Dirección USDT · TRON

THwbVuBBb26abe5TrAsYUpYz9mhWnBppdz

CongeladaTronscan →
🚨
Dirección en listas de sanciones

Las transacciones financieras con esta dirección pueden violar las leyes de sanciones de las jurisdicciones correspondientes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-30
    Entidad: Jose Dario GALEANO BAZURTO

Información de referencia. No es asesoramiento legal. Las decisiones financieras son responsabilidad suya.

Congelado
$0.00
Ventana de pre-ban a ban: 50 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2023-05-09 20:06 UTC
Activa desde hace
3 años 4 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$1.346.167
952 transacciones
Salientes
$1.346.167
490 transacciones

Actualizado 30.09.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x99932e9420aac76bad03f50487a4de2582a30140311588fa5ba19721de0957bc
  2. Ban$0.00
    TX 0x1f1d5de016f6a9dfc166b05017c6f39f93d6a486b27201415047ac3d3412e9de· Bloque #86 704 096

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

Canal de TelegramAñadir dirección al watchlistSobre el servicio →

Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-09-30, congelando $0.00 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-09-30: una ventana de 50 min antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 952 transferencias entrantes por un total de $1.35M, y 490 transferencias salientes por un total de $1.35M.

Verificación independiente: esta dirección aparece en 1 lista de sanciones o de reportes de abuso — OFAC SDN List.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-09-30, congelando $0.00 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$0.00 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2023-05-09. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с миксерами.

Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

23+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-01-03 12:06 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$500
2026-01-03 11:52 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$300
2026-01-03 07:12 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$1.0K
2025-12-29 19:26 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$1.0K
2025-12-29 00:42 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$841
2025-12-28 22:52 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$875
2025-12-28 17:16 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$725
2025-12-27 20:32 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$1.8K
2025-12-27 16:23 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$983
2025-12-24 23:02 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$500
2025-12-23 17:03 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$1.5K
2025-12-23 15:46 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$1.0K
2025-12-23 02:06 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$215
2025-12-21 15:56 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$200
2025-12-21 14:43 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$200
2025-12-20 22:06 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$600
2025-12-20 20:16 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$350
2025-12-20 19:56 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$250
2025-12-20 16:26 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$600
2025-12-20 02:36 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$1.0K
2025-12-19 19:16 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$1.1K
2025-12-18 22:32 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$500
2025-12-16 21:16 UTC SalienteTDqSquXBgU…dkhSCf$880

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Sáb 20:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
5
5
4
Mar
5
7
4
Mié
6
7
Jue
5
4
Vie
4
6
4
Sáb
6
5
4
9
8
Dom
5
4

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.