已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 29.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-29 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $27 330 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-29 被观察到——距离冻结在链上生效有 23 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：100 笔转入，合计 $3.85M；100 笔转出，合计 $3.82M。
是的。Tether 于 2026-09-29 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $27 330 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $27 330 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-08-23。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–63 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $10.0K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 1 | — | $10.0K | |
| 1 | — | $9.0K | |
| 1 | — | $4.8K | |
| 1 | — | $3.1K | |
| 1 | — | $100 | |
| 1 | — | $10 | |
| 1 | — | $3.50 | |
| 3 | — | $3.32 | |
| 1 | 1 | $2.00 | |
| 1 | — | $1.96 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 19:08 UTC | 转出 | TVs9wTZLKY…2Huwij | $27.3K |
| 2026-09-29 14:32 UTC | 转入 | TT16agiEG2…8xYnYG | $21.1K |
| 2026-09-29 14:28 UTC | 转入 | TT16agiEG2…8xYnYG | $17 |
| 2026-09-29 12:40 UTC | 转出 | TCjPznh182…ecHfLg | $10.0K |
| 2026-09-29 12:00 UTC | 转出 | TSePHJi8Hg…FjW5Vv | $2.5K |
| 2026-09-29 11:44 UTC | 转出 | TCjPznh182…ecHfLg | $10.0K |
| 2026-09-29 11:43 UTC | 转出 | TM4tsjJqvt…SAALj2 | $22.4K |
| 2026-09-29 10:59 UTC | 转入 | TLzG7Z881n…vHxLTk | $11.3K |
| 2026-09-29 10:40 UTC | 转出 | TQSf3WXfMe…74Qz6p | $100.0K |
| 2026-09-29 09:55 UTC | 转出 | TQNei1y5mo…DGB3Cy | $29.8K |
| 2026-09-29 09:03 UTC | 转出 | TSePHJi8Hg…FjW5Vv | $2.5K |
| 2026-09-28 20:05 UTC | 转出 | TSePHJi8Hg…FjW5Vv | $2.5K |
| 2026-09-28 20:03 UTC | 转入 | TQrDNj8xWs…rYEyRb | $34.0K |
| 2026-09-28 19:29 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $10.0K |
| 2026-09-28 19:28 UTC | 转入 | TLaGjwhvA8…eGYitv | $15.0K |
| 2026-09-28 19:03 UTC | 转出 | TRHMMGz5bR…NeciQK | $30.0K |
| 2026-09-28 17:58 UTC | 转出 | TQNDYFYmny…YyJdg6 | $25.0K |
| 2026-09-28 15:55 UTC | 转入 | TNXoiAJ3dc…TXc32G | $25.0K |
| 2026-09-28 14:43 UTC | 转入 | TQV8oXGUNG…oyHwHc | $25.0K |
| 2026-09-28 14:34 UTC | 转出 | TPMW5f6b4S…a4Nx76 | $11.6K |
| 2026-09-28 14:32 UTC | 转入 | TCNavbAM6L…ob3DHN | $11.0K |
| 2026-09-28 14:17 UTC | 转入 | TGfxBeoMeb…7hYARV | $95.7K |
| 2026-09-28 14:11 UTC | 转入 | TGfxBeoMeb…7hYARV | $10 |
| 2026-09-28 14:08 UTC | 转出 | TSoDNeKUQq…GjWAkb | $205.0K |
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| 2026-09-28 13:46 UTC | 转入 | TLirqGeWQJ…95E2vE | $10 |
| 2026-09-28 13:34 UTC | 转出 | TK9D5BMPM5…Ccshky | $86.0K |
| 2026-09-28 12:51 UTC | 转入 | TW5c5Yi3wm…CAucyE | $70.0K |
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| 2026-09-28 12:22 UTC | 转出 | TCjPznh182…ecHfLg | $10.0K |
| 2026-09-28 11:25 UTC | 转出 | TQe3W4QHQW…3hpucz | $28.5K |
| 2026-09-28 10:16 UTC | 转出 | TXoniAyry2…4E612U | $10.0K |
| 2026-09-28 09:51 UTC | 转出 | TCjPznh182…ecHfLg | $10.0K |
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| 2026-09-28 08:58 UTC | 转出 | TXZ8uEpC28…FeDbGp | $500 |
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| 2026-09-27 17:58 UTC | 转出 | TSePHJi8Hg…FjW5Vv | $3.0K |
| 2026-09-27 17:54 UTC | 转出 | TVEXxZGLc9…b57Jmd | $123.3K |
| 2026-09-27 17:53 UTC | 转入 | TUmS57me98…227sB5 | $50.0K |
| 2026-09-27 17:53 UTC | 转入 | TVs9wTZLKY…2Huwij | $51.0K |
| 2026-09-27 14:57 UTC | 转出 | TXvyu3P7Jf…XGwCfB | $30.0K |
| 2026-09-27 14:19 UTC | 转出 | THWLdV698P…ECyGfT | $8.2K |
| 2026-09-27 14:18 UTC | 转入 | TDqSquXBgU…dkhSCf | $10.0K |
| 2026-09-27 13:27 UTC | 转出 | TSePHJi8Hg…FjW5Vv | $8.0K |
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| 2026-09-27 11:16 UTC | 转入 | TUK7fCZEbG…322ExZ | $10.0K |
| 2026-09-27 08:28 UTC | 转出 | TCjPznh182…ecHfLg | $10.0K |
| 2026-09-26 14:37 UTC | 转出 | TJbhhQgA4w…4PxJic | $7.0K |
| 2026-09-26 14:21 UTC | 转出 | TSePHJi8Hg…FjW5Vv | $10.0K |
当前: $0 · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。