Indirizzo USDT · TRON

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CongelatoTronscan →
🚨
Indirizzo in liste di sanzioni

Le transazioni finanziarie con questo indirizzo possono violare le leggi sulle sanzioni delle giurisdizioni interessate.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-30
    Entità: Jose Dario GALEANO BAZURTO

A solo titolo informativo. Non costituisce consulenza legale. Le decisioni finanziarie spettano a voi.

Congelato
$0.00
Finestra dal pre-ban al ban: 50 min — questo è il tempo che il proprietario aveva per agire dopo il segnale anticipato.

Saldo attuale

interrogazione della blockchain…

Età dell'indirizzo

Prima transazione
2023-05-09 20:06 UTC
Esiste da
3 anni 4 mesi

Attività USDT (tutta la storia)

In entrata
$1.346.167
952 transazioni
In uscita
$1.346.167
490 transazioni

Aggiornato il 30.09.2026

Cronologia eventi

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x99932e9420aac76bad03f50487a4de2582a30140311588fa5ba19721de0957bc
  2. Ban$0.00
    TX 0x1f1d5de016f6a9dfc166b05017c6f39f93d6a486b27201415047ac3d3412e9de· Blocco #86 704 096

Cos'è cryptoalert.report

Monitoriamo gli eventi pubblici dei contratti USDT di Tether su Ethereum e TRON: blocchi, sblocchi, distruzione di fondi. E inviamo un alert anticipato — prima che il blocco venga effettivamente eseguito.

Canale TelegramAggiungi indirizzo alla watchlistInformazioni →

Informazioni su questo indirizzo

Tether ha aggiunto questo indirizzo TRON alla lista nera di USDT il 2026-09-30, congelando $0.00 di USDT. L'invio di pre-blocco è stato osservato per la prima volta il 2026-09-30: una finestra di 50 min prima che il congelamento avesse effetto on-chain.

Flusso di USDT nell'intero ciclo di vita di questo indirizzo: 952 trasferimenti in entrata per un totale di $1.35M, e 490 trasferimenti in uscita per un totale di $1.35M.

Verifica indipendente: questo indirizzo compare in 1 lista di sanzioni o di segnalazioni di abuso — OFAC SDN List.

Domande frequenti

Questo indirizzo TRON è nella lista nera di Tether?

Sì. Tether ha aggiunto questo indirizzo alla lista nera di USDT il 2026-09-30, congelando $0.00 di USDT. L'indirizzo può ancora ricevere USDT, ma qualsiasi trasferimento in uscita viene ora annullato a livello del contratto del token.

Quanti USDT sono interessati su questo indirizzo?

$0.00 di USDT sono stati congelati al momento del blocco. Un saldo congelato resta bloccato sull'indirizzo e non può più essere spostato.

Gli USDT interessati possono essere recuperati?

Un saldo nella lista nera resta congelato a tempo indeterminato. Solo Tether può revocare un congelamento e, in pratica, gli annullamenti sono rari: sono avvenuti durante azioni correttive su larga scala, ma non su richiesta individuale.

Colpito da un blocco USDT? Aiutiamo con l'indagine e il supporto verso lo sblocco, tramite partner verificati che hanno già gestito casi simili. Nessun risultato garantito; un unico referente per tutto il percorso.

💬 Parla del tuo caso

Su quale blockchain si trova questo indirizzo?

Questo indirizzo TRON ha avuto la sua prima attività on-chain il 2023-05-09. I trasferimenti di USDT su TRON sono soggetti alla lista nera di Tether a livello di contratto, che può congelare un indirizzo segnalato in modo che il suo saldo non possa più essere trasferito.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с dust.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Trasferimenti

27+ · prima i più recenti

Ultime 50 transazioni di USDT. Recuperate in tempo reale dalla catena; in cache per 1 ora.

QuandoTipoControparteImporto
2026-01-03 11:58 UTC In entrataTLb82knSUi…p3V5KP$500
2026-01-03 11:41 UTC In entrataTLb82knSUi…p3V5KP$300
2026-01-03 07:01 UTC In entrataTLb82knSUi…p3V5KP$1.0K
2025-12-29 19:24 UTC In entrataTLb82knSUi…p3V5KP$1.0K
2025-12-29 00:35 UTC In entrataTLb82knSUi…p3V5KP$662
2025-12-29 00:29 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$179
2025-12-28 22:47 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$875
2025-12-28 17:13 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$725
2025-12-27 20:29 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$200
2025-12-27 20:27 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$1.6K
2025-12-27 16:18 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$983
2025-12-24 22:56 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$500
2025-12-23 16:57 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$1.5K
2025-12-23 15:44 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$1.0K
2025-12-23 01:59 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$215
2025-12-21 15:51 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$200
2025-12-21 14:39 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$200
2025-12-20 21:57 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$600
2025-12-20 20:08 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$50
2025-12-20 20:06 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$300
2025-12-20 19:45 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$250
2025-12-20 16:20 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$600
2025-12-20 02:28 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$1.0K
2025-12-19 19:12 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$900
2025-12-19 18:37 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$150
2025-12-18 22:28 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$500
2025-12-16 21:12 UTC In entrataTBWwG6p8N8…dHdvLJ$880

Cronologia del saldo

Ora: $0 · campione: 200+

Saldo USDT ricostruito dagli ultimi ~200 trasferimenti, con marcatori per gli eventi chiave (preban / ban / sblocco / distruzione).

Pre-banBloccoSbloccoDistruzione

Indirizzo molto attivo: la ricostruzione è limitata alle ultime 200 transazioni.

Attività per ora

campione: 200+

Distribuzione dei trasferimenti di USDT recenti per giorno della settimana e ora. Scegli un fuso orario; i dati sono archiviati in UTC.

Picco: Sab 20:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
5
5
4
Mar
5
7
4
Mer
6
7
Gio
5
4
Ven
4
6
4
Sab
6
5
4
9
8
Dom
5
4

Indirizzo molto attivo: schema basato sulle ultime 200 transazioni.