Endereço USDT · TRON

THwbVuBBb26abe5TrAsYUpYz9mhWnBppdz

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-30
    Entidade: Jose Dario GALEANO BAZURTO

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$0.00
Janela do pre-ban ao ban: 50 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2023-05-09 20:06 UTC
Existe há
3 anos 4 meses

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$1.346.167
952 transações
Enviadas
$1.346.167
490 transações

Atualizado em 30.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x99932e9420aac76bad03f50487a4de2582a30140311588fa5ba19721de0957bc
  2. Ban$0.00
    TX 0x1f1d5de016f6a9dfc166b05017c6f39f93d6a486b27201415047ac3d3412e9de· Bloco #86 704 096

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-30, congelando $0.00 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-30 — uma janela de 50 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 952 transferências de entrada totalizando $1.35M, e 490 transferências de saída totalizando $1.35M.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-30, congelando $0.00 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$0.00 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2023-05-09. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–10 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dust✓ mixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TDqSquXBgU…dkhSCf
—447$1.2M
TBcTViWJva…5uYmcV
104—$448.6K
TFKaB7AChb…irEGXf
435—$401.0K
TTMMhXpx7J…a7oKas
166—$141.6K
TBWwG6p8N8…dHdvLJ
82—$63.9K
TL7AXfwDpr…S6Enbd
31—$37.0K
TMdrt6tYe4…9Uzv7g
4—$25.5K
TMphuFL5Hs…qhfMwB
6—$15.4K
TVYfGcT9Wm…xJvbQ7
8—$9.6K
TLb82knSUi…p3V5KP
6—$7.5K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-01-03 12:06 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$500
2026-01-03 11:58 UTC EntradaTLb82knSUi…p3V5KP$500
2026-01-03 11:52 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$300
2026-01-03 11:41 UTC EntradaTLb82knSUi…p3V5KP$300
2026-01-03 07:12 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$1.0K
2026-01-03 07:01 UTC EntradaTLb82knSUi…p3V5KP$1.0K
2025-12-29 19:26 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$1.0K
2025-12-29 19:24 UTC EntradaTLb82knSUi…p3V5KP$1.0K
2025-12-29 00:42 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$841
2025-12-29 00:35 UTC EntradaTLb82knSUi…p3V5KP$662
2025-12-29 00:29 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$179
2025-12-28 22:52 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$875
2025-12-28 22:47 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$875
2025-12-28 17:16 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$725
2025-12-28 17:13 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$725
2025-12-27 20:32 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$1.8K
2025-12-27 20:29 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$200
2025-12-27 20:27 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$1.6K
2025-12-27 16:23 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$983
2025-12-27 16:18 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$983
2025-12-24 23:02 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$500
2025-12-24 22:56 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$500
2025-12-23 17:03 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$1.5K
2025-12-23 16:57 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$1.5K
2025-12-23 15:46 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$1.0K
2025-12-23 15:44 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$1.0K
2025-12-23 02:06 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$215
2025-12-23 01:59 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$215
2025-12-21 15:56 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$200
2025-12-21 15:51 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$200
2025-12-21 14:43 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$200
2025-12-21 14:39 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$200
2025-12-20 22:06 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$600
2025-12-20 21:57 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$600
2025-12-20 20:16 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$350
2025-12-20 20:08 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$50
2025-12-20 20:06 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$300
2025-12-20 19:56 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$250
2025-12-20 19:45 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$250
2025-12-20 16:26 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$600
2025-12-20 16:20 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$600
2025-12-20 02:36 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$1.0K
2025-12-20 02:28 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$1.0K
2025-12-19 19:16 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$1.1K
2025-12-19 19:12 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$900
2025-12-19 18:37 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$150
2025-12-18 22:32 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$500
2025-12-18 22:28 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$500
2025-12-16 21:16 UTC SaídaTDqSquXBgU…dkhSCf$880
2025-12-16 21:12 UTC EntradaTBWwG6p8N8…dHdvLJ$880

Histórico de saldo

Agora: $0 · amostra: 200+

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Endereço muito ativo: a reconstrução se limita às últimas 200 transações.

Atividade por hora

amostra: 200+

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Sáb 20:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
5
5
4
Ter
5
7
4
Qua
6
7
Qui
5
4
Sex
4
6
4
Sáb
6
5
4
9
8
Dom
5
4

Endereço muito ativo: padrão baseado nas últimas 200 transações.