Dirección USDT · TRON

TGqQkZhLMJPFhmShYzJWJ1PsnvVhZErP2F

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$618 066
Ventana de pre-ban a ban: 1 h 18 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-09-20 00:14 UTC
Activa desde hace
1 año

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$2.350.916
23 transacciones
Salientes
$1.732.850
33 transacciones

Actualizado 01.10.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$618 066
    TX 0x16dd3983390f08ef3d4b9f956d79735b8d2600be7d541462bd5da5e78dfbd851· Bloque #86 734 509
  2. Ban$618 066
    TX 0x272cb62c0e7057323574fe2d8a9e2d3b40e2ecf7f88ec529fcde10e7b07d58a1· Bloque #86 736 064

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-10-01, congelando $618 066 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-10-01: una ventana de 1 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 23 transferencias entrantes por un total de $2.35M, y 33 transferencias salientes por un total de $1.73M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-10-01, congelando $618 066 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$618 066 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2025-09-20. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–11 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TYJQTY33i1…DLLriA🔍 в базе
13—$2.4M
TSiKaaVvZm…ffjFEZ
—19$805.0K
THNjsrAnv9…tgfc7t
—8$559.0K
TP5h3BhMbo…6jSzmw
—1$200.0K
TM97K9jpYQ…zVTMpf
—2$145.8K
TPbwkKk15V…EXYvFY
—1$23.0K
TPwezUWpEG…CEEt5s
—2$120
THNjsFuy4R…tgfc7t
4—$4.00
TSiKapZpnu…ffjFEZ
3—$3.35
TSiKwvheE5…ffjFEZ
2—$2.33
THNjHhCrcd…tgfc7t
1—$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

19+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-08-29 21:02 UTC EntranteTYJQTY33i1…DLLriA$300.0K
2026-08-15 17:38 UTC EntranteTYJQTY33i1…DLLriA$300.0K
2026-08-11 22:44 UTC EntranteTHNjsFuy4R…tgfc7t$1.00
2026-08-08 16:28 UTC EntranteTHNjsFuy4R…tgfc7t$1.00
2026-07-14 00:38 UTC EntranteTYJQTY33i1…DLLriA$350.0K
2026-07-04 17:47 UTC EntranteTHNjsFuy4R…tgfc7t$1.00
2026-07-04 17:47 UTC EntranteTHNjHhCrcd…tgfc7t$1.00
2026-07-04 17:45 UTC EntranteTHNjsFuy4R…tgfc7t$1.00
2026-07-03 22:04 UTC EntranteTSiKapZpnu…ffjFEZ$1.02
2026-07-03 22:03 UTC EntranteTSiKwvheE5…ffjFEZ$1.02
2026-07-03 22:02 UTC EntranteTYJQTY33i1…DLLriA$100.0K
2026-07-03 22:01 UTC EntranteTSiKapZpnu…ffjFEZ$1.02
2026-07-03 13:44 UTC EntranteTYJQTY33i1…DLLriA$600.0K
2026-07-02 17:35 UTC EntranteTSiKapZpnu…ffjFEZ$1.31
2026-07-02 17:35 UTC EntranteTSiKwvheE5…ffjFEZ$1.31
2026-06-20 14:28 UTC EntranteTYJQTY33i1…DLLriA$400.0K
2026-06-20 14:27 UTC EntranteTYJQTY33i1…DLLriA$5.00
2026-05-28 21:25 UTC EntranteTYJQTY33i1…DLLriA$200.0K
2026-05-28 21:23 UTC EntranteTYJQTY33i1…DLLriA$500

Historial de saldo

Ahora: $618.1K · muestra: 58

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 58

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Sáb 17:00 · 6
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
3
Mié
Jue
4
3
Vie
5
Sáb
3
4
4
6
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