Indirizzo USDT · TRON

TGjYoJLhfAiD2BRV9hwCeuHhZ54D3gLKTd

CongelatoTronscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI COMPANY LIMITED

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$284 644
Finestra dal pre-ban al ban: 1 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2024-10-03 09:21 UTC
Esiste da
1 anno 11 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$72.412.450
1534 transazioni
In uscita
$72.127.806
5766 transazioni

Aggiornato il 08.09.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$284 644
    TX 0x5e078bc33463fd2723a1ed9035be5ae7597cae4f8c96b826f994276f838aa909
  2. Ban$284 644
    TX 0x1350327cfc2456cb2162049903e1e98804b739b40670705747e72aeb5355e808· Blocco #86 060 964

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo TRON alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $284 644 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2026-09-08: una finestra di 1 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 1534 trasferimenti in entrata per un totale di $72M, e 5766 trasferimenti in uscita per un totale di $72M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 2 liste di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Domande frequenti

Questo indirizzo TRON è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $284 644 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$284 644 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo TRON ha avuto la sua prima attività on-chain il 2024-10-03. I trasferimenti di USDT su TRON sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TUMz3x3zGb…hB1Xgt
615$100.8K
TDnE1N3wgi…7eguXd
—18$100.7K
TYgjsJq4kq…MCEvMn
—9$99.6K
TAA4vkhYUv…kKXVVC
332$95.1K
TPMvyiST2Q…gU4wi7
476$95.0K
TRASNiWXY2…sVvy7R
—30$92.4K
TRcPPpDcfq…XVxsyM
—36$91.2K
TJNZhtDXkB…VJGRA6
—26$88.6K
TTThVay442…35HhxE
—23$83.0K
TWep4bU8oU…b35dpG
—11$82.6K
TL8zRgqUfi…bsBPyj
—14$77.3K
TNKEaqSs5y…kigaGw
—6$74.9K
TU6xUAdwNj…8gPcm7
—10$74.4K
TCKNdNZw5M…WVvSwH
—4$69.7K
TPg37XXXen…ULigi4
—6$66.4K
TDcFvHfGhQ…jUZ2Z1
—6$66.2K
TXVNaaPqfh…8EEdNG
321$65.4K
TTG7QEBKRN…c9QwFX
—7$61.3K
TV8xyUUxCg…3hsMxt
—20$60.8K
TVpzVnAKaZ…uuD1Xx
—10$59.2K
TXqL7vRAY9…uPkYkp
57$57.1K
TYaRVEnLUb…vD9jts
—18$56.1K
TW27iWQpq2…FPwxT8
—8$56.0K
TXtH3iUipk…Lz8ZZU🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—7$55.8K
THWjuqBVpw…w5j9Bt
—4$55.1K
TC9L12ith3…Z6Rmca
—16$54.5K
TZDDXuuHFH…SqNQas
—5$51.2K
TWbyTu7bPB…1YzWTj
—4$50.6K
TMAVupSzZh…52c3e5
—10$50.0K
TH1UQ6xeSr…9GXMYN
—27$49.9K
TR36AyFTHs…HqqaDs
166$49.6K
TENRR9ww2B…WB47c4
—9$49.5K
TGqFfHHL9p…XwX1yb
—53$48.6K
TVtAeaksn5…1H6wJ4
—4$47.1K
TEV14cBFm5…rcsBeA
—3$44.9K
TPdN3NSygE…Zn1xMN
—6$44.1K
TNiSQ7zBn3…EA5wYN
—11$43.1K
TQQ3Mvtfmb…n4xEai
—22$42.7K
TUzyo5ZWom…DaRTT4
—11$39.1K
TARf6ghoVK…HGgJYN
—8$38.5K
TR4L9bcZRC…1yXC49
—8$37.4K
TAheK32bcf…Je4W8H
—5$37.1K
THyhZgN1ea…RvRR9o
—13$36.5K
TQW5YLqSG9…8m864m
—2$36.1K
TVh9LBXZN8…nWMYGT
—2$35.9K
TGjYbdGe4x…SgdYfM
42$35.8K
TEcFyWMnzd…J2ggWg
—2$34.6K
TFHn546xjS…jf5awM
—6$34.2K
TPsGusMqwJ…5cMdco
—3$33.3K
TQXH5TsJea…XiKj13
—11$32.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

50+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-08-30 12:02 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$11.4K
2026-08-27 02:14 UTC In uscitaTTBHx8ccBw…jU1g87$13.0K
2026-08-26 15:13 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$29.0K
2026-08-26 15:13 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-26 15:10 UTC In uscitaTGRyozsBxY…qPhEG9$9.8K
2026-08-26 15:09 UTC In uscitaTGEsZATtWr…XsPR4u$9.0K
2026-08-26 12:57 UTC In uscitaTJSwLVL5cG…ntXnzb$203
2026-08-26 12:50 UTC In uscitaTRASNiWXY2…sVvy7R$521
2026-08-26 12:48 UTC In uscitaTTrV4nd6cF…AitDNW$974
2026-08-26 12:11 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$19.0K
2026-08-26 11:24 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$3.0K
2026-08-26 10:45 UTC In uscitaTYgjsJq4kq…MCEvMn$14.3K
2026-08-26 10:40 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$12.8K
2026-08-26 09:58 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$15.3K
2026-08-26 07:38 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$21.5K
2026-08-26 07:10 UTC In uscitaTXvhnyFRra…fERTZZ$18.5K
2026-08-26 06:16 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$38.0K
2026-08-25 12:38 UTC In uscitaTNo6ey47UQ…hnqoVx$7.5K
2026-08-25 12:19 UTC In uscitaTJSwLVL5cG…ntXnzb$222
2026-08-25 12:14 UTC In uscitaTVgT2qRUmM…S5V5S9$370
2026-08-25 09:17 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$10.2K
2026-08-25 09:17 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$4.1K
2026-08-25 08:25 UTC In uscitaTJdAWY1drA…3KkDsR$21.3K
2026-08-25 08:09 UTC In entrataTTmvr41Fa9…EA1mJF$385.7K
2026-08-25 08:00 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$18.9K
2026-08-25 06:28 UTC In uscitaTPn5dTCL2W…5TfDpA$654
2026-08-25 06:22 UTC In uscitaTXvhnyFRra…fERTZZ$15.3K
2026-08-25 04:06 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$10.0K
2026-08-25 03:39 UTC In uscitaTE7xqwK7Sz…ttvKKa$45.6K
2026-08-25 03:28 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$52.5K
2026-08-25 03:26 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$19.5K
2026-08-25 02:50 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$15.3K
2026-08-25 02:32 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$7.4K
2026-08-25 02:31 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$26.2K
2026-08-25 01:31 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$20.2K
2026-08-24 15:01 UTC In uscitaTELdNQWhS5…UaJ7NM$537
2026-08-24 13:24 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$11.3K
2026-08-24 12:27 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-24 12:27 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$26.7K
2026-08-24 12:06 UTC In uscitaTLx5k8PDgg…gg7gLv$817
2026-08-24 12:05 UTC In uscitaTRASNiWXY2…sVvy7R$920
2026-08-24 12:03 UTC In uscitaTTrV4nd6cF…AitDNW$673
2026-08-24 12:02 UTC In uscitaTJSwLVL5cG…ntXnzb$51
2026-08-24 12:00 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$9.0K
2026-08-24 11:59 UTC In uscitaTC1q3MHJoZ…Py8JSa$4.4K
2026-08-24 11:53 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-24 11:53 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$64.8K
2026-08-24 11:29 UTC In uscitaTE7xqwK7Sz…ttvKKa$26.1K
2026-08-24 10:56 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$8.9K
2026-08-24 10:39 UTC In uscitaTJdAWY1drA…3KkDsR$6.3K

Cronologia del saldo

Ora: $284.6K · campione: 200+

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Indirizzo molto attivo: la ricostruzione è limitata alle ultime 200 transazioni.

Attività per ora

campione: 200+

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Mar 12:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
7
5
5
5
10
Mar
7
11
Mer
8
5
Gio
6
Ven
Sab
Dom
6
5

Indirizzo molto attivo: schema basato sulle ultime 200 transazioni.