已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 11.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-11 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $29 的 USDT。该地址仍可接收转入的 USDT，但从中发出的转账现在会在合约层被回退。
该地址的 USDT 全周期流量：21 笔转入，合计 $121 739；64 笔转出，合计 $121 710。
是的。Tether 于 2026-09-11 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $29 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $29 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-10-18。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–21 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | $60.0K | |
| — | 31 | $37.3K | |
| 3 | 4 | $20.3K | |
| — | 3 | $15.2K | |
| — | 8 | $10.0K | |
| — | 1 | $2.7K | |
| — | 1 | $2.4K | |
| — | 1 | $2.4K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $1.0K | |
| — | 1 | $944 | |
| — | 1 | $800 | |
| — | 1 | $712 | |
| — | 1 | $500 | |
| — | 1 | $256 | |
| — | 1 | $200 | |
| — | 2 | $186 | |
| — | 1 | $150 | |
| — | 1 | $125 | |
TSBTdYkJoB…qTPFyg🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | — | 1 | $60 |
| — | 1 | $15 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
16+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 16:03 UTC | 转入 | TXTdZf9qeJ…kXtGbL | $13 |
| 2026-07-31 16:19 UTC | 转入 | TLL9EPK1yY…WoKxMu | $13 |
| 2026-07-20 13:36 UTC | 转入 | TUc7kJHw5e…dHgjef | $5.01 |
| 2026-07-20 12:17 UTC | 转入 | TUc7kJHw5e…dHgjef | $5.01 |
| 2026-07-12 13:52 UTC | 转入 | TWsfVL3qY7…inXN8H | $4.01 |
| 2026-07-12 12:49 UTC | 转入 | TWsfVL3qY7…inXN8H | $4.01 |
| 2026-05-10 13:46 UTC | 转入 | TRXFKoMovT…A5ut7n | $1.5K |
| 2026-04-27 17:56 UTC | 转入 | TRXFKoMovT…A5ut7n | $2.0K |
| 2025-06-20 13:06 UTC | 转入 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $38 |
| 2025-06-03 15:22 UTC | 转入 | TK4ykR48cQ…g6n3gJ | $1.0K |
| 2025-06-03 15:11 UTC | 转入 | TFTWNgDBkQ…8x5jLu | $822 |
| 2025-06-03 08:27 UTC | 转入 | TRXFKoMovT…A5ut7n | $1.0K |
| 2025-06-01 16:28 UTC | 转入 | TFTWNgDBkQ…8x5jLu | $3.8K |
| 2025-02-25 13:57 UTC | 转入 | TNd1B9fZTW…297wki | $1.6K |
| 2025-02-04 10:34 UTC | 转入 | TNd1B9fZTW…297wki | $1.1K |
| 2024-12-13 13:36 UTC | 转入 | TX45SVoXZe…tEjnaC | $30.0K |
当前: $29 · 样本: 85
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 85
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。