已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-01-14 永久销毁了该 TRON 地址上持有的 $1.07M 的 USDT。该地址最早于 2025-09-11 被标记为待列入黑名单，并于 2025-09-11 被冻结——距离销毁有 17 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：47 笔转入，合计 $8.43M；83 笔转出，合计 $7.37M。
是的——而且被冻结的余额已不复存在。在列入黑名单后，Tether 于 2026-01-14 调用了 destroyBlackFunds()，永久销毁了此前存放在此的 $1.07M 的 USDT。
有 $1.07M 的 USDT 被销毁。该余额由 Tether 的 destroyBlackFunds() 调用销毁，已永久退出流通。
不能。destroyBlackFunds() 会在链上永久销毁余额——被销毁的 USDT 任何人都无法找回，包括 Tether。
该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-07-31。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
23+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 13:17 UTC | 转入 | TQnevYdRZ1…zrs6Ku | $1.00 |
| 2025-09-11 13:16 UTC | 转入 | TLdwzM4LFn…zrs6Ku | $1.00 |
| 2025-09-11 13:15 UTC | 转入 | TUybo1bGJL…zrs6Ku | $1.00 |
| 2025-09-11 09:26 UTC | 转入 | TFf214PA8T…iJesRS | $133.6K |
| 2025-09-08 12:28 UTC | 转入 | TCk1XW6ETq…q9M9H9 | $1.00 |
| 2025-09-08 12:26 UTC | 转入 | THzCU5ADVS…q9M9H9 | $1.80 |
| 2025-09-05 10:49 UTC | 转入 | TYrD6Nybqh…gFFq2n | $0.50 |
| 2025-09-05 10:46 UTC | 转入 | TNUKbWoxNs…3bZdvq | $1.88 |
| 2025-09-05 10:46 UTC | 转入 | TXygAooFED…3bZdvq | $1.88 |
| 2025-09-05 10:46 UTC | 转入 | TXyjPFf3mn…3bZdvq | $0.88 |
| 2025-09-03 16:18 UTC | 转入 | TPyMPczfsc…EHUQt6 | $1.03 |
| 2025-09-03 16:17 UTC | 转入 | TUMjLX8Lfz…oyqrAF | $1.05 |
| 2025-09-01 07:30 UTC | 转入 | TSjnphdKSx…XF6G6f | $1.3M |
| 2025-08-26 17:01 UTC | 转入 | TGyVEBrPRR…H9LbKc | $0.30 |
| 2025-08-26 16:56 UTC | 转入 | TTHwyPYDoL…vps9DG | $0.25 |
| 2025-08-26 16:55 UTC | 转入 | TDr8Wrj46N…Cw9qzd | $1.02 |
| 2025-08-26 16:54 UTC | 转入 | TBDeit9Gt3…BJ4p1x | $1.20 |
| 2025-08-26 16:53 UTC | 转入 | TNd87pixsC…kvFqW4 | $0.80 |
| 2025-08-24 09:13 UTC | 转入 | TPp5cuc1Qu…q9M9H9 | $1.28 |
| 2025-08-24 09:12 UTC | 转入 | TH9Y9grn6d…q9M9H9 | $1.28 |
| 2025-08-24 09:12 UTC | 转入 | TH9Zg6d9ju…z9M9H9 | $1.28 |
| 2025-08-24 09:12 UTC | 转入 | TAmNGY2hkM…q9M9H9 | $1.03 |
| 2025-08-24 02:45 UTC | 转入 | TFf214PA8T…iJesRS | $2.0M |
当前: $1.1M · 样本: 130
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 130
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。