已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-07-02 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $25 的 USDT。preban 提交最早于 2025-07-02 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：38 笔转入，合计 $14M；73 笔转出，合计 $14M。
是的。Tether 于 2025-07-02 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $25 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $25 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-08-17。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
41+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-20 07:56 UTC | 转出 | TXY2jMJk6c…LR5d5E | $17.5K |
| 2025-05-06 21:11 UTC | 转出 | TLVyHWXSGc…oo3e5p | $2.5K |
| 2025-05-05 15:47 UTC | 转出 | TLVyHWXSGc…oo3e5p | $1.0K |
| 2025-04-26 06:40 UTC | 转出 | TRWhzZCFXS…sbd8hL | $1.0K |
| 2025-04-20 13:03 UTC | 转出 | TVGukCNYBL…xWnxQn | $700 |
| 2025-04-20 07:23 UTC | 转出 | TRWhzZCFXS…sbd8hL | $500 |
| 2025-04-18 20:04 UTC | 转出 | TSNSqZN71k…YZK8Nk | $1.3K |
| 2025-04-09 16:43 UTC | 转出 | TAhbaZiTiE…szzeyX | $600 |
| 2025-04-05 15:33 UTC | 转出 | TSNSqZN71k…YZK8Nk | $1.0K |
| 2025-04-04 23:01 UTC | 转出 | TVGukCNYBL…xWnxQn | $5.5K |
| 2025-04-04 22:05 UTC | 转出 | TTZFswsFLu…nuNmEK | $4.0K |
| 2025-04-04 21:26 UTC | 转出 | TSNSqZN71k…YZK8Nk | $2.0K |
| 2025-04-04 21:19 UTC | 转出 | TENyr1mXQi…UfU2sz | $2.5K |
| 2025-04-04 21:18 UTC | 转出 | TVVDG2w9AE…sDLFwc | $2.0K |
| 2025-04-04 21:18 UTC | 转出 | TGbtC5BLyq…HVTE98 | $4.4K |
| 2025-04-02 22:20 UTC | 转出 | TCpGk9DkTr…jduZeS | $500 |
| 2025-04-02 22:19 UTC | 转出 | TCpGk9DkTr…jduZeS | $1.5K |
| 2025-04-02 22:17 UTC | 转出 | TK3FrrzTQo…9UW7Fu | $2.5K |
| 2025-04-02 22:11 UTC | 转出 | TSuXieDxEK…4X9AHL | $4.0K |
| 2025-04-02 22:10 UTC | 转出 | TSNSqZN71k…YZK8Nk | $4.0K |
| 2025-04-02 22:00 UTC | 转出 | TVGukCNYBL…xWnxQn | $2.0K |
| 2025-04-02 18:18 UTC | 转出 | TRWhzZCFXS…sbd8hL | $2.3K |
| 2025-04-01 18:17 UTC | 转出 | TQpWSLmjFi…FMaLgv | $3.6K |
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| 2025-03-30 21:48 UTC | 转出 | TXoKnRyHEd…sKJmbj | $150 |
| 2025-02-23 12:29 UTC | 转出 | TRSbCQPHrJ…NQcRR2 | $700 |
| 2025-02-23 00:08 UTC | 转出 | TWnfujxa72…Bwqe3i | $3.0K |
| 2025-02-22 22:49 UTC | 转出 | TSNSqZN71k…YZK8Nk | $2.0K |
| 2025-02-22 22:48 UTC | 转出 | TVGukCNYBL…xWnxQn | $2.0K |
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| 2025-02-22 14:10 UTC | 转出 | TVDgQeVeYw…JcnBuy | $2.0K |
| 2025-02-22 13:43 UTC | 转出 | TTxxvvi3Wg…r31qwo | $2.0K |
| 2025-02-22 13:09 UTC | 转出 | TJNkaL8Ngx…tvk9DS | $300 |
| 2025-02-21 23:46 UTC | 转出 | TPueeXJHxW…msi6eY | $2.1K |
| 2025-02-21 23:18 UTC | 转出 | TK3FrrzTQo…9UW7Fu | $2.5K |
| 2025-02-21 23:17 UTC | 转出 | TSuXieDxEK…4X9AHL | $2.0K |
| 2025-02-21 23:14 UTC | 转出 | TN1A2DRaMS…fPbJ2V | $2.0K |
| 2025-02-21 23:11 UTC | 转出 | TLVyHWXSGc…oo3e5p | $2.5K |
| 2025-02-17 18:05 UTC | 转出 | TH8qiMy1Mu…odPCEU | $4.0K |
| 2025-02-16 19:16 UTC | 转出 | TRWhzZCFXS…sbd8hL | $4.0K |
当前: $25 · 样本: 111
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 111
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。