已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-08-22 永久销毁了该 TRON 地址上持有的 $131 830 的 USDT。该地址最早于 2023-08-24 被标记为待列入黑名单，并于 2023-08-25 被冻结——距离销毁有 24 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：80 笔转入，合计 $193 432；32 笔转出，合计 $61 603。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2024-08-22 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $131 830 的 USDT。
有 $131 830 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2021-10-11。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
35+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-11 14:50 UTC | 转入 | TFvmS6P5rr…X114xj | $0.00 |
| 2023-07-11 14:48 UTC | 转入 | TKigXnmqpd…ZeaM5a | $1.5K |
| 2023-07-04 22:29 UTC | 转入 | TFvmS6P5rr…X114xj | $0.00 |
| 2023-06-30 14:39 UTC | 转入 | TKigXnmqpd…ZeaM5a | $1.2K |
| 2023-06-26 14:58 UTC | 转入 | TKigXnmqpd…ZeaM5a | $2.5K |
| 2023-06-21 14:58 UTC | 转入 | TKigXnmqpd…ZeaM5a | $2.8K |
| 2023-06-07 15:09 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $2.8K |
| 2023-06-05 14:59 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $2.0K |
| 2023-05-22 16:22 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $2.1K |
| 2023-05-11 15:00 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $1.2K |
| 2023-05-03 14:47 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $947 |
| 2023-04-25 17:24 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $3.2K |
| 2023-04-18 14:56 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $2.2K |
| 2023-04-14 15:05 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $2.6K |
| 2023-04-11 14:37 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $3.6K |
| 2023-04-04 14:52 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $1.5K |
| 2023-04-03 15:05 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $2.9K |
| 2023-03-29 14:51 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $2.0K |
| 2023-03-28 14:59 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $7.2K |
| 2023-03-24 14:57 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $3.4K |
| 2023-03-21 15:25 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $2.8K |
| 2023-03-14 14:50 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $1.9K |
| 2023-03-07 15:03 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $1.4K |
| 2023-02-27 15:28 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $1.6K |
| 2023-02-16 16:01 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $4.8K |
| 2023-02-13 14:54 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $6.4K |
| 2023-02-08 14:57 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $6.8K |
| 2023-01-30 15:54 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $1.5K |
| 2023-01-18 05:21 UTC | 转入 | TX9Et3rDSf…BXWzon | $0.01 |
| 2023-01-10 09:05 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $2.4K |
| 2022-12-28 17:39 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $2.2K |
| 2022-12-27 13:32 UTC | 转入 | TX98RBcXH6…usWzon | $0 |
| 2022-12-26 15:00 UTC | 转入 | TVmKZSo3HY…44BY92 | $2.3K |
| 2022-12-18 19:58 UTC | 转入 | TX99krzWda…zXWzon | $0.02 |
| 2022-12-18 19:55 UTC | 转入 | TX9NgZHbWx…d1Wzon | $0.00 |
当前: $131.8K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。