Endereço USDT · TRON

TGjYoJLhfAiD2BRV9hwCeuHhZ54D3gLKTd

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$284 644
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-10-03 09:21 UTC
Existe há
1 ano 11 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$72.412.450
1.534 transações
Enviadas
$72.127.806
5.766 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$284 644
    TX 0x5e078bc33463fd2723a1ed9035be5ae7597cae4f8c96b826f994276f838aa909
  2. Ban$284 644
    TX 0x1350327cfc2456cb2162049903e1e98804b739b40670705747e72aeb5355e808· Bloco #86 060 964

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $284 644 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 1.534 transferências de entrada totalizando $72M, e 5.766 transferências de saída totalizando $72M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $284 644 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$284 644 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2024-10-03. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 51–100 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TUMz3x3zGb…hB1Xgt
615$100.8K
TDnE1N3wgi…7eguXd
—18$100.7K
TYgjsJq4kq…MCEvMn
—9$99.6K
TAA4vkhYUv…kKXVVC
332$95.1K
TPMvyiST2Q…gU4wi7
476$95.0K
TRASNiWXY2…sVvy7R
—30$92.4K
TRcPPpDcfq…XVxsyM
—36$91.2K
TJNZhtDXkB…VJGRA6
—26$88.6K
TTThVay442…35HhxE
—23$83.0K
TWep4bU8oU…b35dpG
—11$82.6K
TL8zRgqUfi…bsBPyj
—14$77.3K
TNKEaqSs5y…kigaGw
—6$74.9K
TU6xUAdwNj…8gPcm7
—10$74.4K
TCKNdNZw5M…WVvSwH
—4$69.7K
TPg37XXXen…ULigi4
—6$66.4K
TDcFvHfGhQ…jUZ2Z1
—6$66.2K
TXVNaaPqfh…8EEdNG
321$65.4K
TTG7QEBKRN…c9QwFX
—7$61.3K
TV8xyUUxCg…3hsMxt
—20$60.8K
TVpzVnAKaZ…uuD1Xx
—10$59.2K
TXqL7vRAY9…uPkYkp
57$57.1K
TYaRVEnLUb…vD9jts
—18$56.1K
TW27iWQpq2…FPwxT8
—8$56.0K
TXtH3iUipk…Lz8ZZU🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—7$55.8K
THWjuqBVpw…w5j9Bt
—4$55.1K
TC9L12ith3…Z6Rmca
—16$54.5K
TZDDXuuHFH…SqNQas
—5$51.2K
TWbyTu7bPB…1YzWTj
—4$50.6K
TMAVupSzZh…52c3e5
—10$50.0K
TH1UQ6xeSr…9GXMYN
—27$49.9K
TR36AyFTHs…HqqaDs
166$49.6K
TENRR9ww2B…WB47c4
—9$49.5K
TGqFfHHL9p…XwX1yb
—53$48.6K
TVtAeaksn5…1H6wJ4
—4$47.1K
TEV14cBFm5…rcsBeA
—3$44.9K
TPdN3NSygE…Zn1xMN
—6$44.1K
TNiSQ7zBn3…EA5wYN
—11$43.1K
TQQ3Mvtfmb…n4xEai
—22$42.7K
TUzyo5ZWom…DaRTT4
—11$39.1K
TARf6ghoVK…HGgJYN
—8$38.5K
TR4L9bcZRC…1yXC49
—8$37.4K
TAheK32bcf…Je4W8H
—5$37.1K
THyhZgN1ea…RvRR9o
—13$36.5K
TQW5YLqSG9…8m864m
—2$36.1K
TVh9LBXZN8…nWMYGT
—2$35.9K
TGjYbdGe4x…SgdYfM
42$35.8K
TEcFyWMnzd…J2ggWg
—2$34.6K
TFHn546xjS…jf5awM
—6$34.2K
TPsGusMqwJ…5cMdco
—3$33.3K
TQXH5TsJea…XiKj13
—11$32.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

10+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-08-30 12:02 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$11.4K
2026-08-26 15:13 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$29.0K
2026-08-26 15:13 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-26 09:58 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$15.3K
2026-08-25 08:09 UTC EntradaTTmvr41Fa9…EA1mJF$385.7K
2026-08-24 12:27 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-24 12:27 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$26.7K
2026-08-24 12:00 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$9.0K
2026-08-24 11:53 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-24 11:53 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$64.8K

Histórico de saldo

Agora: $284.6K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 12:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
7
5
5
5
10
Ter
7
11
Qua
8
5
Qui
6
Sex
Sáb
Dom
6
5

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.