Dirección USDT · TRON

TGshH34gdVaqrs9TRYTpmWs1uq44Ak1Zh8

LimpiaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Saldo en el momento del pre-ban
$1

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2025-01-17 22:28 UTC
Activa desde hace
1 año 6 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$14.369.637
256 transacciones
Salientes
$14.369.636
130 transacciones

Actualizado 07.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$1
    TX 0xf057ce3c58d7f767618015985871b697f9cfb5902bdc4f229566eb4ceda9444c· Bloque #70 436 245
  2. Ban$1
    TX 0xe46b233c0cbb3b1fee424b3dedc9b3f8bf75b8fce3ab0c48290f4cd7d315ee18· Bloque #70 444 631
  3. Unban$1
    TX 0xhist_unban_e46b233c0cbb3b1fee424b3dedc9b3f8bf75b8fce3ab0c48290f4cd7d315ee18
  4. Unban$0.82
    TX 0x4828a4e32b3cebd6b13a4acef2b9bb0ee1a168658411634e859e76e46d3eef50· Bloque #70 969 583

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Esta dirección de TRON está en la cola de bloqueo de Tether. Se envió una transacción de lista negra al multisig de USDT el 2025-03-14, pero aún no se ha ejecutado. Saldo previo al bloqueo: $1 de USDT.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 256 transferencias entrantes por un total de $14M, y 130 transferencias salientes por un total de $14M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Todavía no. Una transacción de bloqueo dirigida a esta dirección se envió al multisig de USDT de Tether el 2025-03-14, pero no se ha ejecutado en cadena. La dirección está en la cola previa al bloqueo (pre-ban).

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

El saldo previo al bloqueo es de $1 de USDT: el importe expuesto si la transacción de bloqueo pendiente llega a ejecutarse.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

La congelación aún no se ha ejecutado, así que el saldo todavía es técnicamente movible, pero en cuanto la transacción de bloqueo pendiente se confirme, quedará bloqueado a nivel de contrato.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2025-01-17. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TT8qHwJryw…qY4gs3
—20$5.0M
TK2E1Cq4oY…nJmjhk🔍 в базе
—16$3.4M
TFFwqiXXAw…xcyiFs
11—$2.6M
TUy8h6mtnM…StmMo1
111$2.6M
TNhmgD4owH…KCFao2
12—$1.3M
TUHA8EvBPi…gXqjXw
7—$973.1K
TKimxZLVzB…xRyMZN
2—$746.3K
TMRb8ttAGH…bmKw4i
5—$682.8K
TEar7WmqCT…cBLMJY
2—$668.1K
TG99QPCj2r…xRk8cK
12—$665.0K
TEs2PhiUaP…9cHKYQ
3—$635.0K
TTmeEifeAS…NucpgW
7—$556.6K
TTxhW1fUup…c6qRWc
—3$500.0K
TGDENoyaEv…f9q3TZ
—2$400.3K
TAuSd8teZ4…QWWwpM
—2$398.4K
TGrb9RuMrZ…zYnaa8
—3$390.0K
TVohJnNRgp…y13ntt
—3$369.0K
THhnQ7fvwm…hyhCGy
3—$366.9K
TB4dSjiSeS…PhAqrh
—1$300.0K
TQvmKg1Ls8…XeGFgZ
2—$295.6K
TNDEGgde6F…r2V7vL
4—$273.9K
TUvopWFinq…MJBauQ
—2$272.7K
TP8ETfg7Go…e1jHWK
—1$266.8K
TVnKqikRbV…Prxq9i
2—$251.6K
TFMqbjH1s1…NGZa93
5—$250.5K
TEK6ui6Kya…ReTc3E
2—$243.9K
TWS1onJnNT…DHh7PV
2—$216.7K
TDvzeNgSrQ…b2xJqX
1—$200.0K
TCZMaDW25j…2SxpHE
1—$195.9K
TLbBz5fT8r…5yaksM
—2$193.0K
TAz2JJhxiK…wfi7Su
2—$190.2K
THfkGybMRZ…izvbgi
4—$185.7K
TBKy632k7b…ya9ioN
1—$185.0K
TF75KaRKZX…aX867E
3—$176.0K
TFb2yjmz4t…bvqWFu
4—$164.4K
TNUUdie4hT…yCEtTN
—2$147.0K
TY3vawzW9x…ycXHe5
2—$145.0K
TKfdAJ1aSg…NobSS4
4—$144.5K
TRm1jWS8kQ…VzNsYg
3—$133.1K
TQg3NFJtU1…6yQXmC
1—$130.0K
TGsgyMKNn3…aWVM44
2—$106.5K
TVMBhcRYfS…Cxc94j
2—$104.0K
TWcnKkDMSX…KEArCy
—1$100.0K
TUrMxcg7RR…WzTkPa
2—$99.6K
TTWaAPewQo…NCqH53
—1$96.2K
TRfR6CSpVq…tAC2Ui
2—$94.2K
TAEyRAsSkh…tzsVQ4
2—$89.0K
TSifG7N55G…WBUAWR
2—$82.0K
TH6NnsheMS…aj8Kzh
1—$78.9K
TLr2LRsAit…KzT6fh
2—$78.0K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

28+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2025-03-09 03:58 UTC EntranteTHhnQ7fvwm…hyhCGy$115.0K
2025-03-08 12:55 UTC EntranteTGD9K7fCu3…f9q3TZ$0.02
2025-03-08 12:55 UTC EntranteTHhnQ7fvwm…hyhCGy$151.9K
2025-03-05 19:09 UTC EntranteTHhnQ7fvwm…hyhCGy$100.0K
2025-03-05 18:29 UTC EntranteTG2R8AWBAv…f9q3TZ$0.02
2025-03-05 18:17 UTC EntranteTFFwqiXXAw…xcyiFs$300.0K
2025-03-05 16:06 UTC EntranteTK2EfKHoN3…vJmjhk$0.01
2025-03-04 02:35 UTC EntranteTK2EfKHoN3…vJmjhk$0.01
2025-03-04 02:34 UTC EntranteTUQgwdtKnX…kmaNfx$10.9K
2025-03-04 01:26 UTC EntranteTUQgwdtKnX…kmaNfx$5.00
2025-02-28 20:55 UTC EntranteTUrMxcg7RR…WzTkPa$97.1K
2025-02-27 19:34 UTC EntranteTK2EfKHoN3…vJmjhk$0.01
2025-02-27 03:42 UTC EntranteTDqSquXBgU…dkhSCf$4.0K
2025-02-27 00:24 UTC EntranteTMRb8ttAGH…bmKw4i$111.2K
2025-02-26 21:00 UTC EntranteTCLgK89AnX…JJpBXh$17.4K
2025-02-26 01:34 UTC EntranteTJpY7egSQQ…Fkvrj2$10.2K
2025-02-26 01:28 UTC EntranteTJpY7egSQQ…Fkvrj2$10
2025-02-25 22:43 UTC EntranteTK2EfKHoN3…vJmjhk$0.02
2025-02-24 23:18 UTC EntranteTUHA8EvBPi…gXqjXw$139.0K
2025-02-24 20:36 UTC EntranteTQzDLRydZd…fivvjk$10.0K
2025-02-24 20:16 UTC EntranteTQzDLRydZd…fivvjk$1.00
2025-02-23 05:20 UTC EntranteTUyvRKrQhh…StmMo1$0.02
2025-02-22 21:47 UTC EntranteTBKy632k7b…ya9ioN$185.0K
2025-02-22 18:50 UTC EntranteTTUEBSWQkL…Tpd4Do$10.0K
2025-02-22 03:17 UTC EntranteTGrbkK3VEt…XYnaa8$0.02
2025-02-22 01:28 UTC EntranteTUHA8EvBPi…gXqjXw$220.0K
2025-02-21 23:17 UTC EntranteTUrMxcg7RR…WzTkPa$2.5K
2025-02-21 22:17 UTC EntranteTGrbkK3VEt…XYnaa8$0.02

Historial de saldo

Ahora: $0.82 · muestra: 0

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

No hay datos suficientes para dibujar el mapa de actividad.

Si la dirección se añadió hace poco, las transferencias se cargarán en unos segundos.