Indirizzo USDT · TRON

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CongelatoTronscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Entità: ANSARALLAH

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$49 799
Finestra dal pre-ban al ban: 20 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2024-03-04 15:04 UTC
Esiste da
2 anni 5 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$2.542.392
43 transazioni
In uscita
$2.492.593
52 transazioni

Aggiornato il 08.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$49 799
    TX 0x20ede9e11c0190417e59ebc4730a7e8afa8eaa5b4e84e227a802a99f0b51a339· Blocco #67 737 824
  2. Ban$49 799
    TX 0x620fd46b06de4af313e9471d4e899634d0724b33f65b7bfea069b1c59f2794e6· Blocco #67 738 230

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo TRON alla lista nera di USDT il 2024-12-10, congelando $49 799 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2024-12-10: una finestra di 20 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 43 trasferimenti in entrata per un totale di $2.54M, e 52 trasferimenti in uscita per un totale di $2.49M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 1 lista di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List.

Domande frequenti

Questo indirizzo TRON è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2024-12-10, congelando $49 799 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$49 799 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo TRON ha avuto la sua prima attività on-chain il 2024-03-04. I trasferimenti di USDT su TRON sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

22+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2024-12-03 09:39 UTC In entrataTBuKVGLCu7…mUTxAe$0.05
2024-12-02 15:00 UTC In entrataTEvJdpJg2k…jZFvBn$1.00
2024-11-28 09:48 UTC In entrataTBuKVGLCu7…mUTxAe$0.04
2024-11-04 09:53 UTC In entrataTV5ZTpKDsz…gF91by$99.0K
2024-11-04 09:46 UTC In entrataTV5ZTpKDsz…gF91by$1.0K
2024-10-18 12:34 UTC In entrataTQrY8tryqs…yn4STm$999
2024-09-26 15:01 UTC In entrataTT1QvhehgB…DAREuL$5.00
2024-09-20 10:48 UTC In entrataTHYFNGx6h1…DMAAdT$0.01
2024-09-19 15:38 UTC In entrataTV5ZTpKDsz…gF91by$26.5K
2024-09-18 11:49 UTC In entrataTSAichQBhM…DMAAdT$1.01
2024-09-17 09:18 UTC In entrataTV5ZTpKDsz…gF91by$1.0M
2024-09-16 10:55 UTC In entrataTV5ZTpKDsz…gF91by$999.9K
2024-09-16 10:18 UTC In entrataTV5ZTpKDsz…gF91by$100
2024-09-04 10:47 UTC In entrataTXxGykVX3m…dun1yM$10.6K
2024-09-04 09:55 UTC In entrataTM1zzNDZD2…tfwx9R$3.6K
2024-09-04 09:52 UTC In entrataTXxGykVX3m…dun1yM$8.9K
2024-08-29 16:42 UTC In entrataTCsByTpM66…mbMpzg$9.9K
2024-08-22 18:54 UTC In entrataTU4vEruvZw…r7Pvaa$5.0K
2024-08-14 11:49 UTC In entrataTCsByTpM66…mbMpzg$8.1K
2024-07-29 11:43 UTC In entrataTU4vEruvZw…r7Pvaa$15.1K
2024-07-13 06:34 UTC In entrataTU4vEruvZw…r7Pvaa$15.0K
2024-07-13 06:19 UTC In entrataTM1zzNDZD2…tfwx9R$15.0K

Cronologia del saldo

Ora: $49.8K · campione: 0

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

campione: 95

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Lun 15:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
8
Mar
4
Mer
7
4
Gio
Ven
Sab
6
4
6
Dom