Indirizzo USDT · TRON

THh5woR8qfmDsNknQ3agPYzQSiRtMnKsTh

CongelatoTronscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-05-12
    Entità: Sa'id Ahmad Muhammad AL-JAMAL

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$1
Finestra dal pre-ban al ban: 5 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2023-11-25 18:22 UTC
Esiste da
2 anni 8 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$22.757.856
130 transazioni
In uscita
$22.757.855
138 transazioni

Aggiornato il 08.06.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$1
    TX 0x0876b6ac2ac095d88b326a386eb6e6ca4f2fd701592cb0b60387ccb535ae463d· Blocco #67 993 138
  2. Ban$1
    TX 0xaf12253f40e30fa08e8d785ccee130d79775e471d2ceabb4e0aedb15d69164ca· Blocco #67 993 230

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo TRON alla lista nera di USDT il 2024-12-19, congelando $1 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2024-12-19: una finestra di 5 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 130 trasferimenti in entrata per un totale di $23M, e 138 trasferimenti in uscita per un totale di $23M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 1 lista di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List.

Domande frequenti

Questo indirizzo TRON è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2024-12-19, congelando $1 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$1 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo TRON ha avuto la sua prima attività on-chain il 2023-11-25. I trasferimenti di USDT su TRON sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Показаны 1–22 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TFFvv7NAWm…Wj1WJx🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
96$12.5M
TC4VsFHJdZ…ZgCP65🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—13$8.8M
TV5ZTpKDsz…gF91by🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
46$5.7M
TDdRdWhBmw…aF59xb
22$1.0M
TL7K9XMsDb…uLakjD
—2$500.0K
TGQj9zZdM2…yht3mP
32$250.0K
TVx4zfiLt6…G1XtNv
—2$200.0K
TSjL73WFTJ…cT8nvK
—2$150.0K
TPWmJgX4j2…4HxoTa
23$110.0K
TT95Ni1ARg…bQN1ur
—2$100.0K
TXugtcg3ge…b3x4xB
—2$67.0K
TU9aFhu9MT…wqeCd4
—4$30.0K
TFVisXFaij…dTxzF9
14$179
TDpESqYZDb…xUGh5V
—1$11
TC4VGatnkh…1gCP65
186$10
TTAHMdqoom…4caoH4🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—1$10
TFFBzMStRa…Jj1WJx
42$3.66
TV5Z99TXQh…BF91by
61$3.04
TXugDEP3KS…x3x4xB
33$1.01
TC9kP6CB5B…ZgCP65
21$1.01
TT95ALWVzt…bQN1ur
22$1.01
TL5uG2rSaJ…Wj1WJx
11$1.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

22+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2023-12-30 20:02 UTC In entrataTV5ZTpKDsz…gF91by$10
2023-12-28 13:36 UTC In entrataTSjLNtaMJv…mT8nvK$0.00
2023-12-27 16:07 UTC In entrataTV5fMUXPRM…gF91by$0.01
2023-12-27 16:07 UTC In entrataTV5ZFcsqbh…gF91by$1.00
2023-12-27 16:01 UTC In entrataTFFvv7NAWm…Wj1WJx$70.0K
2023-12-26 13:30 UTC In entrataTFFvv7NAWm…Wj1WJx$100.0K
2023-12-26 13:27 UTC In entrataTSjLNtaMJv…mT8nvK$0.00
2023-12-25 22:56 UTC In entrataTGQButeVtA…cht3mP$0.62
2023-12-25 22:55 UTC In entrataTGQrpdhUg2…yht3mP$0.62
2023-12-25 16:12 UTC In entrataTGQButeVtA…cht3mP$0.00
2023-12-25 14:42 UTC In entrataTFFBzMStRa…Jj1WJx$2.00
2023-12-25 14:41 UTC In entrataTFFvs7sbCn…Wj1WJx$2.00
2023-12-25 14:38 UTC In entrataTFFBzMStRa…Jj1WJx$0.00
2023-12-23 20:13 UTC In entrataTGQj9zZdM2…yht3mP$10
2023-12-23 20:10 UTC In entrataTGQj9zZdM2…yht3mP$50.0K
2023-12-23 19:57 UTC In entrataTGQj9zZdM2…yht3mP$10
2023-12-23 15:48 UTC In entrataTGQButeVtA…cht3mP$0.01
2023-12-23 15:48 UTC In entrataTGQZ2JZeex…yht3mP$1.00
2023-12-23 15:47 UTC In entrataTFFvv7NAWm…Wj1WJx$200.0K
2023-12-23 14:45 UTC In entrataTFFBzMStRa…Jj1WJx$0.00
2023-12-23 14:44 UTC In entrataTFFCxahjkh…Wj1WJx$0.00
2023-12-23 11:22 UTC In entrataTU9G7Vyb6K…wqeCd4$0.01

Cronologia del saldo

Ora: $1.00 · campione: 0

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Attività per ora

Dati insufficienti per disegnare la mappa dell'attività.

Se l'indirizzo è stato aggiunto di recente, i trasferimenti verranno recuperati in pochi secondi.