已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 01.07.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-07-01 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $16 259 的 USDT。preban 提交最早于 2026-07-01 被观察到——距离冻结在链上生效有 11 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：832 笔转入，合计 $80M；1,011 笔转出，合计 $80M。
是的。Tether 于 2026-07-01 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $16 259 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $16 259 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-02-25。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–100 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 4 | — | $149.5K | |
| 1 | — | $143.9K | |
| 24 | — | $133.1K | |
| 4 | — | $131.8K | |
| 4 | — | $130.0K | |
| 1 | — | $113.9K | |
| 1 | — | $110.5K | |
| 1 | — | $110.0K | |
| 1 | 2 | $110.0K | |
| 2 | — | $100.1K | |
| 1 | — | $100.0K | |
| 1 | — | $99.9K | |
| 8 | — | $80.5K | |
| 3 | — | $78.8K | |
| 14 | 1 | $75.6K | |
| 5 | 1 | $75.4K | |
| 14 | — | $74.0K | |
| 5 | — | $69.4K | |
| 3 | — | $62.9K | |
| 10 | — | $60.4K | |
| 2 | — | $59.5K | |
| 1 | — | $57.0K | |
| 3 | — | $50.2K | |
| 6 | — | $48.0K | |
| 5 | — | $47.0K | |
| 1 | — | $45.0K | |
| 1 | — | $44.2K | |
| 10 | — | $43.0K | |
| 2 | — | $42.2K | |
| 1 | — | $41.9K | |
| 1 | — | $40.0K | |
| 1 | — | $40.0K | |
| 5 | — | $34.7K | |
| 4 | — | $31.4K | |
| 1 | — | $30.0K | |
| 2 | — | $29.3K | |
| 2 | — | $29.0K | |
| 4 | — | $28.0K | |
| 3 | — | $27.5K | |
| 2 | — | $26.5K | |
| 4 | — | $24.3K | |
| 2 | — | $23.0K | |
| 1 | — | $22.7K | |
| 1 | — | $22.0K | |
| 2 | — | $21.1K | |
| 1 | — | $21.0K | |
| 1 | — | $20.4K | |
| 2 | — | $20.0K | |
| 2 | — | $20.0K | |
| 3 | — | $15.5K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 07:01 UTC | 转入 | TF1F1skR9f…777777 | $2.00 |
| 2026-07-02 03:55 UTC | 转入 | TCBGPr3iZX…BP1RLW | $4.0K |
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| 2026-06-27 15:35 UTC | 转入 | TU7HoMuh3L…YUp3tZ | $20 |
当前: $16.3K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。