Adresă USDT · TRON

TGjYoJLhfAiD2BRV9hwCeuHhZ54D3gLKTd

ÎnghețatăTronscan →
🚨
Adresă pe liste de sancțiuni

Tranzacțiile financiare cu această adresă pot încălca legile privind sancțiunile din jurisdicțiile relevante.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entitate: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entitate: XINBI COMPANY LIMITED

Doar pentru referință. Nu reprezintă consultanță juridică. Deciziile financiare vă aparțin.

Înghețat
$284 644
Fereastra de la pre-ban la ban: 1 min — atât timp a avut proprietarul să acționeze după semnalul timpuriu.

Sold curent

interogăm blockchain-ul…

Vechimea adresei

Prima tranzacție
2024-10-03 09:21 UTC
Există de
1 an 11 luni

Activitate USDT (tot timpul)

Intrate
$72.412.450
1.534 de tranzacții
Ieșite
$72.127.806
5.766 de tranzacții

Actualizat la 08.09.2026

Istoric evenimente

  1. Pre-ban$284 644
    TX 0x5e078bc33463fd2723a1ed9035be5ae7597cae4f8c96b826f994276f838aa909
  2. Ban$284 644
    TX 0x1350327cfc2456cb2162049903e1e98804b739b40670705747e72aeb5355e808· Bloc #86 060 964

Ce este cryptoalert.report

Monitorizăm evenimentele publice ale contractelor USDT ale Tether pe Ethereum și TRON: blocări, deblocări, distrugerea fondurilor. Și emitem o alertă timpurie — înainte ca blocarea să fie efectiv executată.

Canal TelegramAdaugă adresa la watchlistDespre serviciu →

Despre această adresă

Tether a adăugat această adresă TRON pe lista neagră USDT pe 2026-09-08, înghețând $284 644 de USDT. Trimiterea de pre-blocare a fost observată prima dată pe 2026-09-08 — o fereastră de 1 min înainte ca înghețarea să intre în vigoare on-chain.

Flux de USDT pe întreaga durată de viață a acestei adrese: 1.534 transferuri de intrare totalizând $72M, și 5.766 transferuri de ieșire totalizând $72M.

Verificare independentă: această adresă apare pe 2 liste de sancțiuni sau de raportări de abuz — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Întrebări frecvente

Este această adresă TRON pe lista neagră a Tether?

Da. Tether a adăugat această adresă pe lista neagră USDT pe 2026-09-08, înghețând $284 644 de USDT. Adresa poate încă primi USDT, dar orice transfer de ieșire este acum respins la nivelul contractului token-ului.

Câți USDT sunt afectați pe această adresă?

$284 644 de USDT au fost înghețați în momentul blocării. Un sold înghețat rămâne blocat pe adresă și nu mai poate fi mutat.

Pot fi recuperați USDT afectați?

Un sold aflat pe lista neagră rămâne înghețat pe termen nelimitat. Doar Tether poate ridica o înghețare și, în practică, anulările sunt rare — au avut loc în cadrul unor acțiuni corective la scară largă, dar nu la cerere individuală.

Afectat de o blocare USDT? Te ajutăm cu investigația și cu sprijin în vederea deblocării, prin parteneri verificați care au gestionat deja astfel de cazuri. Fără rezultat garantat; un singur punct de contact pe tot parcursul.

💬 Discută cazul tău

Pe ce blockchain se află această adresă?

Această adresă TRON a avut prima activitate on-chain pe 2024-10-03. Transferurile de USDT pe TRON sunt supuse listei negre a Tether la nivel de contract, care poate îngheța o adresă semnalată astfel încât soldul ei să nu mai poată fi transferat.

Контрагенты

Показаны 201–250 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TJSwLVL5cG…ntXnzb
—35$4.6K
TXPdSNsDQs…LhrGJo
—1$4.4K
TFLoMoxHCD…xZ3Sp6
—2$4.4K
TKtad21bFN…1WQMgP
—2$4.3K
TGC1gE8WZv…3GqLqC
—2$4.3K
TTcX6rDDoA…yvSJwn
—1$4.3K
TMLVLW5t1o…MBcVZw
—2$4.0K
TYb6NyhhmF…XzRckH
—8$3.9K
TMWmFi8y4j…WBzDER
—2$3.9K
TLfxN9rPah…uTBEkg
—2$3.9K
THYYiPhrmx…oWvKKf
—1$3.8K
TTv1zsy5mF…555555
—14$3.2K
TUXoFDc6D5…ZU1BF2
—4$3.0K
TBRwg1UDsi…HgbZjK
—3$3.0K
TD4LFK2jZc…RuyJHS
—1$3.0K
TNB5AQGSwi…JSquSD
—1$3.0K
TNts2uA58c…xAwn5x
—1$3.0K
TQzHuDzHHB…hYZsor
1—$3.0K
TUHbE8krsj…jS4App
—1$3.0K
TQwVaw732L…XbMz7t
—1$2.9K
TKoYcKoRq5…RGACjo
—3$2.9K
TDMqk1KEao…d6cJtq
—2$2.9K
TDUutnNXcv…u6ovX9
—1$2.9K
TSHW63EhBc…GhihtH
—1$2.9K
TXYeWp1gQR…YvXSwd
—1$2.9K
TRu7wfv5Am…4sGjVw
—1$2.9K
TSMnmJJsZh…XUSeqf
—2$2.9K
TAvZ4Be58s…M3rHNn
—5$2.9K
TP6AxbhxuY…BsU1gy
—1$2.8K
TTvHvwmU8B…w9K6gQ
—1$2.7K
TUxUeejy4W…FJV7At
—1$2.6K
TADHXAoJyX…bCj2nJ
—1$2.5K
TUBhHs1Ykf…yCzgJ1
—1$2.5K
TMYok7w8d8…vZXcSH
—1$2.5K
TNespaWY7i…8MSNXm
—1$2.5K
TQkALTLR3Y…sHYtUW
—1$2.5K
TSHHedoK3p…tn7VaN
—3$2.3K
TNyyugvHwA…PGnG1J
—2$2.1K
TVgT2qRUmM…S5V5S9
—3$2.1K
TMCXwACEFq…Wvmqsx
—2$2.1K
TQ6nHmNriM…Pc12ng
—1$2.0K
TT4WKPQscK…BUpoTm🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—2$2.0K
TWmUUDYuT9…HyL2LD
—2$2.0K
TWt6ZSY9Vq…8WncgP
—1$2.0K
TWwE2htAfb…y9Vc71
—2$2.0K
TDukXuSxmq…wEAFDu
—3$2.0K
TGduxtRoAi…LmfKQt
—2$1.9K
TX8rbKJFKu…8wuXYh
—2$1.9K
TKP8PzaLbL…UfzZpR
—10$1.9K
TBZDZkYcrC…VvdbFm
—2$1.8K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferuri

50+ · cele mai recente primele

Ultimele 50 tranzacții de USDT. Preluate în timp real din lanț; păstrate în cache timp de 1 oră.

CândTipContraparteSumă
2026-08-30 12:02 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$11.4K
2026-08-27 02:14 UTC IeșireTTBHx8ccBw…jU1g87$13.0K
2026-08-26 15:13 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$29.0K
2026-08-26 15:13 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-26 15:10 UTC IeșireTGRyozsBxY…qPhEG9$9.8K
2026-08-26 15:09 UTC IeșireTGEsZATtWr…XsPR4u$9.0K
2026-08-26 12:57 UTC IeșireTJSwLVL5cG…ntXnzb$203
2026-08-26 12:50 UTC IeșireTRASNiWXY2…sVvy7R$521
2026-08-26 12:48 UTC IeșireTTrV4nd6cF…AitDNW$974
2026-08-26 12:11 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$19.0K
2026-08-26 11:24 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$3.0K
2026-08-26 10:45 UTC IeșireTYgjsJq4kq…MCEvMn$14.3K
2026-08-26 10:40 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$12.8K
2026-08-26 09:58 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$15.3K
2026-08-26 07:38 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$21.5K
2026-08-26 07:10 UTC IeșireTXvhnyFRra…fERTZZ$18.5K
2026-08-26 06:16 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$38.0K
2026-08-25 12:38 UTC IeșireTNo6ey47UQ…hnqoVx$7.5K
2026-08-25 12:19 UTC IeșireTJSwLVL5cG…ntXnzb$222
2026-08-25 12:14 UTC IeșireTVgT2qRUmM…S5V5S9$370
2026-08-25 09:17 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$10.2K
2026-08-25 09:17 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$4.1K
2026-08-25 08:25 UTC IeșireTJdAWY1drA…3KkDsR$21.3K
2026-08-25 08:09 UTC IntrareTTmvr41Fa9…EA1mJF$385.7K
2026-08-25 08:00 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$18.9K
2026-08-25 06:28 UTC IeșireTPn5dTCL2W…5TfDpA$654
2026-08-25 06:22 UTC IeșireTXvhnyFRra…fERTZZ$15.3K
2026-08-25 04:06 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$10.0K
2026-08-25 03:39 UTC IeșireTE7xqwK7Sz…ttvKKa$45.6K
2026-08-25 03:28 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$52.5K
2026-08-25 03:26 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$19.5K
2026-08-25 02:50 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$15.3K
2026-08-25 02:32 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$7.4K
2026-08-25 02:31 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$26.2K
2026-08-25 01:31 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$20.2K
2026-08-24 15:01 UTC IeșireTELdNQWhS5…UaJ7NM$537
2026-08-24 13:24 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$11.3K
2026-08-24 12:27 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-24 12:27 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$26.7K
2026-08-24 12:06 UTC IeșireTLx5k8PDgg…gg7gLv$817
2026-08-24 12:05 UTC IeșireTRASNiWXY2…sVvy7R$920
2026-08-24 12:03 UTC IeșireTTrV4nd6cF…AitDNW$673
2026-08-24 12:02 UTC IeșireTJSwLVL5cG…ntXnzb$51
2026-08-24 12:00 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$9.0K
2026-08-24 11:59 UTC IeșireTC1q3MHJoZ…Py8JSa$4.4K
2026-08-24 11:53 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-24 11:53 UTC IntrareTXHX2NUvcg…avHDWN$64.8K
2026-08-24 11:29 UTC IeșireTE7xqwK7Sz…ttvKKa$26.1K
2026-08-24 10:56 UTC IeșireTG83Fk56S2…Cf4bUn$8.9K
2026-08-24 10:39 UTC IeșireTJdAWY1drA…3KkDsR$6.3K

Istoricul soldului

Acum: $284.6K · eșantion: 200+

Sold USDT reconstruit din ultimele ~200 de transferuri, cu marcaje pentru evenimentele cheie (preban / ban / deblocare / distrugere).

Pre-banBlocareDeblocareDistrugere

Adresă foarte activă: reconstrucția este limitată la ultimele 200 tranzacții.

Activitate pe ore

eșantion: 200+

Distribuția transferurilor de USDT recente pe zile ale săptămânii și ore. Alege un fus orar; datele sunt stocate în UTC.

Vârf: Mar 12:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
7
5
5
5
10
Mar
7
11
Mie
8
5
Joi
6
Vin
Sâm
Dum
6
5

Adresă foarte activă: model bazat pe ultimele 200 tranzacții.