Endereço USDT · TRON

TGjYoJLhfAiD2BRV9hwCeuHhZ54D3gLKTd

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$284 644
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-10-03 09:21 UTC
Existe há
1 ano 11 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$72.412.450
1.534 transações
Enviadas
$72.127.806
5.766 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$284 644
    TX 0x5e078bc33463fd2723a1ed9035be5ae7597cae4f8c96b826f994276f838aa909
  2. Ban$284 644
    TX 0x1350327cfc2456cb2162049903e1e98804b739b40670705747e72aeb5355e808· Bloco #86 060 964

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $284 644 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 1.534 transferências de entrada totalizando $72M, e 5.766 transferências de saída totalizando $72M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $284 644 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$284 644 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2024-10-03. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 351–400 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TTv1zsy5mF…555555
—14$3.2K
TLyv5PRSdB…5d4bt8
—2$3.2K
TYzLwQc1JV…qe6z6e
—2$3.2K
TUXoFDc6D5…ZU1BF2
—4$3.0K
TPFuEcYf6M…FiDXmB
—3$3.0K
TBRwg1UDsi…HgbZjK
—3$3.0K
TD4LFK2jZc…RuyJHS
—1$3.0K
TNB5AQGSwi…JSquSD
—1$3.0K
TNts2uA58c…xAwn5x
—1$3.0K
TQzHuDzHHB…hYZsor
1—$3.0K
TR6SuWeWwm…4ufxAC
—1$3.0K
TUHbE8krsj…jS4App
—1$3.0K
TGocmMYNT3…omb7ts
—4$3.0K
TWrmLk8VhZ…8x6qkY
—5$3.0K
TQwVaw732L…XbMz7t
—1$2.9K
TKoYcKoRq5…RGACjo
—3$2.9K
TDMqk1KEao…d6cJtq
—2$2.9K
TDUutnNXcv…u6ovX9
—1$2.9K
TSHW63EhBc…GhihtH
—1$2.9K
TXYeWp1gQR…YvXSwd
—1$2.9K
TRu7wfv5Am…4sGjVw
—1$2.9K
TSMnmJJsZh…XUSeqf
—2$2.9K
TAvZ4Be58s…M3rHNn
—5$2.9K
TUYoZL3mPH…QQK4gL
—3$2.8K
TEXjVfZkbF…zWkV5B
1—$2.8K
TP6AxbhxuY…BsU1gy
—1$2.8K
TBKSz6huNa…CJT3JC
—2$2.8K
TDba1GsKQL…tGN4vR
—2$2.8K
TTvHvwmU8B…w9K6gQ
—1$2.7K
TBe2ac7JL4…3gLUhh
—4$2.7K
TTxyByCEdG…9dj1eL
—3$2.7K
TK8wPNVLxN…BLy91x
—1$2.7K
TUxUeejy4W…FJV7At
—1$2.6K
TWZRcgxtQa…aYohTD
—2$2.6K
TFrMa39ziY…rihAH8
—1$2.5K
TADHXAoJyX…bCj2nJ
—1$2.5K
TUBhHs1Ykf…yCzgJ1
—1$2.5K
TMYok7w8d8…vZXcSH
—1$2.5K
TNespaWY7i…8MSNXm
—1$2.5K
TQkALTLR3Y…sHYtUW
—1$2.5K
TYEBJut1Ro…S7jBR2
—2$2.4K
TSHHedoK3p…tn7VaN
—3$2.3K
TE7vafd45q…PQAKKT
1—$2.3K
TXfivXkLQK…ujXn6W
—2$2.2K
TGbq44pMft…bTxcqv
—1$2.1K
TNyyugvHwA…PGnG1J
—2$2.1K
TDPXkCptxa…VRKYwU
1—$2.1K
TVgT2qRUmM…S5V5S9
—3$2.1K
TMCXwACEFq…Wvmqsx
—2$2.1K
TYDyhvgRgR…ewPxX3
11$2.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

10+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-08-30 12:02 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$11.4K
2026-08-26 15:13 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$29.0K
2026-08-26 15:13 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-26 09:58 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$15.3K
2026-08-25 08:09 UTC EntradaTTmvr41Fa9…EA1mJF$385.7K
2026-08-24 12:27 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-24 12:27 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$26.7K
2026-08-24 12:00 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$9.0K
2026-08-24 11:53 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-24 11:53 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$64.8K

Histórico de saldo

Agora: $284.6K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 12:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
7
5
5
5
10
Ter
7
11
Qua
8
5
Qui
6
Sex
Sáb
Dom
6
5

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.