Endereço USDT · TRON

TGcewGsDLy7Fzc66kXXEB8Kh2b6u2XCvnV

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$481 029
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2025-10-04 12:49 UTC
Existe há
11 meses 12 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$58.722.237
747 transações
Enviadas
$58.241.208
998 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$481 029
    TX 0x33eac0eb8f61096f8b2726bb9ec35cff16fbec51547d74e77b76344633392563
  2. Ban$481 029
    TX 0x921efc95c75124a434e4acc1ee270da0c28209b30d404a94ebb81dfd15b3901c· Bloco #86 060 884

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $481 029 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 747 transferências de entrada totalizando $59M, e 998 transferências de saída totalizando $58M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $481 029 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$481 029 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2025-10-04. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TUFgaxPuC3…hUftLD
3937$19.3M
TPPuqhEkHD…FiNz5K
83—$17.5M
TNww5X1Nxz…Ubf4tf
41—$9.8M
TGDg7LwrB3…nUxKjE
4175$9.6M
TYRcYcemBX…hsYQfk
1411$8.1M
TUUvUDVWJe…zpgckp
20—$5.0M
TWqcMjV7Wq…2AWUPe🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—99$3.3M
TAkpWPt2JZ…GZ1nqh🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—38$3.1M
TPN6bWLcTY…xQG78y
—42$3.0M
TDxQY8axwy…LU9fjb
—22$2.7M
TYiXvj2vsE…jhmBPK
—20$1.9M
TGoUxuDmr6…aJvCbk
—23$1.8M
TQ2ReTnLyo…RNiCYe
142$1.7M
TFfYgfg6SR…gSXYRo
—14$1.7M
TDLdkKxcrd…uNUiq6
947$1.3M
TT66hhnGtC…SygqLD
—29$1.3M
TY8rbQc4Gb…vZdX6H
—17$1.2M
TSmcHwvTR2…TEqLDt🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
48—$1.2M
TAhvsFPGf6…ebPhkz
—16$1.1M
TGFWLzVvyD…nTX155
—16$993.4K
TSNT3AuXTy…LEUjDy
23—$975.9K
THVBx81sjR…nPVY1k
—10$912.0K
TPLRhcvtzo…Stqyd8
14$862.9K
TTgSvGT4nc…cVhj61
—14$793.2K
TPC9By4t2r…iBe4wJ
—11$788.3K
TG83Fk56S2…Cf4bUn🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—21$781.6K
TMPxfRxD3Y…2caEHo
—9$760.2K
TCSbTUYM5A…hb5wy3
51$751.8K
TFyUaAFASz…6iruHc
—9$731.0K
TKx9vQwAnJ…yickmS
—18$562.4K
TLNimBXneR…avLrhf
820$486.0K
TTyc4iwhiU…jNZ92v
—10$478.4K
TV58rQUSQL…x33xa1
6—$456.6K
TCsLXAitLt…VPghd3
—4$419.7K
TQjuya5w8p…1yVff8
2—$397.1K
TNJnzorTzA…A9fmt7
15—$394.3K
TLx632fJPY…Ec9bvA
418$387.8K
TKyC3tLTBy…HRPrzH
214$351.0K
TAFFNeJzNY…5Ytj5n
35$310.3K
TUcKYD5Q4D…XV7Jk9
2—$296.7K
TFFDDQQLS7…FpiVNQ
35$291.0K
TNLsMeBN7x…jfhTUm
2—$286.3K
TFnSKx5Rxh…b3UT8r
912$274.5K
TVLe8kdEp3…h2VLfp
—14$271.9K
TCXp2fiz3Y…NQT2Tz
3—$269.1K
TW9HHpQsC3…8RDFvJ
2—$251.5K
TMkcX47h91…PY3VDc
2—$224.0K
TGj15Pjhwh…rMaCGq
1—$223.5K
TVAEy3QrFs…KFMdwM
2—$196.5K
TL5EciS2Eg…vJws8m
—4$194.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

39+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-08-11 11:08 UTC SaídaTQo1UfNHaB…T9GAqW$358
2026-08-11 10:59 UTC SaídaTLx632fJPY…Ec9bvA$11.9K
2026-08-11 09:28 UTC SaídaTGqpt6mVBb…CKgWX8$1.1K
2026-08-11 02:11 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$63.0K
2026-08-10 12:31 UTC SaídaTQo1UfNHaB…T9GAqW$1.8K
2026-08-10 09:02 UTC SaídaTY7YVdEWF2…twWj9A$42
2026-08-10 07:42 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$30.0K
2026-08-09 11:54 UTC SaídaTQo1UfNHaB…T9GAqW$23.2K
2026-08-09 07:32 UTC SaídaTVLe8kdEp3…h2VLfp$7.4K
2026-08-09 03:48 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$2.9K
2026-08-09 02:52 UTC SaídaTGqpt6mVBb…CKgWX8$23.4K
2026-08-08 12:53 UTC SaídaTQo1UfNHaB…T9GAqW$31.4K
2026-08-08 11:47 UTC SaídaTGqpt6mVBb…CKgWX8$2.1K
2026-08-08 08:29 UTC SaídaTAkpWPt2JZ…GZ1nqh$34.1K
2026-08-07 13:25 UTC SaídaTGqpt6mVBb…CKgWX8$18.9K
2026-08-07 10:58 UTC SaídaTQo1UfNHaB…T9GAqW$11.2K
2026-08-07 09:37 UTC SaídaTTBHx8ccBw…jU1g87$10.4K
2026-08-07 06:22 UTC SaídaTTBHx8ccBw…jU1g87$3.2K
2026-08-07 06:06 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$100.6K
2026-08-07 04:22 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$7.5K
2026-08-07 03:41 UTC SaídaTTBHx8ccBw…jU1g87$2.6K
2026-08-07 03:17 UTC SaídaTA4m3sW2Q2…7TTEae$3.30
2026-08-07 02:32 UTC SaídaTTBHx8ccBw…jU1g87$2.5K
2026-08-07 02:26 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$65.8K
2026-08-06 11:04 UTC SaídaTQo1UfNHaB…T9GAqW$35.7K
2026-08-06 09:45 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$52.0K
2026-08-06 07:08 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$24.1K
2026-08-06 03:45 UTC SaídaTGqpt6mVBb…CKgWX8$3.9K
2026-08-06 01:37 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$40.3K
2026-08-05 05:55 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$25.0K
2026-08-05 03:07 UTC SaídaTGqpt6mVBb…CKgWX8$3.0K
2026-08-05 02:39 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$74.5K
2026-08-04 10:06 UTC SaídaTGqpt6mVBb…CKgWX8$12.6K
2026-08-04 07:40 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$6.4K
2026-08-04 07:26 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$26.5K
2026-08-04 04:33 UTC SaídaTTBHx8ccBw…jU1g87$3.9K
2026-08-04 04:01 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$50.0K
2026-08-04 02:02 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$20.0K
2026-08-03 07:34 UTC SaídaTGqpt6mVBb…CKgWX8$1.1K

Histórico de saldo

Agora: $481.0K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 10:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
3
3
4
Ter
3
4
5
3
5
3
5
Qua
4
3
3
6
Qui
6
5
3
6
Sex
4
4
4
3
4
4
Sáb
3
5
4
6
5
Dom
3
3
3
4

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.