Endereço USDT · TRON

TGu8xk3u1QcA9FNCQZ4RUTvniiCjNkjXkA

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$33 519
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-06-08 16:38 UTC
Existe há
3 meses 5 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$3.303.691
435 transações
Enviadas
$3.270.172
172 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$33 519
    TX 0x5604d8b0c599e8df68cce3022e5c6c74b58272148bf25b11303f9ebf9b11eb06
  2. Ban$33 519
    TX 0xe71e5a4f159493e286ea533bd04c8f367b04a2ace64d4e5fc9751bdcd89199aa· Bloco #86 060 967

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $33 519 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 435 transferências de entrada totalizando $3.30M, e 172 transferências de saída totalizando $3.27M.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $33 519 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$33 519 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-06-08. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–18 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TRzC1CMgCF…ZfNtFh
—115$1.9M
TAdkujJp7w…Cdw6Zf
152$1.6M
TDM7L4CaD7…VS9YNv
56$857.0K
TQTBKN6Fri…mAPoFe
—13$263.5K
TKG7zdW1Ug…Q9hW7D
—20$166.8K
TAhvsFPGf6…ebPhkz
—3$116.9K
TQaxNb5j9Z…Mrr7Cy
221$116.1K
TWqcMjV7Wq…2AWUPe🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—1$100.0K
TEG9jGWZsa…3NTwrg
—1$32.0K
TDWck8K7h3…RHyynL
—1$10.6K
TEGNKdZAE3…pxNrS4
—1$10.0K
TJaqdBtuzk…XPotGg
—1$10.0K
TMKebe8fDW…jHCcem
12$7.8K
TQwk7i8Kiu…9tsZVv
—1$1.1K
TS86vVWDBd…mmSDbs
—1$475
TMEsireM2Q…38HqbF
—1$429
TG83Fk56S2…Cf4bUn🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—1$400
TUjmhq5gK1…i63Q4M
—1$144

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-07 20:37 UTC EntradaTAxhfDyLJ5…EeyV1p$188
2026-09-07 15:50 UTC EntradaTUCbLNfSpj…yrhKEA$621
2026-09-07 14:20 UTC EntradaTKEcFLHD6n…Ev6EFY$61
2026-09-07 06:25 UTC EntradaTBd4JHaSQk…aBxWpN$369
2026-09-07 02:28 UTC EntradaTKtv9S3nCs…Y2CP9G$1.1K
2026-09-06 17:23 UTC SaídaTQTBKN6Fri…mAPoFe$30.0K
2026-09-06 12:02 UTC EntradaTKtv9S3nCs…Y2CP9G$8.0K
2026-09-05 20:55 UTC EntradaTKtv9S3nCs…Y2CP9G$3.1K
2026-09-05 09:44 UTC EntradaTUCbLNfSpj…yrhKEA$80
2026-09-05 08:21 UTC SaídaTQTBKN6Fri…mAPoFe$36.0K
2026-09-04 23:23 UTC EntradaTKtv9S3nCs…Y2CP9G$4.0K
2026-09-03 18:26 UTC EntradaTKZFpzftvS…tt8yGZ$1.2K
2026-09-02 21:59 UTC EntradaTKQEDS8xY2…ZEKwca$7.1K
2026-09-02 19:39 UTC SaídaTQTBKN6Fri…mAPoFe$30.0K
2026-09-02 18:49 UTC EntradaTAdkujJp7w…Cdw6Zf$100.0K
2026-09-02 08:19 UTC EntradaTKtv9S3nCs…Y2CP9G$2.5K
2026-09-01 17:52 UTC EntradaTBd4JHaSQk…aBxWpN$864
2026-09-01 07:54 UTC EntradaTR8sQy85zX…uEwdEo$118
2026-09-01 03:22 UTC SaídaTQTBKN6Fri…mAPoFe$25.0K
2026-08-31 17:38 UTC EntradaTVeybJas2n…sbQ7NF$640
2026-08-31 11:24 UTC EntradaTUCbLNfSpj…yrhKEA$191
2026-08-30 19:55 UTC EntradaTKtv9S3nCs…Y2CP9G$2.2K
2026-08-30 15:19 UTC SaídaTQTBKN6Fri…mAPoFe$30.0K
2026-08-30 13:44 UTC EntradaTBd4JHaSQk…aBxWpN$153
2026-08-29 21:22 UTC EntradaTG1S1j1rst…B7YjTH$6.9K
2026-08-29 17:38 UTC EntradaTUCbLNfSpj…yrhKEA$725
2026-08-29 15:16 UTC EntradaTBd4JHaSQk…aBxWpN$4.0K
2026-08-29 13:03 UTC SaídaTQTBKN6Fri…mAPoFe$28.0K
2026-08-29 09:42 UTC EntradaTKQEDS8xY2…ZEKwca$4.2K
2026-08-29 05:49 UTC EntradaTKJ7XeDFkK…HGUbAU$212
2026-08-29 04:20 UTC EntradaTKtv9S3nCs…Y2CP9G$1.4K
2026-08-28 18:58 UTC EntradaTDC1k2srtE…N45Z9c$85
2026-08-28 18:53 UTC EntradaTVeybJas2n…sbQ7NF$407
2026-08-28 11:50 UTC SaídaTRzC1CMgCF…ZfNtFh$15.0K
2026-08-28 07:30 UTC EntradaTDC1k2srtE…N45Z9c$78
2026-08-27 17:11 UTC EntradaTHJk5zGdm7…JrxxUK$177
2026-08-27 17:10 UTC EntradaTRNz5ca4dc…HYNLVL$98
2026-08-27 17:06 UTC EntradaTTGEHEKbgq…pk3ezB$408
2026-08-27 17:06 UTC EntradaTZG2XkVpRR…y5xnA7$1.3K
2026-08-27 16:59 UTC SaídaTQTBKN6Fri…mAPoFe$20.0K
2026-08-27 05:28 UTC EntradaTDC1k2srtE…N45Z9c$506
2026-08-27 05:01 UTC EntradaTKtv9S3nCs…Y2CP9G$1.6K
2026-08-27 03:20 UTC SaídaTDM7L4CaD7…VS9YNv$30.0K
2026-08-26 18:01 UTC EntradaTAdkujJp7w…Cdw6Zf$113.1K
2026-08-26 12:44 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$400
2026-08-26 12:38 UTC SaídaTQTBKN6Fri…mAPoFe$20.0K
2026-08-26 12:37 UTC EntradaTDM7L4CaD7…VS9YNv$30.0K
2026-08-26 04:51 UTC SaídaTKG7zdW1Ug…Q9hW7D$2.8K
2026-08-26 04:37 UTC EntradaTKtv9S3nCs…Y2CP9G$2.8K
2026-08-25 19:58 UTC SaídaTQTBKN6Fri…mAPoFe$4.1K

Histórico de saldo

Agora: $33.5K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qui 17:00 · 8
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
Ter
7
Qua
4
5
4
Qui
8
Sex
4
5
4
Sáb
Dom
4
5

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.