Endereço USDT · TRON

THgKmFSLjCbaJqCqCZT3vh7CRnU7nC9mpR

CongeladoTronscan →
✅
Não consta em listas públicas de sanções

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

E em fontes da comunidade: ScamSniffer (community)

Congelado
$708 885
Janela do pre-ban ao ban: 4 h 11 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2024-04-27 10:14 UTC
Existe há
2 anos 3 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$1.813.467
161 transações
Enviadas
$1.104.582
136 transações

Atualizado em 08.06.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$708 885
    TX 0x3ffe7b1917dfe94546418167e6b8568f51c0599e5e1f994a77cc59b30ffe05c8· Bloco #67 502 028
  2. Ban$708 885
    TX 0x0df1cda3fc4d12ce9d537d46f9e1d4ae5f5ffa1b1b113c3fc64739dc81a6f15e· Bloco #67 507 048

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2024-12-02, congelando $708 885 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2024-12-02 — uma janela de 4 h antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 161 transferências de entrada totalizando $1.81M, e 136 transferências de saída totalizando $1.10M.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2024-12-02, congelando $708 885 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$708 885 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2024-04-27. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–28 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TKNCofVDMQ…LAqCjb
112$523.5K
TTr4gkjEQT…6NHBR2
14—$325.4K
TYFDrxrNfj…aC5kn8
2—$323.1K
TSgzPPhBYd…MNeqnJ
6—$249.7K
TMWxJLL9z1…iujnbQ
21$200.3K
TR7bC5wMNX…XckkQ5
14$162.2K
TLXnG9EcMh…JeZCUU
1—$140.0K
TXqFwALoPR…xoUVXD
33$41.5K
TWTLDMxLxY…7Fm4ED
81$36.2K
TU9JgncpBK…553cx2
14$34.7K
TXHRDtu6ir…BVAaHD
1—$21.2K
TM9GBnkZSx…Xty5ZZ
11$16.5K
TAGmwZF2vU…uBEQU3
1—$14.2K
TYkdWJELpo…gGvDCe
2—$14.1K
THfVJNv73Y…6VBPGu
1—$12.9K
TFbvxAggnZ…JX34pr
1—$11.9K
THKNJYcuH4…vKg9QJ
5—$10.9K
TEh4y1W4bD…FDXyEf
4—$8.2K
TPZimyYzXY…rgMTgK
21$7.5K
TSqSEEDb6B…TiJ5yT
2—$3.5K
TS4kqXyNHc…ac3dej
1—$1.4K
TZ4p3cixKP…PCgkeJ
1—$1.1K
TELDXFUfgb…4ybcM5
1—$108
TNTXSNoodD…mZxw6V
1—$100
TPkrMWYRqU…ECjRdc
1—$20
TRtS3hhJWM…vDbEAQ
1—$1.22
TFbXvLdsTC…7P132q
21$1.02
TS1mTzhyet…wdjQEZ
11$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

Nenhuma transferência de USDT recente corresponde a este filtro.

Obtendo dados da cadeia (QuickNode / TronGrid). Se o endereço estiver ativo, as transferências aparecem em alguns segundos.

Histórico de saldo

Agora: $708.9K · amostra: 0

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

Dados insuficientes para desenhar o mapa de atividade.

Se o endereço foi adicionado há pouco, as transferências serão carregadas em alguns segundos.