Endereço USDT · TRON

TGDk8LysEoh46NuSb9FQfdoNqKSX628gzD

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$27 330
Janela do pre-ban ao ban: 23 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-08-23 11:44 UTC
Existe há
1 mês 11 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$3.851.855
100 transações
Enviadas
$3.824.525
100 transações

Atualizado em 29.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$27 330
    TX 0x514d434f5a5b4b7c5d03d4958f0135e5dfba7cc69bff55e453bfd3b9791d32ac
  2. Ban$0.00
    TX 0xf9facb909bbbebff7c3403e2d4406e3db4de11cf40b5b63f4f04c77927b4745f· Bloco #86 679 041

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-29, congelando $27 330 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-29 — uma janela de 23 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 100 transferências de entrada totalizando $3.85M, e 100 transferências de saída totalizando $3.82M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-29, congelando $27 330 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$27 330 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-08-23. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TUmS57me98…227sB5
3—$338.0K
TA4yjHb4Mz…nUa618
1—$300.0K
TGPGL2rUqH…RmjMDL
1—$250.0K
TP16jTd2W2…VT2shg
2—$230.0K
TVs9wTZLKY…2Huwij🔍 в базе
21$210.0K
TWMZ6ojpcS…zWwaqQ
1—$200.0K
TSePHJi8Hg…FjW5Vv
219$180.9K
TEMB8rZziP…rV1zU6
5—$160.5K
TNXoiAJ3dc…TXc32G
7—$158.2K
TW7HdLpu8U…31m6ud
1—$149.9K
TQSf3WXfMe…74Qz6p
21$147.8K
TUwjT3R1BN…J3E1Rj
2—$125.4K
TQrY8tryqs…yn4STm
2—$120.0K
TXBNX6p313…iQ9V82
1—$114.0K
TUK7fCZEbG…322ExZ
2—$110.0K
TUXqQVMq7m…vevVhG
1—$105.9K
TVKGYSjPm9…1YkfBF
1—$100.0K
TGfxBeoMeb…7hYARV
2—$95.7K
TPq4cYZX3k…Uqbf5t
1—$81.4K
TCNavbAM6L…ob3DHN
3—$71.0K
TW5c5Yi3wm…CAucyE
1—$70.0K
TLGm4PdKxe…1hfAKU
1—$50.0K
TWLWXWjtgm…tvhiXy
1—$50.0K
TWRLPJ1TkU…s8Qizu
1—$50.0K
TMTKbnJgga…Y6Bcbx
1—$49.0K
TPSDzT9Leu…uGYVF3
1—$40.2K
TY3ztLCe21…1DmXUj
1—$40.0K
TCMoJqVib5…96qTwN
1—$40.0K
TQrDNj8xWs…rYEyRb
1—$34.0K
TQV8oXGUNG…oyHwHc
2—$34.0K
TSrQCoVPes…7uDURJ
2—$33.8K
TCLgK89AnX…JJpBXh
4—$31.0K
TDqSquXBgU…dkhSCf
3—$30.0K
TGM83UodvZ…33FkN5
1—$30.0K
TLaGjwhvA8…eGYitv🏛 Okex
2—$30.0K
TRWvtSnzjf…fXbxcs
1—$30.0K
TTvvjcsuXS…W7kyUF
1—$30.0K
TQBuEJ7zgo…7LcoQU
2—$25.1K
TTNk4LHVyk…87b6MA
1—$22.0K
TT16agiEG2…8xYnYG
2—$21.1K
TAc4TYQaDP…aW68DH
1—$20.0K
TRLsWVuF45…9ndszw
1—$20.0K
TRYG4EsCDB…BBAiRF
2—$20.0K
TYUTDLYUzX…wdBhvm
2—$19.5K
TFG4wBaDQ8…zevLPt
1—$17.2K
TMq8uDtpPh…BY4qeg
1—$16.8K
THVhmjP4yx…U4Mopq
1—$15.1K
TSBHPFbPUU…DsDGCq
1—$15.0K
TLtokS7CuQ…F3LstX
1—$12.0K
TLzG7Z881n…vHxLTk
1—$11.3K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-29 19:08 UTC SaídaTVs9wTZLKY…2Huwij$27.3K
2026-09-29 14:32 UTC EntradaTT16agiEG2…8xYnYG$21.1K
2026-09-29 14:28 UTC EntradaTT16agiEG2…8xYnYG$17
2026-09-29 12:40 UTC SaídaTCjPznh182…ecHfLg$10.0K
2026-09-29 12:00 UTC SaídaTSePHJi8Hg…FjW5Vv$2.5K
2026-09-29 11:44 UTC SaídaTCjPznh182…ecHfLg$10.0K
2026-09-29 11:43 UTC SaídaTM4tsjJqvt…SAALj2$22.4K
2026-09-29 10:59 UTC EntradaTLzG7Z881n…vHxLTk$11.3K
2026-09-29 10:40 UTC SaídaTQSf3WXfMe…74Qz6p$100.0K
2026-09-29 09:55 UTC SaídaTQNei1y5mo…DGB3Cy$29.8K
2026-09-29 09:03 UTC SaídaTSePHJi8Hg…FjW5Vv$2.5K
2026-09-28 20:05 UTC SaídaTSePHJi8Hg…FjW5Vv$2.5K
2026-09-28 20:03 UTC EntradaTQrDNj8xWs…rYEyRb$34.0K
2026-09-28 19:29 UTC EntradaTU4vEruvZw…r7Pvaa$10.0K
2026-09-28 19:28 UTC EntradaTLaGjwhvA8…eGYitv$15.0K
2026-09-28 19:03 UTC SaídaTRHMMGz5bR…NeciQK$30.0K
2026-09-28 17:58 UTC SaídaTQNDYFYmny…YyJdg6$25.0K
2026-09-28 15:55 UTC EntradaTNXoiAJ3dc…TXc32G$25.0K
2026-09-28 14:43 UTC EntradaTQV8oXGUNG…oyHwHc$25.0K
2026-09-28 14:34 UTC SaídaTPMW5f6b4S…a4Nx76$11.6K
2026-09-28 14:32 UTC EntradaTCNavbAM6L…ob3DHN$11.0K
2026-09-28 14:17 UTC EntradaTGfxBeoMeb…7hYARV$95.7K
2026-09-28 14:11 UTC EntradaTGfxBeoMeb…7hYARV$10
2026-09-28 14:08 UTC SaídaTSoDNeKUQq…GjWAkb$205.0K
2026-09-28 14:02 UTC EntradaTWMZ6ojpcS…zWwaqQ$200.0K
2026-09-28 13:46 UTC EntradaTLirqGeWQJ…95E2vE$10
2026-09-28 13:34 UTC SaídaTK9D5BMPM5…Ccshky$86.0K
2026-09-28 12:51 UTC EntradaTW5c5Yi3wm…CAucyE$70.0K
2026-09-28 12:43 UTC SaídaTA4eyUU6KD…EhvSXZ$10.0K
2026-09-28 12:41 UTC SaídaTA4u237Vhe…J285jz$10.0K
2026-09-28 12:22 UTC SaídaTCjPznh182…ecHfLg$10.0K
2026-09-28 11:25 UTC SaídaTQe3W4QHQW…3hpucz$28.5K
2026-09-28 10:16 UTC SaídaTXoniAyry2…4E612U$10.0K
2026-09-28 09:51 UTC SaídaTCjPznh182…ecHfLg$10.0K
2026-09-28 09:04 UTC EntradaTP16jTd2W2…VT2shg$100.0K
2026-09-28 08:58 UTC SaídaTXZ8uEpC28…FeDbGp$500
2026-09-28 08:47 UTC EntradaTSrQCoVPes…7uDURJ$20.1K
2026-09-27 17:58 UTC SaídaTSePHJi8Hg…FjW5Vv$3.0K
2026-09-27 17:54 UTC SaídaTVEXxZGLc9…b57Jmd$123.3K
2026-09-27 17:53 UTC EntradaTUmS57me98…227sB5$50.0K
2026-09-27 17:53 UTC EntradaTVs9wTZLKY…2Huwij$51.0K
2026-09-27 14:57 UTC SaídaTXvyu3P7Jf…XGwCfB$30.0K
2026-09-27 14:19 UTC SaídaTHWLdV698P…ECyGfT$8.2K
2026-09-27 14:18 UTC EntradaTDqSquXBgU…dkhSCf$10.0K
2026-09-27 13:27 UTC SaídaTSePHJi8Hg…FjW5Vv$8.0K
2026-09-27 11:26 UTC SaídaTXDoRJUXqa…hKZgZG$10.0K
2026-09-27 11:16 UTC EntradaTUK7fCZEbG…322ExZ$10.0K
2026-09-27 08:28 UTC SaídaTCjPznh182…ecHfLg$10.0K
2026-09-26 14:37 UTC SaídaTJbhhQgA4w…4PxJic$7.0K
2026-09-26 14:21 UTC SaídaTSePHJi8Hg…FjW5Vv$10.0K

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Seg 14:00 · 10
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
6
5
5
10
Ter
9
6
6
4
4
4
5
Qua
5
4
4
6
Qui
5
8
9
9
Sex
4
Sáb
4
5
Dom
5
4

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.