已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-08-15 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $573 806 的 USDT。preban 提交最早于 2024-08-14 被观察到——距离冻结在链上生效有 14 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：144 笔转入，合计 $16M；148 笔转出，合计 $15M。
是的。Tether 于 2024-08-15 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $573 806 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $573 806 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-01-26。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 34 | $6.4M | |
THqTNCpxFy…BTJR2Z🔍 в базе | 3 | 7 | $6.1M |
TMqdiBr2Ex…CPHGYM🔍 в базе | — | 4 | $2.5M |
| — | 11 | $429.2K | |
| — | 2 | $425.5K | |
| — | 1 | $278.6K | |
| — | 3 | $137.3K | |
| — | 1 | $84.6K | |
| — | 3 | $9.4K | |
| — | 1 | $6.8K | |
| — | 1 | $5.0K | |
| — | 1 | $4.8K | |
| — | 1 | $4.1K | |
| — | 1 | $3.0K | |
| — | 1 | $2.7K | |
| — | 1 | $2.0K | |
| — | 1 | $710 | |
| — | 1 | $20 | |
| — | 1 | $10 | |
| 3 | 2 | $1.01 | |
| 4 | 3 | $0.40 | |
| 2 | 1 | $0.08 | |
| 1 | 1 | $0.05 | |
| 2 | 2 | $0.02 | |
| 2 | 11 | $0.01 | |
| 1 | 1 | $0.01 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 2 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 3 | $0 | |
| — | 2 | $0 | |
| — | 6 | $0 | |
| — | 4 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 2 | $0 | |
| — | 2 | $0 | |
| — | 2 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 2 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 1 | $0 | |
| — | 5 | $0 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
19+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-17 05:08 UTC | 转入 | TTRwRsaZVa…y8619W | $5.00 |
| 2024-08-13 16:10 UTC | 转入 | TZGVMEzvYf…Rj9Bdk | $140.2K |
| 2024-08-13 08:54 UTC | 转入 | TZGVMEzvYf…Rj9Bdk | $84.6K |
| 2024-08-06 12:56 UTC | 转入 | TSVTA6N4UZ…d9BygT | $332.3K |
| 2024-08-05 09:28 UTC | 转入 | TSVTA6N4UZ…d9BygT | $425.5K |
| 2024-08-05 06:04 UTC | 转入 | TBxjnsAwy1…b4x4AU | $0.43 |
| 2024-08-05 06:03 UTC | 转入 | TBxjnsAwy1…b4x4AU | $0.05 |
| 2024-08-05 06:03 UTC | 转入 | TBjzfHXi8c…jTx4AU | $0.05 |
| 2024-08-05 06:03 UTC | 转入 | TBxjnsAwy1…b4x4AU | $0.53 |
| 2024-08-02 07:01 UTC | 转入 | TZ1c7Au2oX…DXAkt4 | $1.6M |
| 2024-07-23 09:15 UTC | 转入 | THmQmywJ1c…qzFVYV | $0.01 |
| 2024-07-19 16:08 UTC | 转入 | TE6vUmNsBj…GSt6LV | $0.02 |
| 2024-07-17 11:17 UTC | 转入 | TZGVMEzvYf…Rj9Bdk | $111.8K |
| 2024-07-16 10:46 UTC | 转入 | TZGVMEzvYf…Rj9Bdk | $140.1K |
| 2024-07-01 07:52 UTC | 转入 | TZ1c7Au2oX…DXAkt4 | $2.2M |
| 2024-06-27 08:33 UTC | 转入 | TZGVMEzvYf…Rj9Bdk | $320.0K |
| 2024-06-25 13:19 UTC | 转入 | THmQmywJ1c…qzFVYV | $0.03 |
| 2024-06-22 10:02 UTC | 转入 | TZ1c7Au2oX…DXAkt4 | $75.9K |
| 2024-06-21 14:04 UTC | 转入 | THmQmywJ1c…qzFVYV | $0.08 |
当前: $573.8K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。