USDT アドレス · TRON

TGjYoJLhfAiD2BRV9hwCeuHhZ54D3gLKTd

凍結済みTronscan →
🚨
アドレスは制裁リストに掲載

このアドレスとの金融取引は、該当する法域の制裁法に違反する可能性があります。

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    対象:XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    対象:XINBI COMPANY LIMITED

参考情報です。法的助言ではありません。財務上の判断はご自身で行ってください。

凍結済み
$284 644
pre-ban から ban までのウィンドウ:1 分 — これが、所有者が早期シグナル後に行動できた時間です。

現在の残高

ブロックチェーンに問い合わせ中…

アドレスの経過時間

最初のトランザクション
2024-10-03 09:21 UTC
経過時間
1 年 11 か月

USDT の全履歴アクティビティ

受信
$72,412,450
1534 件のトランザクション
送信
$72,127,806
5766 件のトランザクション

更新日 08.09.2026

イベント履歴

  1. Pre-ban$284 644
    TX 0x5e078bc33463fd2723a1ed9035be5ae7597cae4f8c96b826f994276f838aa909
  2. Ban$284 644
    TX 0x1350327cfc2456cb2162049903e1e98804b739b40670705747e72aeb5355e808· ブロック #86 060 964

cryptoalert.report とは

私たちは Tether の USDT コントラクトの Ethereum と TRON 上の公開イベント(ブロック、解除、資金の破壊)を監視しています。そして、凍結が実際に実行される前に早期警告を提供します。

Telegram チャンネルアドレスをウォッチリストに追加サービスについて →

このアドレスについて

Tetherは2026-09-08にこのTRONアドレスをUSDTブラックリストに追加し、$284 644のUSDTを凍結しました。preban提出は2026-09-08に最初に確認されました——凍結がオンチェーンで有効になるまで1 minの猶予がありました。

このアドレスの全期間のUSDTフロー：1,534 件の受取送金（合計$72M）、および5,766 件の送付送金（合計$72M）。

独立したスクリーニング：このアドレスは2 件の制裁または不正報告リストに掲載されています——OFAC SDN List, UK Sanctions List。

よくある質問

このTRONアドレスはTetherによってブラックリストに登録されていますか？

はい。Tetherは2026-09-08にこのアドレスをUSDTブラックリストに追加し、$284 644のUSDTを凍結しました。このアドレスはUSDTを受け取ることはできますが、そこからの送金はトークンコントラクトレベルで巻き戻されるようになりました。

このアドレスでは、どれだけのUSDTが影響を受けていますか？

ブラックリスト登録の時点で$284 644のUSDTが凍結されました。凍結された残高はアドレスにロックされたまま残り、移動できなくなります。

影響を受けたUSDTは回収できますか？

ブラックリストに登録された残高は無期限に凍結されたままになります。凍結を解除できるのはTetherだけであり、実際には解除は稀です——大規模な是正措置の際に発生したことはありますが、個別の要求では行われません。

USDT のブロックにお困りですか？調査と解除に向けたサポートを、同様の案件に対応してきた審査済みパートナーを通じてご提供します。結果は保証しませんが、窓口は最後まで一本化します。

💬 あなたのケースを相談する

このアドレスはどのブロックチェーン上にありますか？

このTRONアドレスがオンチェーンで最初に活動したのは2024-10-03です。TRON上のUSDT送金はTetherのコントラクトレベルのブラックリストの対象であり、フラグが付いたアドレスを凍結して残高を送金できなくすることがあります。

Контрагенты

Показаны 301–350 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TYuukVoqNc…BpXT3B
—1$757
TTQoUbaZNs…paJURh
—1$738
TEStmfB2TE…XBpENp
—1$720
TFuNs1CMhb…Rwx5ZB
—1$700
TL15f7iTSX…jexQEa
—7$700
TEaHAoWr3Z…aXJLJL
—1$666
TA3FuMQWaD…snLPWm
—1$549
TTFQ1cohEh…u1qFo1
—1$500
THuEHkVyH1…q91D8c
—3$470
TTPGcysCsP…GmqZHz
—1$450
TNRFNxz6yq…cqvrZo
—5$441
TP5oNVvqY7…CHaNQx
—1$418
TAaLb2i9Nc…BBBBBB
—1$400
TQ4Qv4sq5z…QhDXeY
—1$395
TBieAthtfZ…NT4SvN
—1$388
TQ5NdkSHw1…vfzKQJ
—1$363
TEXV1fW7YL…ZrH6AA
—2$347
TJ8o9tRMH7…NykhED
—1$314
TExrsHiZsH…7drSE3
—1$300
TGAsYqmz2D…kmTSCw
—1$300
TL8MGQzgo9…u3hwuB
—1$300
TRFDKBJghp…333333
—5$300
TAj8tfzjmq…hqHwTY
—1$296
TEagBzHTMS…UfQ9HL
—2$263
TFfHvD6Ew3…9rR8Qs
—1$262
TRzejmT2Km…Mb724D
—1$260
TVohM5rdSS…7GmCLt
—2$256
TP5JKAZNW3…KbAA15
—1$210
TE74C12vnu…oYYcX6
—1$202
TFGFqGBs3W…nb7BiB
—1$188
TLfv9zRjXs…dSMDwK
—1$188
TMLPXwHo1z…UTr6SK
—1$188
TSskrRNTQ2…YhbsuX
—1$188
TU4PEhb97G…LTJ2mZ
—1$175
TBrETtnwMR…KMn215
—3$150
TUbn7UF3mM…UeXiAC
—1$146
TUUQYvGRCh…cyBwPe
—1$134
TFmifqpLmB…e3MRXj
—5$122
TNDgSUQKKx…RLbxkV
—1$110
TNg6qVMLEM…Htku5U
—1$104
TA2yDiAU1f…tmEQWF
—1$100
TK49Rhn3C6…6XJ6fT
—1$100
TPmGe7YKeR…pvWjr5
—1$100
THLKewvbwx…7t6QUU
—1$80
TJxJJWHYoU…ZS7ccc
—1$76
TStDrpH4Vf…AqDWAS
—1$59
TZ9gXyg5Sy…feGr76
—1$57
TTJCW3pDk1…xxxxxx
—1$50
TGsVji2HsK…iBsR6W
—1$48
TEJbnA5VrX…U8uTpG
—1$45

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

送金

50+ · 新しい順

直近50件のUSDT取引。リクエスト時にチェーンから取得。キャッシュは1時間。

日時種別取引相手金額
2026-08-30 12:02 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$11.4K
2026-08-27 02:14 UTC 送付TTBHx8ccBw…jU1g87$13.0K
2026-08-26 15:13 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$29.0K
2026-08-26 15:13 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-26 15:10 UTC 送付TGRyozsBxY…qPhEG9$9.8K
2026-08-26 15:09 UTC 送付TGEsZATtWr…XsPR4u$9.0K
2026-08-26 12:57 UTC 送付TJSwLVL5cG…ntXnzb$203
2026-08-26 12:50 UTC 送付TRASNiWXY2…sVvy7R$521
2026-08-26 12:48 UTC 送付TTrV4nd6cF…AitDNW$974
2026-08-26 12:11 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$19.0K
2026-08-26 11:24 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$3.0K
2026-08-26 10:45 UTC 送付TYgjsJq4kq…MCEvMn$14.3K
2026-08-26 10:40 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$12.8K
2026-08-26 09:58 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$15.3K
2026-08-26 07:38 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$21.5K
2026-08-26 07:10 UTC 送付TXvhnyFRra…fERTZZ$18.5K
2026-08-26 06:16 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$38.0K
2026-08-25 12:38 UTC 送付TNo6ey47UQ…hnqoVx$7.5K
2026-08-25 12:19 UTC 送付TJSwLVL5cG…ntXnzb$222
2026-08-25 12:14 UTC 送付TVgT2qRUmM…S5V5S9$370
2026-08-25 09:17 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$10.2K
2026-08-25 09:17 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$4.1K
2026-08-25 08:25 UTC 送付TJdAWY1drA…3KkDsR$21.3K
2026-08-25 08:09 UTC 受取TTmvr41Fa9…EA1mJF$385.7K
2026-08-25 08:00 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$18.9K
2026-08-25 06:28 UTC 送付TPn5dTCL2W…5TfDpA$654
2026-08-25 06:22 UTC 送付TXvhnyFRra…fERTZZ$15.3K
2026-08-25 04:06 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$10.0K
2026-08-25 03:39 UTC 送付TE7xqwK7Sz…ttvKKa$45.6K
2026-08-25 03:28 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$52.5K
2026-08-25 03:26 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$19.5K
2026-08-25 02:50 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$15.3K
2026-08-25 02:32 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$7.4K
2026-08-25 02:31 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$26.2K
2026-08-25 01:31 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$20.2K
2026-08-24 15:01 UTC 送付TELdNQWhS5…UaJ7NM$537
2026-08-24 13:24 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$11.3K
2026-08-24 12:27 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-24 12:27 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$26.7K
2026-08-24 12:06 UTC 送付TLx5k8PDgg…gg7gLv$817
2026-08-24 12:05 UTC 送付TRASNiWXY2…sVvy7R$920
2026-08-24 12:03 UTC 送付TTrV4nd6cF…AitDNW$673
2026-08-24 12:02 UTC 送付TJSwLVL5cG…ntXnzb$51
2026-08-24 12:00 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$9.0K
2026-08-24 11:59 UTC 送付TC1q3MHJoZ…Py8JSa$4.4K
2026-08-24 11:53 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-24 11:53 UTC 受取TXHX2NUvcg…avHDWN$64.8K
2026-08-24 11:29 UTC 送付TE7xqwK7Sz…ttvKKa$26.1K
2026-08-24 10:56 UTC 送付TG83Fk56S2…Cf4bUn$8.9K
2026-08-24 10:39 UTC 送付TJdAWY1drA…3KkDsR$6.3K

残高履歴

現在: $284.6K · サンプル: 200+

直近約200件の送金から再構築したUSDT残高。主要イベント（preban / ban / unban / destroy）のマーカー付き。

preban凍結凍結解除焼却

非常にアクティブなアドレスのため、再構築は直近200件の取引に限定されています。

時間帯別アクティビティ

サンプル: 200+

直近のUSDT送金を曜日と時間帯別に分布表示。タイムゾーンを選択できます。データはUTCで保存されています。

ピーク: 火 12:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
月
7
5
5
5
10
火
7
11
水
8
5
木
6
金
土
日
6
5

非常にアクティブなアドレスのため、パターンは直近200件の取引に基づいています。