Endereço USDT · TRON

TGMJCwsibv9gYGgWAVfXotquin24X7z7qv

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$108
Janela do pre-ban ao ban: 3 h 2 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2022-08-10 03:45 UTC
Existe há
4 anos

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$728.336
18 transações
Enviadas
$728.228
18 transações

Atualizado em 08.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$108
    TX 0x3a3a4655ab899c7fb35f98b1881325a2186744fdf09f05e36ee11975dfd4ed55· Bloco #43 250 329
  2. Ban$108
    TX 0x966bd6e2171af689cd2d42ef09aa55c99629e1d494eca31e763b350cc4384a64· Bloco #43 253 966

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2022-08-12, congelando $108 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2022-08-12 — uma janela de 3 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 18 transferências de entrada totalizando $728 336, e 18 transferências de saída totalizando $728 228.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2022-08-12, congelando $108 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$108 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2022-08-10. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–4 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TUyoGKeb2k…2XjhF4🔍 в базе
9—$446.6K
TQk1d5YAbC…PSwCwN
6—$281.6K
TMYMjqD2xo…4Mf9fv
22$263
TUtsRXcAAg…ytmVii
1—$105

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

18 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2022-08-19 21:22 UTC EntradaTMYMjqD2xo…4Mf9fv$1.00
2022-08-19 10:26 UTC EntradaTUtsRXcAAg…ytmVii$105
2022-08-12 08:17 UTC EntradaTUyoGKeb2k…2XjhF4$35.0K
2022-08-12 08:15 UTC EntradaTUyoGKeb2k…2XjhF4$32.0K
2022-08-12 08:05 UTC EntradaTUyoGKeb2k…2XjhF4$33.0K
2022-08-12 07:55 UTC EntradaTUyoGKeb2k…2XjhF4$80.0K
2022-08-12 07:35 UTC EntradaTUyoGKeb2k…2XjhF4$75.0K
2022-08-12 07:16 UTC EntradaTUyoGKeb2k…2XjhF4$45.0K
2022-08-12 06:40 UTC EntradaTUyoGKeb2k…2XjhF4$100.0K
2022-08-12 06:27 UTC EntradaTUyoGKeb2k…2XjhF4$46.0K
2022-08-12 06:20 UTC EntradaTUyoGKeb2k…2XjhF4$646
2022-08-11 09:11 UTC EntradaTQk1d5YAbC…PSwCwN$40.0K
2022-08-11 08:59 UTC EntradaTQk1d5YAbC…PSwCwN$41.5K
2022-08-11 08:13 UTC EntradaTQk1d5YAbC…PSwCwN$70.0K
2022-08-11 07:29 UTC EntradaTQk1d5YAbC…PSwCwN$80.0K
2022-08-11 06:22 UTC EntradaTQk1d5YAbC…PSwCwN$50.0K
2022-08-11 06:17 UTC EntradaTQk1d5YAbC…PSwCwN$83
2022-08-10 03:45 UTC EntradaTMYMjqD2xo…4Mf9fv$1.00

Histórico de saldo

Agora: $108 · amostra: 0

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

Dados insuficientes para desenhar o mapa de atividade.

Se o endereço foi adicionado há pouco, as transferências serão carregadas em alguns segundos.