Indirizzo USDT · TRON

TGcewGsDLy7Fzc66kXXEB8Kh2b6u2XCvnV

Name: TGcewG…CvnV · USDT blacklist record · TRON
Creator: cryptoalert.report
Published: 2026-09-08T07:59:40.699972Z
License: https://cryptoalert.report/terms

CongelatoTronscan →

🚨

Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
Entità: XINBI GUARANTEE
UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
Entità: XINBI COMPANY LIMITED

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato

$481 029

Finestra dal pre-ban al ban: 3 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione: 2025-10-04 12:49 UTC
Esiste da: 11 mesi 13 giorni

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata: $58.722.237
747 transazioni
In uscita: $58.241.208
998 transazioni

Aggiornato il 08.09.2026

Cronologia eventi

Pre-ban2026-09-08 07:59:40 UTC$481 029
TX 0x33eac0eb8f61096f8b2726bb9ec35cff16fbec51547d74e77b76344633392563
Ban2026-09-08 08:03:02 UTC$481 029
TX 0x921efc95c75124a434e4acc1ee270da0c28209b30d404a94ebb81dfd15b3901c· Blocco #86 060 884

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

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Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo TRON alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $481 029 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2026-09-08: una finestra di 3 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 747 trasferimenti in entrata per un totale di $59M, e 998 trasferimenti in uscita per un totale di $58M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 2 liste di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Domande frequenti

Questo indirizzo TRON è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $481 029 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$481 029 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo TRON ha avuto la sua prima attività on-chain il 2025-10-04. I trasferimenti di USDT su TRON sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Quando	Tipo	Controparte	Importo	Tx
2026-08-11 11:08 UTC	In entrata	TQo1BktS8S…T9GAqW	$0.64	8f7fea4d…33c534 · explorer ↗
2026-08-11 10:28 UTC	In entrata	TNJnzorTzA…A9fmt7	$115.4K	8091914b…7c0a01 · explorer ↗
2026-08-11 08:37 UTC	In entrata	TNJnzorTzA…A9fmt7	$17.0K	66fd67f5…1a0267 · explorer ↗
2026-08-09 06:41 UTC	In entrata	TXHX2NUvcg…avHDWN	$74	51f2aa63…8d32ee · explorer ↗
2026-08-08 13:41 UTC	In entrata	TUUvUDVWJe…zpgckp	$310.9K	6314653d…6639c1 · explorer ↗
2026-08-07 02:28 UTC	In entrata	TXHX2NUvcg…avHDWN	$1.3K	218902a5…777fec · explorer ↗
2026-08-06 23:48 UTC	In entrata	TYRcYcemBX…hsYQfk	$16.9K	75fee2fb…7aeb40 · explorer ↗
2026-08-06 23:47 UTC	In entrata	TYRcYcemBX…hsYQfk	$328.7K	7d3bfbd5…e0cbba · explorer ↗
2026-08-05 08:52 UTC	In entrata	TUS1dQrHb2…sKHFUW	$166.1K	de8d553a…934c81 · explorer ↗
2026-08-05 08:50 UTC	In entrata	TUS1dQrHb2…sKHFUW	$64	fbcb1b62…407b53 · explorer ↗
2026-08-05 04:43 UTC	In entrata	TXHX2NUvcg…avHDWN	$36.5K	9f305846…436f51 · explorer ↗

Quando

Tipo

Controparte

Importo

2026-08-11 11:08 UTC

In entrata

TQo1BktS8S…T9GAqW

$0.64

2026-08-11 10:28 UTC

In entrata

TNJnzorTzA…A9fmt7

$115.4K