已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-12-03 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $16 367 的 USDT。preban 提交最早于 2024-12-03 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：123 笔转入，合计 $584 122；238 笔转出，合计 $567 755。
是的。Tether 于 2024-12-03 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $16 367 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $16 367 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2022-10-17。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
21+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-11-09 16:48 UTC | 转入 | TPuaKA6avc…4bhC6h | $15.3K |
| 2024-11-09 11:40 UTC | 转入 | TGzgPFnmHG…dXbo2p | $11.0K |
| 2024-11-02 14:41 UTC | 转入 | TGzgPFnmHG…dXbo2p | $394 |
| 2024-11-02 14:34 UTC | 转入 | TGzgPFnmHG…dXbo2p | $2.1K |
| 2024-10-27 14:49 UTC | 转入 | TGzgPFnmHG…dXbo2p | $8.9K |
| 2024-10-21 16:23 UTC | 转入 | TGzgPFnmHG…dXbo2p | $3.2K |
| 2024-08-04 12:39 UTC | 转入 | TSkUDmeVWX…1urPmM | $0.08 |
| 2024-07-31 21:37 UTC | 转入 | TGzgPFnmHG…dXbo2p | $2.7K |
| 2024-06-29 22:44 UTC | 转入 | TGzgPFnmHG…dXbo2p | $1.6K |
| 2024-06-27 12:51 UTC | 转入 | TYDjW9xPm2…BX3z8U | $15.0K |
| 2024-06-27 11:12 UTC | 转入 | TYDjW9xPm2…BX3z8U | $9.0K |
| 2024-06-27 11:10 UTC | 转入 | TGzgPFnmHG…dXbo2p | $51 |
| 2024-06-19 08:45 UTC | 转入 | TH9fEZko1C…fF6mDa | $0.18 |
| 2024-06-15 10:35 UTC | 转入 | TGzgPFnmHG…dXbo2p | $1.4K |
| 2024-06-12 20:37 UTC | 转入 | TGzgPFnmHG…dXbo2p | $390 |
| 2024-06-11 18:10 UTC | 转入 | TGzgPFnmHG…dXbo2p | $702 |
| 2024-06-11 12:29 UTC | 转入 | TGzgPFnmHG…dXbo2p | $200 |
| 2024-06-11 12:25 UTC | 转入 | TGzgPFnmHG…dXbo2p | $56.5K |
| 2024-06-11 11:45 UTC | 转入 | TGzgPFnmHG…dXbo2p | $1.0K |
| 2024-06-10 11:52 UTC | 转入 | TGzgPFnmHG…dXbo2p | $807 |
| 2024-06-06 11:04 UTC | 转入 | TMJaaWL9xr…yii82F | $0.24 |
当前: $16.4K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。