Adresă USDT · TRON

THH9JJNbLDN7qs1CyTxJQEjhC9y5FnZUhU

ÎnghețatăTronscan →
🚨
Adresă pe liste de sancțiuni

Tranzacțiile financiare cu această adresă pot încălca legile privind sancțiunile din jurisdicțiile relevante.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entitate: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entitate: XINBI COMPANY LIMITED

Doar pentru referință. Nu reprezintă consultanță juridică. Deciziile financiare vă aparțin.

Înghețat
$8.00M
Fereastra de la pre-ban la ban: 1 min — atât timp a avut proprietarul să acționeze după semnalul timpuriu.

Sold curent

interogăm blockchain-ul…

Vechimea adresei

Prima tranzacție
2026-09-01 06:07 UTC
Există de
10 zile

Activitate USDT (tot timpul)

Intrate
$48.000.024
22 de tranzacții
Ieșite
$40.000.000
20 de tranzacții

Actualizat la 08.09.2026

Istoric evenimente

  1. Pre-ban$8.00M
    TX 0xd05738e0cff3b85cdc5bc6bf30bb2e69cecdea76bd62806bbd9ebfa4f6ecaad3
  2. Ban$8.00M
    TX 0x88976e94f1aa1f7be5fc7148eb607629ac44f64b7fd92ba419cf8bb2ef948d53· Bloc #86 060 883

Ce este cryptoalert.report

Monitorizăm evenimentele publice ale contractelor USDT ale Tether pe Ethereum și TRON: blocări, deblocări, distrugerea fondurilor. Și emitem o alertă timpurie — înainte ca blocarea să fie efectiv executată.

Canal TelegramAdaugă adresa la watchlistDespre serviciu →

Despre această adresă

Tether a adăugat această adresă TRON pe lista neagră USDT pe 2026-09-08, înghețând $8.00M de USDT. Trimiterea de pre-blocare a fost observată prima dată pe 2026-09-08 — o fereastră de 1 min înainte ca înghețarea să intre în vigoare on-chain.

Flux de USDT pe întreaga durată de viață a acestei adrese: 22 transferuri de intrare totalizând $48M, și 20 transferuri de ieșire totalizând $40M.

Verificare independentă: această adresă apare pe 2 liste de sancțiuni sau de raportări de abuz — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Întrebări frecvente

Este această adresă TRON pe lista neagră a Tether?

Da. Tether a adăugat această adresă pe lista neagră USDT pe 2026-09-08, înghețând $8.00M de USDT. Adresa poate încă primi USDT, dar orice transfer de ieșire este acum respins la nivelul contractului token-ului.

Câți USDT sunt afectați pe această adresă?

$8.00M de USDT au fost înghețați în momentul blocării. Un sold înghețat rămâne blocat pe adresă și nu mai poate fi mutat.

Pot fi recuperați USDT afectați?

Un sold aflat pe lista neagră rămâne înghețat pe termen nelimitat. Doar Tether poate ridica o înghețare și, în practică, anulările sunt rare — au avut loc în cadrul unor acțiuni corective la scară largă, dar nu la cerere individuală.

Afectat de o blocare USDT? Te ajutăm cu investigația și cu sprijin în vederea deblocării, prin parteneri verificați care au gestionat deja astfel de cazuri. Fără rezultat garantat; un singur punct de contact pe tot parcursul.

💬 Discută cazul tău

Pe ce blockchain se află această adresă?

Această adresă TRON a avut prima activitate on-chain pe 2026-09-01. Transferurile de USDT pe TRON sunt supuse listei negre a Tether la nivel de contract, care poate îngheța o adresă semnalată astfel încât soldul ei să nu mai poată fi transferat.

Контрагенты

Показаны 1–2 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TBNjCi1d5N…TpykAN🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
9—$48.0M
TXzXp1TcCD…1NHDWN
13—$24

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferuri

42 · cele mai recente primele

Ultimele 50 tranzacții de USDT. Preluate în timp real din lanț; păstrate în cache timp de 1 oră.

CândTipContraparteSumă
2026-09-07 07:40 UTC IntrareTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-07 06:18 UTC IntrareTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-07 06:17 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-07 04:57 UTC IntrareTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-07 04:57 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-06 23:09 UTC IntrareTBNjCi1d5N…TpykAN$2.0M
2026-09-06 15:40 UTC IntrareTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-06 15:38 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-06 06:49 UTC IntrareTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-05 14:58 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-05 12:50 UTC IntrareTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-05 12:50 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-05 06:52 UTC IntrareTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-05 06:51 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 17:21 UTC IntrareTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-04 11:36 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 10:21 UTC IntrareTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-04 10:20 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 08:56 UTC IntrareTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-04 08:55 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 07:31 UTC IntrareTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-04 07:30 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-04 06:55 UTC IntrareTBNjCi1d5N…TpykAN$5.0M
2026-09-04 06:30 UTC IntrareTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-04 06:29 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 21:23 UTC IntrareTBNjCi1d5N…TpykAN$5.0M
2026-09-03 13:19 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 11:49 UTC IntrareTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 11:48 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 10:43 UTC IntrareTXzXp1TcCD…1NHDWN$2.00
2026-09-03 10:42 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-03 07:29 UTC IntrareTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-02 12:00 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 10:11 UTC IntrareTXzXp1TcCD…1NHDWN$1.20
2026-09-02 10:10 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-02 09:14 UTC IntrareTXzXp1TcCD…1NHDWN$1.20
2026-09-02 09:12 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-01 21:38 UTC IntrareTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M
2026-09-01 17:07 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-01 13:40 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-01 12:55 UTC IeșireTXHX2NUvcg…avHDWN$2.0M
2026-09-01 06:08 UTC IntrareTBNjCi1d5N…TpykAN$6.0M

Istoricul soldului

Acum: $8.0M · eșantion: 42

Sold USDT reconstruit din ultimele ~200 de transferuri, cu marcaje pentru evenimentele cheie (preban / ban / deblocare / distrugere).

Pre-banBlocareDeblocareDistrugere

Activitate pe ore

eșantion: 42

Distribuția transferurilor de USDT recente pe zile ale săptămânii și ore. Alege un fus orar; datele sunt stocate în UTC.

Vârf: Vin 06:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
2
2
Mar
Mie
2
2
Joi
2
2
Vin
3
2
2
2
Sâm
2
2
Dum
2