已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 06.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
该 TRON 地址处于 Tether 的 preban 队列中。一笔加入 USDT 黑名单的交易已于 2026-03-26 提交至多签，但尚未执行。preban 余额：$146 861 的 USDT。
该地址的 USDT 全周期流量：38 笔转入，合计 $261 185；68 笔转出，合计 $124 334。
尚未。一笔针对该地址的黑名单交易已于 2026-03-26 提交至 Tether 的 USDT 多签，但尚未在链上执行。该地址处于 preban 队列中。
preban 余额为 $146 861 的 USDT——即待执行的黑名单交易一旦执行将面临风险的金额。
冻结尚未执行，因此该余额从技术上仍可转移——但一旦待执行的黑名单交易上链，它将在合约层被锁定。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-02-01。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–17 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 4 | — | $246.7K | |
| — | 7 | $22.0K | |
| — | 15 | $21.7K | |
| — | 5 | $21.0K | |
| 1 | 2 | $21.0K | |
| — | 16 | $20.7K | |
| — | 4 | $16.5K | |
| — | 4 | $7.3K | |
| — | 1 | $4.3K | |
| — | 1 | $4.0K | |
| — | 1 | $200 | |
| — | 1 | $50 | |
| 1 | — | $10 | |
| 3 | 2 | $2.05 | |
| 2 | — | $2.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
15+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 13:17 UTC | 转入 | TDB2vp5Jgz…GLrjBW | $1.00 |
| 2026-01-27 11:38 UTC | 转入 | TDB2vEgHR6…GLrjBW | $1.00 |
| 2025-12-22 20:00 UTC | 转入 | TDB2vXYH2e…GLrjBW | $1.00 |
| 2025-12-07 09:21 UTC | 转入 | TDB2vEgHR6…GLrjBW | $1.00 |
| 2025-03-17 19:50 UTC | 转入 | TV4jr8TkQh…cnSVny | $1.00 |
| 2025-03-03 18:48 UTC | 转入 | TV4jr8TkQh…cnSVny | $1.00 |
| 2025-02-08 10:29 UTC | 转入 | TV4jr8TkQh…cnSVny | $0.05 |
| 2024-09-04 11:22 UTC | 转入 | TVduuHkAc9…VnSVny | $0.60 |
| 2024-08-07 10:53 UTC | 转入 | TVtWXcWPvE…vnSVny | $0.60 |
| 2024-07-17 12:08 UTC | 转入 | TViPWEn3xg…VnSVny | $0.60 |
| 2024-07-03 13:21 UTC | 转入 | TDf7x8jGtt…GLrjBW | $0.60 |
| 2024-06-12 09:12 UTC | 转入 | TDVNdEJuUp…jLrjBW | $0.50 |
| 2024-06-02 08:02 UTC | 转入 | TVfoY4hqVG…unSVny | $0.65 |
| 2024-04-19 15:05 UTC | 转入 | TGxFdthSXE…wXijCY | $0.00 |
| 2024-04-19 14:49 UTC | 转入 | TPK83QqahH…tkNvtk | $0.00 |
当前: $146.9K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 106
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。