Endereço USDT · TRON

TGjYoJLhfAiD2BRV9hwCeuHhZ54D3gLKTd

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$284 644
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-10-03 09:21 UTC
Existe há
1 ano 11 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$72.412.450
1.534 transações
Enviadas
$72.127.806
5.766 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$284 644
    TX 0x5e078bc33463fd2723a1ed9035be5ae7597cae4f8c96b826f994276f838aa909
  2. Ban$284 644
    TX 0x1350327cfc2456cb2162049903e1e98804b739b40670705747e72aeb5355e808· Bloco #86 060 964

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $284 644 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 1.534 transferências de entrada totalizando $72M, e 5.766 transferências de saída totalizando $72M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $284 644 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$284 644 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2024-10-03. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
THphnWTHZB…5JeE66
121$17.6K
TX4aqvZvv6…ucJu8t
7—$17.5K
TFTvPBfGFn…fKCEfN
1—$16.9K
TTM3Lg2DUw…FtKmJT
8—$13.7K
TQuFSvpct2…Z15RSa
2—$13.5K
TFgbHhNPgY…8vsE4a
5—$13.3K
TLLNxFNDri…mwvg23
21$11.8K
TGNtNx52Us…gDW2qR
4—$11.4K
TFBcg56poH…FsD85v
11$11.0K
TQHkQsCxG7…Ri6Roz
42$9.6K
THFvqVZ4B6…AHXT7U
4—$8.9K
TMiCEfCYaT…PpYeka
6—$8.3K
TCJ2yNKyh4…WSvhpU
13$8.0K
TDAquGyjEf…546yER
2—$5.9K
TDysqBMsor…cqvK7v
1—$5.5K
TWK9rmsC47…78WqvL
4—$4.8K
TQMZ6GimHm…2CXSoN
3—$4.7K
TK1PnUHBsS…enLSpL
18$4.5K
TP4gowBASU…7aJiGT
1—$4.2K
TACcTTMS79…NgymQq
1—$3.9K
TMqDrZa5kE…w6JczH
2—$3.4K
TQzHuDzHHB…hYZsor
1—$3.0K
TEXjVfZkbF…zWkV5B
1—$2.8K
TE7vafd45q…PQAKKT
1—$2.3K
TDPXkCptxa…VRKYwU
1—$2.1K
TYDyhvgRgR…ewPxX3
11$2.0K
TL4mjLuqWk…X2NUiA
11$1.8K
TKZMZreeyk…iHA5w5
2—$1.6K
TQS4kY3xTX…GQDxrF
13$1.5K
TDLD4fmjck…Hpazs6
1—$1.2K
TVUTAFPWC1…REzNbw
1—$1.1K
TDYcg3qcWc…4QzYme
1—$1.0K
TEfMK7pZA4…gpsLN4
1—$1.0K
THeG6LBCVj…2DohLA
1—$1.0K
TMtuC5Zx7t…AQM2hg
1—$1.0K
TAYbvrxvby…TEDNdY
1—$997
TSmUNHbX8P…V7sXNk
1—$912
TD9MnJGTCo…W5eAbn
1—$888
TMjADmeHwT…KqwkTz
1—$888
TVA2vDvZJx…yXsp8x
1—$888
TNDD5HPk73…Hk73vu
1—$800
TKvY5vSD1z…t38xNc
1—$388
TDHsjXGVq1…B3KKHb
11$360
TLZ5zFqu6F…WCSq9F
1—$286
TJCYmZ3zxH…HahPY3
1—$200
TBhWuQhTzN…LzT16b
1—$188
TQrY8tryqs…yn4STm
1—$99
TGmuTmc3V9…8EpDqY
1—$88
TVchz92cAM…upUdCv
1—$2.98
TE7wvU7j6X…9RgphH
1—$1.68

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

40+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-08-27 02:14 UTC SaídaTTBHx8ccBw…jU1g87$13.0K
2026-08-26 15:10 UTC SaídaTGRyozsBxY…qPhEG9$9.8K
2026-08-26 15:09 UTC SaídaTGEsZATtWr…XsPR4u$9.0K
2026-08-26 12:57 UTC SaídaTJSwLVL5cG…ntXnzb$203
2026-08-26 12:50 UTC SaídaTRASNiWXY2…sVvy7R$521
2026-08-26 12:48 UTC SaídaTTrV4nd6cF…AitDNW$974
2026-08-26 12:11 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$19.0K
2026-08-26 11:24 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$3.0K
2026-08-26 10:45 UTC SaídaTYgjsJq4kq…MCEvMn$14.3K
2026-08-26 10:40 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$12.8K
2026-08-26 07:38 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$21.5K
2026-08-26 07:10 UTC SaídaTXvhnyFRra…fERTZZ$18.5K
2026-08-26 06:16 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$38.0K
2026-08-25 12:38 UTC SaídaTNo6ey47UQ…hnqoVx$7.5K
2026-08-25 12:19 UTC SaídaTJSwLVL5cG…ntXnzb$222
2026-08-25 12:14 UTC SaídaTVgT2qRUmM…S5V5S9$370
2026-08-25 09:17 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$10.2K
2026-08-25 09:17 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$4.1K
2026-08-25 08:25 UTC SaídaTJdAWY1drA…3KkDsR$21.3K
2026-08-25 08:00 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$18.9K
2026-08-25 06:28 UTC SaídaTPn5dTCL2W…5TfDpA$654
2026-08-25 06:22 UTC SaídaTXvhnyFRra…fERTZZ$15.3K
2026-08-25 04:06 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$10.0K
2026-08-25 03:39 UTC SaídaTE7xqwK7Sz…ttvKKa$45.6K
2026-08-25 03:28 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$52.5K
2026-08-25 03:26 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$19.5K
2026-08-25 02:50 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$15.3K
2026-08-25 02:32 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$7.4K
2026-08-25 02:31 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$26.2K
2026-08-25 01:31 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$20.2K
2026-08-24 15:01 UTC SaídaTELdNQWhS5…UaJ7NM$537
2026-08-24 13:24 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$11.3K
2026-08-24 12:06 UTC SaídaTLx5k8PDgg…gg7gLv$817
2026-08-24 12:05 UTC SaídaTRASNiWXY2…sVvy7R$920
2026-08-24 12:03 UTC SaídaTTrV4nd6cF…AitDNW$673
2026-08-24 12:02 UTC SaídaTJSwLVL5cG…ntXnzb$51
2026-08-24 11:59 UTC SaídaTC1q3MHJoZ…Py8JSa$4.4K
2026-08-24 11:29 UTC SaídaTE7xqwK7Sz…ttvKKa$26.1K
2026-08-24 10:56 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$8.9K
2026-08-24 10:39 UTC SaídaTJdAWY1drA…3KkDsR$6.3K

Histórico de saldo

Agora: $284.6K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 12:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
7
5
5
5
10
Ter
7
11
Qua
8
5
Qui
6
Sex
Sáb
Dom
6
5

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.