已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-09-09 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。preban 提交最早于 2025-09-09 被观察到——距离冻结在链上生效有 54 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：55 笔转入，合计 $3.04M；51 笔转出，合计 $3.04M。
是的。Tether 于 2025-09-09 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $0.00 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $0.00 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-08-18。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–29 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | $2.2M | |
| 3 | — | $510.0K | |
| 4 | 2 | $422.3K | |
| 1 | — | $388.0K | |
| 2 | 1 | $330.0K | |
THGzq48U2m…r8M459🔍 в базе | 2 | 1 | $172.3K |
| 1 | — | $143.2K | |
| 2 | — | $120.0K | |
| 2 | — | $106.0K | |
| 1 | — | $70.9K | |
| 1 | — | $59.3K | |
| 1 | 1 | $17.0K | |
| 1 | — | $16.9K | |
| 1 | — | $10.5K | |
| 1 | — | $5.0K | |
| 1 | 1 | $1.59 | |
| 1 | — | $1.50 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 1 | — | $1.00 | |
| 10 | 5 | $0.35 | |
| 1 | — | $0.10 | |
| 1 | — | $0.06 | |
| 1 | — | $0.04 | |
| 1 | — | $0.02 | |
| 1 | 1 | $0.01 | |
| 1 | 1 | $0.01 | |
| 1 | — | $0.01 | |
| 1 | — | $0.00 | |
| 1 | 1 | $0.00 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
27+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-09 05:30 UTC | 转入 | THGzq48U2m…r8M459 | $150.0K |
| 2025-06-11 08:58 UTC | 转入 | TPCbj9VTKE…7z9XUM | $160.0K |
| 2025-06-10 15:23 UTC | 转入 | THGzq48U2m…r8M459 | $7.4K |
| 2025-06-09 17:05 UTC | 转入 | TPCbj9VTKE…7z9XUM | $50.0K |
| 2025-06-09 16:53 UTC | 转入 | TPCbj9VTKE…7z9XUM | $300.0K |
| 2025-03-05 08:32 UTC | 转入 | TJD6MEK1tS…X1xBbW | $0.01 |
| 2025-03-04 21:20 UTC | 转入 | TM4CuEnaRg…VM34Dn | $0.02 |
| 2025-03-04 20:41 UTC | 转入 | TM4CuEnaRg…VM34Dn | $0.03 |
| 2025-03-04 20:20 UTC | 转入 | TM4CuEnaRg…VM34Dn | $0.03 |
| 2025-03-04 19:48 UTC | 转入 | TM4CuEnaRg…VM34Dn | $0.02 |
| 2025-03-03 20:29 UTC | 转入 | TM4CuEnaRg…VM34Dn | $0.02 |
| 2025-03-01 22:03 UTC | 转入 | TUjsBueq4E…rT8XAq | $337.1K |
| 2025-03-01 22:02 UTC | 转入 | TLhbN5oHEn…yc5ZTB | $0.04 |
| 2025-03-01 21:59 UTC | 转入 | TUjsBueq4E…rT8XAq | $100 |
| 2025-03-01 13:23 UTC | 转入 | TM4C7MrMSW…RM34Dn | $199.9K |
| 2025-03-01 13:16 UTC | 转入 | TM4C7MrMSW…RM34Dn | $100 |
| 2025-02-27 20:54 UTC | 转入 | TM4C7MrMSW…RM34Dn | $89.5K |
| 2025-02-27 20:31 UTC | 转入 | TM4C7MrMSW…RM34Dn | $199.9K |
| 2025-02-27 20:20 UTC | 转入 | TM4C7MrMSW…RM34Dn | $100 |
| 2025-02-26 10:58 UTC | 转入 | TUjsBueq4E…rT8XAq | $82.6K |
| 2025-02-26 03:51 UTC | 转入 | TUjsBueq4E…rT8XAq | $100 |
| 2025-02-26 02:19 UTC | 转入 | TM4C7MrMSW…RM34Dn | $199.9K |
| 2025-02-26 02:02 UTC | 转入 | TM4C7MrMSW…RM34Dn | $100 |
| 2025-02-25 22:48 UTC | 转入 | TM4CuEnaRg…VM34Dn | $0.05 |
| 2025-02-25 20:32 UTC | 转入 | TM4CuEnaRg…VM34Dn | $0.05 |
| 2025-02-25 02:05 UTC | 转入 | TQuFSvpct2…Z15RSa | $143.2K |
| 2025-02-24 19:23 UTC | 转入 | TAJ5hm9bkk…oFgcyH | $1.59 |
当前: $0 · 样本: 106
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 106
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。