Endereço USDT · TRON

TGcewGsDLy7Fzc66kXXEB8Kh2b6u2XCvnV

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$481 029
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-10-04 12:49 UTC
Existe há
11 meses 12 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$58.722.237
747 transações
Enviadas
$58.241.208
998 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$481 029
    TX 0x33eac0eb8f61096f8b2726bb9ec35cff16fbec51547d74e77b76344633392563
  2. Ban$481 029
    TX 0x921efc95c75124a434e4acc1ee270da0c28209b30d404a94ebb81dfd15b3901c· Bloco #86 060 884

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $481 029 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 747 transferências de entrada totalizando $59M, e 998 transferências de saída totalizando $58M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $481 029 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$481 029 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-10-04. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-08-11 11:08 UTC EntradaTQo1BktS8S…T9GAqW$0.64
2026-08-11 11:08 UTC SaídaTQo1UfNHaB…T9GAqW$358
2026-08-11 10:59 UTC SaídaTLx632fJPY…Ec9bvA$11.9K
2026-08-11 10:28 UTC EntradaTNJnzorTzA…A9fmt7$115.4K
2026-08-11 09:28 UTC SaídaTGqpt6mVBb…CKgWX8$1.1K
2026-08-11 08:37 UTC EntradaTNJnzorTzA…A9fmt7$17.0K
2026-08-11 02:11 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$63.0K
2026-08-10 12:31 UTC SaídaTQo1UfNHaB…T9GAqW$1.8K
2026-08-10 09:02 UTC SaídaTY7YVdEWF2…twWj9A$42
2026-08-10 07:42 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$30.0K
2026-08-09 11:54 UTC SaídaTQo1UfNHaB…T9GAqW$23.2K
2026-08-09 07:32 UTC SaídaTVLe8kdEp3…h2VLfp$7.4K
2026-08-09 06:41 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$74
2026-08-09 03:48 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$2.9K
2026-08-09 02:52 UTC SaídaTGqpt6mVBb…CKgWX8$23.4K
2026-08-08 13:41 UTC EntradaTUUvUDVWJe…zpgckp$310.9K
2026-08-08 12:53 UTC SaídaTQo1UfNHaB…T9GAqW$31.4K
2026-08-08 11:47 UTC SaídaTGqpt6mVBb…CKgWX8$2.1K
2026-08-08 08:29 UTC SaídaTAkpWPt2JZ…GZ1nqh$34.1K
2026-08-07 13:25 UTC SaídaTGqpt6mVBb…CKgWX8$18.9K
2026-08-07 10:58 UTC SaídaTQo1UfNHaB…T9GAqW$11.2K
2026-08-07 09:37 UTC SaídaTTBHx8ccBw…jU1g87$10.4K
2026-08-07 06:22 UTC SaídaTTBHx8ccBw…jU1g87$3.2K
2026-08-07 06:06 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$100.6K
2026-08-07 04:22 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$7.5K
2026-08-07 03:41 UTC SaídaTTBHx8ccBw…jU1g87$2.6K
2026-08-07 03:17 UTC SaídaTA4m3sW2Q2…7TTEae$3.30
2026-08-07 02:32 UTC SaídaTTBHx8ccBw…jU1g87$2.5K
2026-08-07 02:28 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$1.3K
2026-08-07 02:26 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$65.8K
2026-08-06 23:48 UTC EntradaTYRcYcemBX…hsYQfk$16.9K
2026-08-06 23:47 UTC EntradaTYRcYcemBX…hsYQfk$328.7K
2026-08-06 11:04 UTC SaídaTQo1UfNHaB…T9GAqW$35.7K
2026-08-06 09:45 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$52.0K
2026-08-06 07:08 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$24.1K
2026-08-06 03:45 UTC SaídaTGqpt6mVBb…CKgWX8$3.9K
2026-08-06 01:37 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$40.3K
2026-08-05 08:52 UTC EntradaTUS1dQrHb2…sKHFUW$166.1K
2026-08-05 08:50 UTC EntradaTUS1dQrHb2…sKHFUW$64
2026-08-05 05:55 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$25.0K
2026-08-05 04:43 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$36.5K
2026-08-05 03:07 UTC SaídaTGqpt6mVBb…CKgWX8$3.0K
2026-08-05 02:39 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$74.5K
2026-08-04 10:06 UTC SaídaTGqpt6mVBb…CKgWX8$12.6K
2026-08-04 07:40 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$6.4K
2026-08-04 07:26 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$26.5K
2026-08-04 04:33 UTC SaídaTTBHx8ccBw…jU1g87$3.9K
2026-08-04 04:01 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$50.0K
2026-08-04 02:02 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$20.0K
2026-08-03 07:34 UTC SaídaTGqpt6mVBb…CKgWX8$1.1K

Histórico de saldo

Agora: $481.0K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 10:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
3
3
4
Ter
3
4
5
3
5
3
5
Qua
4
3
3
6
Qui
6
5
3
6
Sex
4
4
4
3
4
4
Sáb
3
5
4
6
5
Dom
3
3
3
4

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.