Endereço USDT · TRON

THPNbEi3ouW8voYitrbUctUVMq4Cgwf96g

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$4 063
Janela do pre-ban ao ban: 38 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-12-03 12:45 UTC
Existe há
1 ano 8 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$42.978
10 transações
Enviadas
$38.915
11 transações

Atualizado em 07.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$4 063
    TX 0xdc73e49f6a8cc8467c20a54b03995b066fd8b35f986e151ba9d44f67bff097ce· Bloco #69 547 420
  2. Ban$4 063
    TX 0x5f8a59fc0ea79ecc968ab739fe4be25138dc2d4a92d36c0424156c1f7c1e64d5· Bloco #69 548 173

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

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Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2025-02-11, congelando $4 063 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2025-02-11 — uma janela de 38 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 10 transferências de entrada totalizando $42 978, e 11 transferências de saída totalizando $38 915.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2025-02-11, congelando $4 063 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$4 063 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2024-12-03. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

10 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2025-02-17 15:02 UTC EntradaTYASr5UV6H…MUxHLS$19
2025-02-17 02:45 UTC EntradaTYASr5UV6H…MUxHLS$9.00
2025-01-21 16:51 UTC EntradaTJy2LR9FFr…ZUasGF$66
2025-01-21 05:24 UTC EntradaTZ4UFD3Yxr…nghPhE$0.01
2025-01-20 17:38 UTC EntradaTYtPgSa9dB…oooKhY$0.03
2025-01-20 13:59 UTC EntradaTG6znXXUnK…wYrzmD$0.10
2025-01-20 12:22 UTC EntradaTBRiY5BK8E…Uphjrb$35.8K
2024-12-28 23:59 UTC EntradaTYASr5UV6H…MUxHLS$3.3K
2024-12-26 03:16 UTC EntradaTNXoiAJ3dc…TXc32G$3.8K
2024-12-26 02:54 UTC EntradaTK4ykR48cQ…g6n3gJ$9.00

Histórico de saldo

Agora: $4.1K · amostra: 0

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

Dados insuficientes para desenhar o mapa de atividade.

Se o endereço foi adicionado há pouco, as transferências serão carregadas em alguns segundos.