Endereço USDT · TRON

TGjYoJLhfAiD2BRV9hwCeuHhZ54D3gLKTd

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$284 644
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-10-03 09:21 UTC
Existe há
1 ano 11 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$72.412.450
1.534 transações
Enviadas
$72.127.806
5.766 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$284 644
    TX 0x5e078bc33463fd2723a1ed9035be5ae7597cae4f8c96b826f994276f838aa909
  2. Ban$284 644
    TX 0x1350327cfc2456cb2162049903e1e98804b739b40670705747e72aeb5355e808· Bloco #86 060 964

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $284 644 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 1.534 transferências de entrada totalizando $72M, e 5.766 transferências de saída totalizando $72M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $284 644 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$284 644 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2024-10-03. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TTmvr41Fa9…EA1mJF🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
294317$68.6M
TSmcHwvTR2…TEqLDt🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
168—$2.3M
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
101—$1.6M
TSNT3AuXTy…LEUjDy
30—$496.8K
TEqqLPNsFM…iPF7ff
9—$240.0K
TBfmthKfVD…NaLfLs
16—$197.0K
TB6ej6rS4n…3xzAMT
19—$193.2K
TDefRuiXAc…FCiaZd
12—$179.7K
TCz3dYcabn…4nJ4Kj
9—$161.2K
TEcSM3tL4y…jAiTgv
1938$145.0K
TXTGTZ7ZYL…LG2iD5
7—$140.6K
TDKtHJVFQz…PoN63Z
19$132.7K
TRcB6eKEAn…4YwGdz
10—$124.3K
TCZjERxDFr…gQHN4J
43—$121.6K
TXPdbGNx1G…xyUd56
61—$121.3K
TZJ7JBnS2f…cWA4Tx
4—$115.4K
TAU1nYKsqA…47rTRH
7—$114.7K
TWUVH8gFjH…uLN9Ui
323$111.5K
TN26gQGW4C…kEvGhw
281$109.0K
TUMz3x3zGb…hB1Xgt
615$100.8K
TUwMW25uM1…1DeDfG
9—$98.3K
THfoFFm1pM…gWDDoK
1—$96.6K
TAA4vkhYUv…kKXVVC
332$95.1K
TPMvyiST2Q…gU4wi7
476$95.0K
TC6g4mptcr…WrZiLe
5—$91.6K
TPvLaGjFtk…vkf4Cc
8—$82.5K
TSp5yBFQVa…A47Lck
5—$74.5K
TBmDQzCB6g…JRyhwE
27—$73.7K
TBwpe4ba6Y…f4hcQy
6—$69.8K
TQ1zcnrsEb…Bhh7R6
4—$67.0K
TFbiDAfsJr…MuWCaL
4—$65.5K
TXVNaaPqfh…8EEdNG
321$65.4K
TXqL7vRAY9…uPkYkp
57$57.1K
TVfXchUiGs…GaNXsN
1—$56.0K
TR36AyFTHs…HqqaDs
166$49.6K
TWZUtGK3HL…vbQfUG
17—$46.8K
TVXLwGAPyV…nb9sNc
7—$42.7K
TVqcLWqkxd…btGjLf
5—$42.5K
TN5cF2d9F5…sJHPcd
3—$36.9K
TGjYbdGe4x…SgdYfM
42$35.8K
TVCVLjfqBH…DQSAj9
20—$32.0K
TDqjgsKqzb…o2pqUM
2—$31.3K
TD1maMBL9d…ALhXGL
22—$31.0K
TS2C85dymZ…XnRHQM
42$28.3K
TYyhQXphkV…MpWaRE
1—$27.9K
TEfdUXAdxw…h4bpo3
4—$25.3K
TNGvS6pXs8…FJHejt
10—$25.2K
TBnF5vFYp9…bJivAg
43$23.2K
TJBod7wnUe…Rdkhen
13—$19.4K
TH48F35ysj…5o3Wrs
16—$18.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-08-30 12:02 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$11.4K
2026-08-27 02:14 UTC SaídaTTBHx8ccBw…jU1g87$13.0K
2026-08-26 15:13 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$29.0K
2026-08-26 15:13 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-26 15:10 UTC SaídaTGRyozsBxY…qPhEG9$9.8K
2026-08-26 15:09 UTC SaídaTGEsZATtWr…XsPR4u$9.0K
2026-08-26 12:57 UTC SaídaTJSwLVL5cG…ntXnzb$203
2026-08-26 12:50 UTC SaídaTRASNiWXY2…sVvy7R$521
2026-08-26 12:48 UTC SaídaTTrV4nd6cF…AitDNW$974
2026-08-26 12:11 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$19.0K
2026-08-26 11:24 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$3.0K
2026-08-26 10:45 UTC SaídaTYgjsJq4kq…MCEvMn$14.3K
2026-08-26 10:40 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$12.8K
2026-08-26 09:58 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$15.3K
2026-08-26 07:38 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$21.5K
2026-08-26 07:10 UTC SaídaTXvhnyFRra…fERTZZ$18.5K
2026-08-26 06:16 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$38.0K
2026-08-25 12:38 UTC SaídaTNo6ey47UQ…hnqoVx$7.5K
2026-08-25 12:19 UTC SaídaTJSwLVL5cG…ntXnzb$222
2026-08-25 12:14 UTC SaídaTVgT2qRUmM…S5V5S9$370
2026-08-25 09:17 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$10.2K
2026-08-25 09:17 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$4.1K
2026-08-25 08:25 UTC SaídaTJdAWY1drA…3KkDsR$21.3K
2026-08-25 08:09 UTC EntradaTTmvr41Fa9…EA1mJF$385.7K
2026-08-25 08:00 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$18.9K
2026-08-25 06:28 UTC SaídaTPn5dTCL2W…5TfDpA$654
2026-08-25 06:22 UTC SaídaTXvhnyFRra…fERTZZ$15.3K
2026-08-25 04:06 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$10.0K
2026-08-25 03:39 UTC SaídaTE7xqwK7Sz…ttvKKa$45.6K
2026-08-25 03:28 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$52.5K
2026-08-25 03:26 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$19.5K
2026-08-25 02:50 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$15.3K
2026-08-25 02:32 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$7.4K
2026-08-25 02:31 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$26.2K
2026-08-25 01:31 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$20.2K
2026-08-24 15:01 UTC SaídaTELdNQWhS5…UaJ7NM$537
2026-08-24 13:24 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$11.3K
2026-08-24 12:27 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-24 12:27 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$26.7K
2026-08-24 12:06 UTC SaídaTLx5k8PDgg…gg7gLv$817
2026-08-24 12:05 UTC SaídaTRASNiWXY2…sVvy7R$920
2026-08-24 12:03 UTC SaídaTTrV4nd6cF…AitDNW$673
2026-08-24 12:02 UTC SaídaTJSwLVL5cG…ntXnzb$51
2026-08-24 12:00 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$9.0K
2026-08-24 11:59 UTC SaídaTC1q3MHJoZ…Py8JSa$4.4K
2026-08-24 11:53 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-24 11:53 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$64.8K
2026-08-24 11:29 UTC SaídaTE7xqwK7Sz…ttvKKa$26.1K
2026-08-24 10:56 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$8.9K
2026-08-24 10:39 UTC SaídaTJdAWY1drA…3KkDsR$6.3K

Histórico de saldo

Agora: $284.6K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 12:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
7
5
5
5
10
Ter
7
11
Qua
8
5
Qui
6
Sex
Sáb
Dom
6
5

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.