대조 확인:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
커뮤니티 소스에서도: ScamSniffer (community)
블록체인에 조회 중…
07.06.2026 업데이트됨
이더리움과 트론의 Tether USDT 컨트랙트 공개 이벤트를 모니터링합니다: 차단, 해제, 자금 파괴. 그리고 동결이 실제로 실행되기 전에 조기 경고를 제공합니다.
Tether는 2025-03-03에 이 TRON 주소에 보유되어 있던 $625 438의 USDT를 영구적으로 소각했습니다. 이 주소는 2024-09-20에 처음 블랙리스트 대상으로 플래그가 지정되었고 2024-09-20에 동결되었습니다 — 소각까지 3 h의 시차가 있었습니다.
이 주소의 전체 기간 USDT 흐름: 입금 전송 95건, 총 $14M, 그리고 출금 전송 55건, 총 $13M.
예 — 그리고 동결된 잔액은 더 이상 존재하지 않습니다. 블랙리스트 등록 후 Tether는 2025-03-03에 destroyBlackFunds()를 호출하여 여기에 보관되어 있던 $625 438의 USDT를 영구적으로 소각했습니다.
$625 438의 USDT가 소각되었습니다. 잔액은 Tether의 destroyBlackFunds() 호출로 소각되어 유통에서 영구적으로 제거되었습니다.
아니요. destroyBlackFunds()는 잔액을 온체인에서 영구적으로 소각합니다 — 소각된 USDT는 Tether를 포함해 누구도 회수할 수 없습니다.
이 TRON 주소가 온체인에서 처음 활동한 시점은 2024-08-03입니다. TRON의 USDT 전송은 Tether의 컨트랙트 수준 블랙리스트의 적용을 받으며, 플래그가 지정된 주소를 동결하여 잔액을 더 이상 전송할 수 없게 만들 수 있습니다.
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 최신순
최근 50건의 USDT 거래. 요청 시 체인에서 가져오며, 캐시는 1시간입니다.
| 시각 | 유형 | 거래 상대방 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-20 16:42 UTC | 입금 | TBoDYHv7iP…dFbvBM | $0.00 |
| 2024-09-20 16:41 UTC | 출금 | TBoDYHv7iP…dFbvBM | $0 |
| 2024-09-20 16:40 UTC | 출금 | TBoDa3mcpa…LFbvBM | $0 |
| 2024-09-20 16:40 UTC | 입금 | TBoGp5MBFm…xFbvBM | $0.00 |
| 2024-09-20 16:39 UTC | 입금 | TBoDYHv7iP…dFbvBM | $1.00 |
| 2024-09-20 16:39 UTC | 입금 | TMfMiERb4b…Jf8LAH | $0.01 |
| 2024-09-20 16:38 UTC | 출금 | TBoDa3Mnni…xFbvBM | $100.0K |
| 2024-09-20 16:38 UTC | 입금 | TMqPZ3uYJk…Sd8LAH | $0.00 |
| 2024-09-20 16:38 UTC | 입금 | TMfMiERb4b…Jf8LAH | $1.00 |
| 2024-09-20 16:36 UTC | 출금 | TMqPZ3zrBV…Jf8LAH | $100.0K |
| 2024-09-20 16:33 UTC | 입금 | TMV4xTNAof…c3CRds | $107.4K |
| 2024-09-20 16:32 UTC | 입금 | TWbhgWpDo9…iiCCyK | $122.0K |
| 2024-09-19 15:18 UTC | 입금 | TRDN74z67A…DKHTq1 | $0.08 |
| 2024-09-19 15:15 UTC | 입금 | TRLRjQFNxo…xGHTq1 | $0.01 |
| 2024-09-19 15:15 UTC | 입금 | TRDN74z67A…DKHTq1 | $0.80 |
| 2024-09-19 15:12 UTC | 출금 | TRLRjQYo4N…DKHTq1 | $80.0K |
| 2024-09-19 14:44 UTC | 입금 | TAiMRxuSFr…LevsTR | $0.01 |
| 2024-09-19 14:43 UTC | 출금 | TA1PPL12v1…LevsTR | $1.5M |
| 2024-09-19 14:42 UTC | 입금 | TA13xCWee7…LevsTR | $0.00 |
| 2024-09-19 14:42 UTC | 입금 | TAiMRxuSFr…LevsTR | $0.00 |
| 2024-09-19 14:39 UTC | 입금 | TA13xCWee7…LevsTR | $0.00 |
| 2024-09-19 14:39 UTC | 입금 | TAiMRxuSFr…LevsTR | $0.00 |
| 2024-09-19 14:37 UTC | 입금 | TA13xCWee7…LevsTR | $0.00 |
| 2024-09-19 14:37 UTC | 입금 | TAiMRxuSFr…LevsTR | $0.05 |
| 2024-09-19 14:37 UTC | 출금 | TAiMRxuSFr…LevsTR | $0 |
| 2024-09-19 14:35 UTC | 입금 | TA13xCWee7…LevsTR | $0.01 |
| 2024-09-19 14:34 UTC | 출금 | TA1PPL12v1…LevsTR | $1.0K |
| 2024-09-19 14:29 UTC | 출금 | TMwZcRG9z7…2RaPxg | $999.0K |
| 2024-09-19 14:28 UTC | 입금 | TSW3KUzPCH…iKCjNe | $0.01 |
| 2024-09-19 14:27 UTC | 출금 | TS3DEJ4nwR…1KCjNe | $499.0K |
| 2024-09-19 14:26 UTC | 입금 | TS3MhobQYF…1KCjNe | $0.00 |
| 2024-09-19 14:26 UTC | 입금 | TSW3KUzPCH…iKCjNe | $0.00 |
| 2024-09-19 14:23 UTC | 입금 | TS3MhobQYF…1KCjNe | $0.00 |
| 2024-09-19 14:23 UTC | 입금 | TSW3KUzPCH…iKCjNe | $0.01 |
| 2024-09-19 14:20 UTC | 입금 | TS3MhobQYF…1KCjNe | $0.00 |
| 2024-09-19 14:20 UTC | 입금 | TSW3KUzPCH…iKCjNe | $0.01 |
| 2024-09-19 14:18 UTC | 입금 | TS3MhobQYF…1KCjNe | $0.00 |
| 2024-09-19 14:18 UTC | 입금 | TSW3KUzPCH…iKCjNe | $0.01 |
| 2024-09-19 14:16 UTC | 입금 | TS3MhobQYF…1KCjNe | $0.00 |
| 2024-09-19 14:15 UTC | 입금 | TSW3KUzPCH…iKCjNe | $0.00 |
| 2024-09-19 14:15 UTC | 출금 | TSW3KUzPCH…iKCjNe | $0 |
| 2024-09-19 14:14 UTC | 입금 | TS3MhobQYF…1KCjNe | $0.00 |
| 2024-09-19 14:13 UTC | 입금 | TSW3KUzPCH…iKCjNe | $0.00 |
| 2024-09-19 14:11 UTC | 입금 | TS3MhobQYF…1KCjNe | $0.00 |
| 2024-09-19 14:11 UTC | 입금 | TSW3KUzPCH…iKCjNe | $0.00 |
| 2024-09-19 14:10 UTC | 입금 | TS3MhobQYF…1KCjNe | $0.00 |
| 2024-09-19 14:10 UTC | 입금 | TMwZcRZWCu…zXaPxg | $0.00 |
| 2024-09-19 14:09 UTC | 입금 | TSW3KUzPCH…iKCjNe | $0.00 |
| 2024-09-19 14:09 UTC | 입금 | TMW2fc5qkW…2RaPxg | $0.01 |
| 2024-09-19 14:08 UTC | 입금 | TMwZcRZWCu…zXaPxg | $0.00 |
현재: $625.4K · 샘플: 150
최근 약 200건의 전송으로 재구성한 USDT 잔액이며, 주요 이벤트(preban / ban / unban / destroy) 마커가 표시됩니다.
샘플: 150
최근 USDT 전송을 요일과 시간대별로 분포 표시합니다. 시간대를 선택할 수 있으며, 데이터는 UTC로 저장됩니다.