Indirizzo USDT · TRON

TGjYoJLhfAiD2BRV9hwCeuHhZ54D3gLKTd

CongelatoTronscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entità: XINBI COMPANY LIMITED

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$284 644
Finestra dal pre-ban al ban: 1 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2024-10-03 09:21 UTC
Esiste da
1 anno 11 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$72.412.450
1534 transazioni
In uscita
$72.127.806
5766 transazioni

Aggiornato il 08.09.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$284 644
    TX 0x5e078bc33463fd2723a1ed9035be5ae7597cae4f8c96b826f994276f838aa909
  2. Ban$284 644
    TX 0x1350327cfc2456cb2162049903e1e98804b739b40670705747e72aeb5355e808· Blocco #86 060 964

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo TRON alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $284 644 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2026-09-08: una finestra di 1 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 1534 trasferimenti in entrata per un totale di $72M, e 5766 trasferimenti in uscita per un totale di $72M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 2 liste di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Domande frequenti

Questo indirizzo TRON è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2026-09-08, congelando $284 644 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$284 644 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo TRON ha avuto la sua prima attività on-chain il 2024-10-03. I trasferimenti di USDT su TRON sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TTmvr41Fa9…EA1mJF🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
294317$68.6M
TDxQY8axwy…LU9fjb
—259$5.4M
TPN6bWLcTY…xQG78y
—211$5.0M
TAhvsFPGf6…ebPhkz
—128$3.1M
TG6mCSLxNC…ouaanW
—212$2.9M
TPC9By4t2r…iBe4wJ
—164$2.9M
TG83Fk56S2…Cf4bUn🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—175$2.6M
TWqcMjV7Wq…2AWUPe🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—158$2.5M
TFfYgfg6SR…gSXYRo
—149$2.3M
TT66hhnGtC…SygqLD
—146$1.9M
TGoUxuDmr6…aJvCbk
—97$1.8M
TYiXvj2vsE…jhmBPK
—91$1.8M
TGFWLzVvyD…nTX155
—79$1.5M
TTBHx8ccBw…jU1g87
—37$1.2M
TTyc4iwhiU…jNZ92v
—39$1.1M
TY8rbQc4Gb…vZdX6H
—60$1.1M
TE7xqwK7Sz…ttvKKa
—51$992.4K
TL5EciS2Eg…vJws8m
—55$813.7K
TL9FowVPhq…XQSJGx
—34$799.2K
TRFLrYARBt…VSBEfm
—24$700.9K
TPn5dTCL2W…5TfDpA
—28$686.0K
TTgSvGT4nc…cVhj61
—24$634.8K
TXvhnyFRra…fERTZZ
—28$570.3K
TUEKHm3b7R…wKxbJY
—24$561.3K
THVBx81sjR…nPVY1k
—42$558.1K
TRTmZ1h4o8…gAUUt1
—20$506.7K
TYJvuaoF3A…kHCW7a
—23$451.6K
TJdAWY1drA…3KkDsR
—28$282.7K
TKcjTxDGUs…sFxfZA
—25$244.1K
TDGHcuTtzE…DhoNEo
—24$242.1K
TWspiBWbWM…cpuxts
—14$223.6K
TDfqsd2RMT…Vhspkb
—20$218.9K
TWkNYKFSQZ…jHaAcK
—11$198.4K
TNjLNvabG8…dgw6Ft
—4$187.9K
THboWT3bc1…F2kcp4
—7$177.1K
TTk4svhYMy…gGiDyt
—12$154.2K
TDKtHJVFQz…PoN63Z
19$132.7K
TAmLxFANtN…HhqKSc
—6$111.0K
TQzS7mhVAm…c9az7o
—3$109.4K
TKQ3xxbyBd…3egj3r
—6$105.4K
TTrV4nd6cF…AitDNW
—39$101.7K
TDnE1N3wgi…7eguXd
—18$100.7K
TYgjsJq4kq…MCEvMn
—9$99.6K
TPMvyiST2Q…gU4wi7
476$95.0K
TRASNiWXY2…sVvy7R
—30$92.4K
TRcPPpDcfq…XVxsyM
—36$91.2K
TJNZhtDXkB…VJGRA6
—26$88.6K
TTThVay442…35HhxE
—23$83.0K
TWep4bU8oU…b35dpG
—11$82.6K
TL8zRgqUfi…bsBPyj
—14$77.3K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

50+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-08-30 12:02 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$11.4K
2026-08-27 02:14 UTC In uscitaTTBHx8ccBw…jU1g87$13.0K
2026-08-26 15:13 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$29.0K
2026-08-26 15:13 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-26 15:10 UTC In uscitaTGRyozsBxY…qPhEG9$9.8K
2026-08-26 15:09 UTC In uscitaTGEsZATtWr…XsPR4u$9.0K
2026-08-26 12:57 UTC In uscitaTJSwLVL5cG…ntXnzb$203
2026-08-26 12:50 UTC In uscitaTRASNiWXY2…sVvy7R$521
2026-08-26 12:48 UTC In uscitaTTrV4nd6cF…AitDNW$974
2026-08-26 12:11 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$19.0K
2026-08-26 11:24 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$3.0K
2026-08-26 10:45 UTC In uscitaTYgjsJq4kq…MCEvMn$14.3K
2026-08-26 10:40 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$12.8K
2026-08-26 09:58 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$15.3K
2026-08-26 07:38 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$21.5K
2026-08-26 07:10 UTC In uscitaTXvhnyFRra…fERTZZ$18.5K
2026-08-26 06:16 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$38.0K
2026-08-25 12:38 UTC In uscitaTNo6ey47UQ…hnqoVx$7.5K
2026-08-25 12:19 UTC In uscitaTJSwLVL5cG…ntXnzb$222
2026-08-25 12:14 UTC In uscitaTVgT2qRUmM…S5V5S9$370
2026-08-25 09:17 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$10.2K
2026-08-25 09:17 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$4.1K
2026-08-25 08:25 UTC In uscitaTJdAWY1drA…3KkDsR$21.3K
2026-08-25 08:09 UTC In entrataTTmvr41Fa9…EA1mJF$385.7K
2026-08-25 08:00 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$18.9K
2026-08-25 06:28 UTC In uscitaTPn5dTCL2W…5TfDpA$654
2026-08-25 06:22 UTC In uscitaTXvhnyFRra…fERTZZ$15.3K
2026-08-25 04:06 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$10.0K
2026-08-25 03:39 UTC In uscitaTE7xqwK7Sz…ttvKKa$45.6K
2026-08-25 03:28 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$52.5K
2026-08-25 03:26 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$19.5K
2026-08-25 02:50 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$15.3K
2026-08-25 02:32 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$7.4K
2026-08-25 02:31 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$26.2K
2026-08-25 01:31 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$20.2K
2026-08-24 15:01 UTC In uscitaTELdNQWhS5…UaJ7NM$537
2026-08-24 13:24 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$11.3K
2026-08-24 12:27 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-24 12:27 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$26.7K
2026-08-24 12:06 UTC In uscitaTLx5k8PDgg…gg7gLv$817
2026-08-24 12:05 UTC In uscitaTRASNiWXY2…sVvy7R$920
2026-08-24 12:03 UTC In uscitaTTrV4nd6cF…AitDNW$673
2026-08-24 12:02 UTC In uscitaTJSwLVL5cG…ntXnzb$51
2026-08-24 12:00 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$9.0K
2026-08-24 11:59 UTC In uscitaTC1q3MHJoZ…Py8JSa$4.4K
2026-08-24 11:53 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$3.0K
2026-08-24 11:53 UTC In entrataTXHX2NUvcg…avHDWN$64.8K
2026-08-24 11:29 UTC In uscitaTE7xqwK7Sz…ttvKKa$26.1K
2026-08-24 10:56 UTC In uscitaTG83Fk56S2…Cf4bUn$8.9K
2026-08-24 10:39 UTC In uscitaTJdAWY1drA…3KkDsR$6.3K

Cronologia del saldo

Ora: $284.6K · campione: 200+

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Indirizzo molto attivo: la ricostruzione è limitata alle ultime 200 transazioni.

Attività per ora

campione: 200+

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Mar 12:00 · 11
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
7
5
5
5
10
Mar
7
11
Mer
8
5
Gio
6
Ven
Sab
Dom
6
5

Indirizzo molto attivo: schema basato sulle ultime 200 transazioni.