已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 09.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-09 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $50 320 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-09 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：620 笔转入，合计 $2.95M；385 笔转出，合计 $2.90M。
是的。Tether 于 2026-09-09 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $50 320 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $50 320 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-09-25。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 15 | 15 | $654.9K | |
| 52 | 1 | $606.4K | |
| 6 | 4 | $373.6K | |
| — | 21 | $364.0K | |
| 1 | 8 | $336.0K | |
| 55 | 10 | $292.8K | |
| — | 62 | $248.8K | |
| 9 | — | $180.2K | |
| — | 11 | $151.9K | |
| — | 4 | $120.0K | |
| — | 11 | $118.1K | |
| 36 | — | $111.8K | |
| 32 | — | $101.0K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $95.5K | |
| — | 10 | $87.0K | |
| 3 | 1 | $82.0K | |
| 5 | 2 | $81.6K | |
| 3 | — | $80.0K | |
| 30 | — | $67.9K | |
| 16 | — | $66.7K | |
| 1 | — | $50.0K | |
TFqEQ7inHv…aJ7mk7🔍 в базе | 1 | — | $50.0K |
| 1 | — | $50.0K | |
| — | 1 | $50.0K | |
| — | 8 | $48.0K | |
| 2 | 3 | $45.0K | |
| 27 | — | $42.7K | |
| 1 | — | $42.2K | |
| 5 | — | $41.9K | |
| — | 1 | $40.0K | |
| — | 1 | $40.0K | |
| 2 | — | $39.8K | |
| 1 | — | $38.5K | |
| 1 | — | $36.0K | |
| 3 | — | $31.0K | |
| — | 1 | $30.0K | |
| 1 | 5 | $27.8K | |
| 3 | — | $26.4K | |
| 1 | 2 | $26.2K | |
| 6 | — | $21.8K | |
| — | 2 | $21.0K | |
| 1 | — | $20.0K | |
| 1 | 1 | $20.0K | |
| 2 | — | $20.0K | |
| — | 1 | $20.0K | |
| 24 | — | $19.6K | |
| 3 | 4 | $19.1K | |
| — | 2 | $17.7K | |
| 2 | — | $17.1K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
21+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 16:40 UTC | 转出 | TBWkG3aZsU…PFpmhb | $60.0K |
| 2026-09-07 05:22 UTC | 转出 | TStGR8K7Lb…XpKaFn | $1.5K |
| 2026-09-05 14:14 UTC | 转出 | TBWkG3aZsU…PFpmhb | $50.0K |
| 2026-09-04 06:10 UTC | 转出 | TG4z2jJeK8…hWZEEy | $20.0K |
| 2026-09-04 04:02 UTC | 转出 | TBWkG3aZsU…PFpmhb | $50.0K |
| 2026-09-03 04:52 UTC | 转出 | TVED1uajwL…EGPbi2 | $100 |
| 2026-09-02 08:38 UTC | 转出 | TTcFazNy4b…XUQrUK | $9.1K |
| 2026-09-01 15:12 UTC | 转出 | TQmaQd6hjT…zK5kxr | $10.0K |
| 2026-09-01 12:58 UTC | 转出 | TMbJcCeozP…kuWAPt | $1.0K |
| 2026-09-01 06:37 UTC | 转出 | TJHms5FFjF…WVQQDn | $45 |
| 2026-09-01 05:32 UTC | 转出 | TStGR8K7Lb…XpKaFn | $2.0K |
| 2026-09-01 04:20 UTC | 转出 | TTcFazNy4b…XUQrUK | $10.4K |
| 2026-08-31 14:25 UTC | 转出 | TMMKR9Q7zx…S7yfBp | $10.0K |
| 2026-08-31 06:51 UTC | 转出 | TTcFazNy4b…XUQrUK | $15.0K |
| 2026-08-29 04:24 UTC | 转出 | TTcFazNy4b…XUQrUK | $10.0K |
| 2026-08-28 16:25 UTC | 转出 | TBWkG3aZsU…PFpmhb | $70.0K |
| 2026-08-28 16:22 UTC | 转出 | TQgUedsGUk…sLZp1n | $182 |
| 2026-08-26 13:47 UTC | 转出 | TBysDyvJ4X…p5HBrg | $800 |
| 2026-08-25 07:46 UTC | 转出 | TG4z2jJeK8…hWZEEy | $20.0K |
| 2026-08-24 12:26 UTC | 转出 | TBWkG3aZsU…PFpmhb | $65.0K |
| 2026-08-24 06:12 UTC | 转出 | TTcFazNy4b…XUQrUK | $15.0K |
当前: $50.3K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。