Indirizzo USDT · TRON

TGcewGsDLy7Fzc66kXXEB8Kh2b6u2XCvnV

CongelatoTronscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI COMPANY LIMITED

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$481 029
Finestra dal pre-ban al ban: 3 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2025-10-04 12:49 UTC
Esiste da
11 mesi 12 giorni

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$58.722.237
747 transazioni
In uscita
$58.241.208
998 transazioni

Aggiornato il 08.09.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$481 029
    TX 0x33eac0eb8f61096f8b2726bb9ec35cff16fbec51547d74e77b76344633392563
  2. Ban$481 029
    TX 0x921efc95c75124a434e4acc1ee270da0c28209b30d404a94ebb81dfd15b3901c· Blocco #86 060 884

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo TRON alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $481 029 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2026-09-08: una finestra di 3 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 747 trasferimenti in entrata per un totale di $59M, e 998 trasferimenti in uscita per un totale di $58M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 2 liste di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Domande frequenti

Questo indirizzo TRON è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $481 029 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$481 029 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo TRON ha avuto la sua prima attività on-chain il 2025-10-04. I trasferimenti di USDT su TRON sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TUFgaxPuC3…hUftLD
3937$19.3M
TGDg7LwrB3…nUxKjE
4175$9.6M
TYRcYcemBX…hsYQfk
1411$8.1M
TWqcMjV7Wq…2AWUPe🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—99$3.3M
TAkpWPt2JZ…GZ1nqh🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—38$3.1M
TPN6bWLcTY…xQG78y
—42$3.0M
TDxQY8axwy…LU9fjb
—22$2.7M
TYiXvj2vsE…jhmBPK
—20$1.9M
TGoUxuDmr6…aJvCbk
—23$1.8M
TQ2ReTnLyo…RNiCYe
142$1.7M
TFfYgfg6SR…gSXYRo
—14$1.7M
TDLdkKxcrd…uNUiq6
947$1.3M
TT66hhnGtC…SygqLD
—29$1.3M
TY8rbQc4Gb…vZdX6H
—17$1.2M
TAhvsFPGf6…ebPhkz
—16$1.1M
TGFWLzVvyD…nTX155
—16$993.4K
THVBx81sjR…nPVY1k
—10$912.0K
TPLRhcvtzo…Stqyd8
14$862.9K
TTgSvGT4nc…cVhj61
—14$793.2K
TPC9By4t2r…iBe4wJ
—11$788.3K
TG83Fk56S2…Cf4bUn🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—21$781.6K
TMPxfRxD3Y…2caEHo
—9$760.2K
TCSbTUYM5A…hb5wy3
51$751.8K
TFyUaAFASz…6iruHc
—9$731.0K
TKx9vQwAnJ…yickmS
—18$562.4K
TLNimBXneR…avLrhf
820$486.0K
TTyc4iwhiU…jNZ92v
—10$478.4K
TCsLXAitLt…VPghd3
—4$419.7K
TLx632fJPY…Ec9bvA
418$387.8K
TKyC3tLTBy…HRPrzH
214$351.0K
TAFFNeJzNY…5Ytj5n
35$310.3K
TFFDDQQLS7…FpiVNQ
35$291.0K
TFnSKx5Rxh…b3UT8r
912$274.5K
TVLe8kdEp3…h2VLfp
—14$271.9K
TL5EciS2Eg…vJws8m
—4$194.4K
TK9rxBYxF1…H1SNqm
—6$192.8K
TXq6MePZVm…h9BTLE
—5$190.5K
TL9FowVPhq…XQSJGx
—7$187.6K
TREsvaZzbS…fxCfoC
43$186.2K
TGqpt6mVBb…CKgWX8
228$184.1K
THASNT7GLP…E18AwD
31$175.8K
TJdzh6D4SW…HskZo5
21$165.8K
TUe86VWXuY…rKia3A
26$155.5K
TS49ZKGwxj…Kejusa
133$143.6K
TPb6qQ9FY4…7QjH7e
—2$139.8K
TWY6p3EYAV…uvRG88
14$138.7K
TABC6oCUkK…5crpwt
—2$125.2K
TGmAsArkwz…XxNSGD
22$111.5K
TMmxaUPxVP…LQpLKM
13$106.8K
TYARpRxNkp…EUufLV
45$103.8K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

50+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-08-11 11:08 UTC In entrataTQo1BktS8S…T9GAqW$0.64
2026-08-11 11:08 UTC In uscitaTQo1UfNHaB…T9GAqW$358
2026-08-11 10:59 UTC In uscitaTLx632fJPY…Ec9bvA$11.9K
2026-08-11 10:28 UTC In entrataTNJnzorTzA…A9fmt7$115.4K
2026-08-11 09:28 UTC In uscitaTGqpt6mVBb…CKgWX8$1.1K
2026-08-11 08:37 UTC In entrataTNJnzorTzA…A9fmt7$17.0K
2026-08-11 02:11 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$63.0K
2026-08-10 12:31 UTC In uscitaTQo1UfNHaB…T9GAqW$1.8K
2026-08-10 09:02 UTC In uscitaTY7YVdEWF2…twWj9A$42
2026-08-10 07:42 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$30.0K
2026-08-09 11:54 UTC In uscitaTQo1UfNHaB…T9GAqW$23.2K
2026-08-09 07:32 UTC In uscitaTVLe8kdEp3…h2VLfp$7.4K
2026-08-09 06:41 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$74
2026-08-09 03:48 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$2.9K
2026-08-09 02:52 UTC In uscitaTGqpt6mVBb…CKgWX8$23.4K
2026-08-08 13:41 UTC In entrataTUUvUDVWJe…zpgckp$310.9K
2026-08-08 12:53 UTC In uscitaTQo1UfNHaB…T9GAqW$31.4K
2026-08-08 11:47 UTC In uscitaTGqpt6mVBb…CKgWX8$2.1K
2026-08-08 08:29 UTC In uscitaTAkpWPt2JZ…GZ1nqh$34.1K
2026-08-07 13:25 UTC In uscitaTGqpt6mVBb…CKgWX8$18.9K
2026-08-07 10:58 UTC In uscitaTQo1UfNHaB…T9GAqW$11.2K
2026-08-07 09:37 UTC In uscitaTTBHx8ccBw…jU1g87$10.4K
2026-08-07 06:22 UTC In uscitaTTBHx8ccBw…jU1g87$3.2K
2026-08-07 06:06 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$100.6K
2026-08-07 04:22 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$7.5K
2026-08-07 03:41 UTC In uscitaTTBHx8ccBw…jU1g87$2.6K
2026-08-07 03:17 UTC In uscitaTA4m3sW2Q2…7TTEae$3.30
2026-08-07 02:32 UTC In uscitaTTBHx8ccBw…jU1g87$2.5K
2026-08-07 02:28 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$1.3K
2026-08-07 02:26 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$65.8K
2026-08-06 23:48 UTC In entrataTYRcYcemBX…hsYQfk$16.9K
2026-08-06 23:47 UTC In entrataTYRcYcemBX…hsYQfk$328.7K
2026-08-06 11:04 UTC In uscitaTQo1UfNHaB…T9GAqW$35.7K
2026-08-06 09:45 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$52.0K
2026-08-06 07:08 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$24.1K
2026-08-06 03:45 UTC In uscitaTGqpt6mVBb…CKgWX8$3.9K
2026-08-06 01:37 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$40.3K
2026-08-05 08:52 UTC In entrataTUS1dQrHb2…sKHFUW$166.1K
2026-08-05 08:50 UTC In entrataTUS1dQrHb2…sKHFUW$64
2026-08-05 05:55 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$25.0K
2026-08-05 04:43 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$36.5K
2026-08-05 03:07 UTC In uscitaTGqpt6mVBb…CKgWX8$3.0K
2026-08-05 02:39 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$74.5K
2026-08-04 10:06 UTC In uscitaTGqpt6mVBb…CKgWX8$12.6K
2026-08-04 07:40 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$6.4K
2026-08-04 07:26 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$26.5K
2026-08-04 04:33 UTC In uscitaTTBHx8ccBw…jU1g87$3.9K
2026-08-04 04:01 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$50.0K
2026-08-04 02:02 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$20.0K
2026-08-03 07:34 UTC In uscitaTGqpt6mVBb…CKgWX8$1.1K

Cronologia del saldo

Ora: $481.0K · campione: 200+

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Indirizzo molto attivo: la ricostruzione è limitata alle ultime 200 transazioni.

Attività per ora

campione: 200+

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Mer 10:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
3
3
4
Mar
3
4
5
3
5
3
5
Mer
4
3
3
6
Gio
6
5
3
6
Ven
4
4
4
3
4
4
Sab
3
5
4
6
5
Dom
3
3
3
4

Indirizzo molto attivo: schema basato sulle ultime 200 transazioni.