Endereço USDT · TRON

THifikwE6RtxYNWdcP9CWUjXS8Gh1xBCoa

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$969 643
Janela do pre-ban ao ban: 3 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-04-08 09:12 UTC
Existe há
5 meses 6 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$127.624.854
589 transações
Enviadas
$126.655.211
4.428 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$969 643
    TX 0xce1e72585b337a2fb2b19f78a2b8e3f21231cfb3be387b6d961b95547a1b820e
  2. Ban$969 643
    TX 0x4529bfc9c655daaaff5b45b48bcf59668b92c4bfa73f8eeace95c4840989a702· Bloco #86 060 884

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $969 643 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 3 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 589 transferências de entrada totalizando $128M, e 4.428 transferências de saída totalizando $127M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $969 643 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$969 643 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-04-08. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–50 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TLHWeZcDmX…poGgRM🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
69—$71.7M
TJdpYASS99…od1L5z
—305$20.7M
TByqQVfM83…NZqf2S
—236$16.7M
TG83Fk56S2…Cf4bUn🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—386$13.5M
TCtHfMUCxL…5NSyCd
—91$4.3M
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
177—$3.9M
TFmJGkYjHy…eQAL4d
—95$2.9M
TWPma8xH48…sPsBeS🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—84$2.2M
TAG3V4RgiD…fvSS7y
—48$1.3M
TYvbxJrmhu…U8eM78
—55$1.0M
TWHkcoTkVk…7E2RAS
—33$883.5K
TYJvuaoF3A…kHCW7a
—21$581.1K
TKPCbdJnew…dq1KvN
—24$470.0K
TJAKXZ2ezQ…RBCGQV
—30$465.9K
TQz14hJMaj…V1nrp9
—32$465.7K
TLvkpAUw6e…fCVYDe
—16$456.3K
THrATFDkov…b9B81o
—29$410.5K
TY9GViJkwp…A2gRG5
—14$330.0K
TLyM5tb7Pw…NRjFHv
—23$305.1K
THGRJwBvwC…dYRGxi
—42$295.5K
TFkGDFTTSY…yUj9WU
—15$282.4K
TAxndA6j13…KSoALM
—14$250.0K
TGshyDkJxE…ns5qZj
—2$250.0K
TUk64bms1p…PBkpos
—23$247.5K
TMZuFzVzi6…aY6yZY
—5$217.3K
TR3rhE77Z7…XWgUbg
—11$210.0K
TZ1aYhZuuh…yBoVyk
—13$166.9K
TCJA5dQDLi…3ndpbG
—8$150.0K
TXAyCRjP2g…xdqao5
114$142.5K
TDKtHJVFQz…PoN63Z
—4$128.4K
TV4hfpdx8g…ZW58F6
—6$97.4K
TJAShcfa1e…zsBjCj
—5$94.7K
TNrwyjWMAf…1AQ7t9
—4$87.0K
TWvBV9gzmh…GAP1Ho
—4$82.4K
TVDQ9SKyQi…DbxvCL
—4$67.9K
TYk3G3STQb…LGiyJV
—2$56.2K
TPmVL5wAhA…fKSdKy
—13$44.9K
TEs8oBdqoy…mCwwv5
13$27.9K
TTqTQATdJb…5ffRze
—3$23.0K
TMuiLfViat…G3w522
—5$12.2K
TNDNm6eQzN…fSHg9X
—1$11.7K
TPU7WWTxNc…Tp9yW6
—1$11.6K
TG5y8No9Uh…pu9SR6
—1$7.6K
TPjz6MHQX1…h28LFr
—20$7.0K
TTUdCJdm27…VXpiya
—2$6.2K
TXSFxobbG5…vvLUPU
—2$4.1K
TY5GbYptAv…jiArCP
—9$3.8K
TBVf4LVisB…paiKxn
—13$3.0K
THwqDmSgdb…jQ2SFP
—16$2.4K
TRJcp5JVRc…TuceE6
—1$2.2K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

45+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 07:44 UTC SaídaTCtHfMUCxL…5NSyCd$36.5K
2026-09-08 07:11 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$53.5K
2026-09-08 07:08 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$71.5K
2026-09-08 06:59 UTC SaídaTFkGDFTTSY…yUj9WU$18.9K
2026-09-08 06:58 UTC SaídaTAxndA6j13…KSoALM$20.0K
2026-09-08 06:50 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$3.0K
2026-09-08 06:48 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$1.0K
2026-09-08 06:35 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$20.3K
2026-09-08 06:22 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$16.4K
2026-09-08 06:15 UTC SaídaTFkGDFTTSY…yUj9WU$18.0K
2026-09-08 04:43 UTC SaídaTCJA5dQDLi…3ndpbG$20.0K
2026-09-08 04:35 UTC SaídaTGshyDkJxE…ns5qZj$150.0K
2026-09-08 04:32 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$18.4K
2026-09-08 03:49 UTC SaídaTPjz6MHQX1…h28LFr$244
2026-09-08 03:28 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$18.2K
2026-09-08 03:18 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$6.4K
2026-09-08 02:54 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$13.7K
2026-09-08 02:51 UTC SaídaTGshyDkJxE…ns5qZj$100.0K
2026-09-08 01:25 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$53.4K
2026-09-07 13:30 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$500
2026-09-07 13:13 UTC SaídaTJdpYASS99…od1L5z$52.2K
2026-09-07 12:53 UTC SaídaTQz14hJMaj…V1nrp9$3.1K
2026-09-07 12:14 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$28.0K
2026-09-07 11:45 UTC SaídaTJdpYASS99…od1L5z$130.2K
2026-09-07 11:21 UTC SaídaTWvBV9gzmh…GAP1Ho$5.7K
2026-09-07 11:19 UTC SaídaTFmJGkYjHy…eQAL4d$34.6K
2026-09-07 11:16 UTC SaídaTQz14hJMaj…V1nrp9$6.5K
2026-09-07 10:54 UTC SaídaTKPCbdJnew…dq1KvN$20.0K
2026-09-07 10:31 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$23.7K
2026-09-07 07:42 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$8.2K
2026-09-07 07:32 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$5.6K
2026-09-07 07:30 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$8.0K
2026-09-07 07:17 UTC SaídaTByqQVfM83…NZqf2S$100.0K
2026-09-07 06:59 UTC SaídaTHGRJwBvwC…dYRGxi$1.0K
2026-09-07 06:51 UTC SaídaTJdpYASS99…od1L5z$88.2K
2026-09-07 06:41 UTC SaídaTYvbxJrmhu…U8eM78$26.5K
2026-09-07 06:29 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$20.2K
2026-09-07 06:08 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$500
2026-09-07 05:54 UTC SaídaTByqQVfM83…NZqf2S$100.0K
2026-09-07 05:52 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$99.9K
2026-09-07 04:50 UTC SaídaTCtHfMUCxL…5NSyCd$35.6K
2026-09-07 04:46 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$61.5K
2026-09-07 04:27 UTC SaídaTByqQVfM83…NZqf2S$100.0K
2026-09-07 04:07 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$57.2K
2026-09-07 04:03 UTC SaídaTCtHfMUCxL…5NSyCd$56.8K

Histórico de saldo

Agora: $969.6K · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Qua 13:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
5
4
5
Ter
7
Qua
4
9
Qui
4
7
5
6
4
Sex
4
5
4
Sáb
4
6
Dom

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.