Endereço USDT · TRON

TJ6NznpBV5uUpp5uZGDub9zD1999999999

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$210 770
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-03-29 13:58 UTC
Existe há
5 meses 15 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$1.389.025
35 transações
Enviadas
$1.178.254
26 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$210 770
    TX 0xf3919ab466441c2c26d0bdcea2570f454cce7f98c9cbffaf00a6b38ea3cbe520
  2. Ban$210 770
    TX 0x3dc3047f2b55aac4942cb1506ff6f59c1380aee3265b697ce1a92e74c68e3683· Bloco #86 060 966

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $210 770 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 35 transferências de entrada totalizando $1.39M, e 26 transferências de saída totalizando $1.18M.

Verificação independente: este endereço aparece em 1 lista de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $210 770 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$210 770 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-03-29. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–13 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TSmcHwvTR2…TEqLDt🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
7—$441.3K
TXHX2NUvcg…avHDWN🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
2—$310.0K
TH84tXH351…6Xn58t
41$246.0K
TDVjevHBGf…r9WH8a
33$220.0K
TTrYV9XSvC…h9oufK
3—$120.0K
TRz4fnH8EA…BtA9sE
2—$89.1K
TVbxP7oM78…b9XoYi
11$39.4K
TYCBsKvJSr…tNP1gU
1—$16.0K
TMigAJkNXJ…RNVioo
4—$13.0K
TAQcXT58GV…BQHL3c
1—$10.0K
TYwFaiTnDd…777777
1—$9.4K
TJzXvis7Qe…MPsBeS
3—$3.89
TL6W9HuFqu…sPsBeS
3—$3.89

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

50+ · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-01 13:27 UTC EntradaTL6W9HuFqu…sPsBeS$1.00
2026-09-01 13:27 UTC EntradaTJzXvis7Qe…MPsBeS$1.00
2026-09-01 13:25 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$100.0K
2026-09-01 13:16 UTC EntradaTL6W9HuFqu…sPsBeS$1.79
2026-09-01 13:15 UTC EntradaTJzXvis7Qe…MPsBeS$1.79
2026-09-01 13:14 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$78.9K
2026-09-01 10:05 UTC EntradaTL6W9HuFqu…sPsBeS$1.10
2026-09-01 10:04 UTC EntradaTJzXvis7Qe…MPsBeS$1.10
2026-09-01 10:02 UTC SaídaTWPma8xH48…sPsBeS$10.3K
2026-08-24 11:50 UTC EntradaTRz4fnH8EA…BtA9sE$79.1K
2026-08-24 11:49 UTC EntradaTRz4fnH8EA…BtA9sE$10.0K
2026-08-20 14:26 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$150.0K
2026-08-20 02:59 UTC EntradaTXHX2NUvcg…avHDWN$160.0K
2026-08-18 13:39 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$70.0K
2026-08-15 08:54 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$80.0K
2026-08-07 16:08 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$245.0K
2026-08-07 15:41 UTC SaídaTG83Fk56S2…Cf4bUn$15.4K
2026-07-22 12:41 UTC EntradaTH84tXH351…6Xn58t$100.0K
2026-06-27 15:34 UTC EntradaTDVjevHBGf…r9WH8a$100.0K
2026-06-16 18:18 UTC SaídaTDVjevHBGf…r9WH8a$90.0K
2026-06-16 18:17 UTC SaídaTDVjevHBGf…r9WH8a$10.0K
2026-06-16 18:07 UTC EntradaTSmcHwvTR2…TEqLDt$200.0K
2026-06-16 17:23 UTC EntradaTSmcHwvTR2…TEqLDt$60.0K
2026-06-16 14:58 UTC SaídaTH84tXH351…6Xn58t$8.00
2026-06-16 14:54 UTC SaídaTDVjevHBGf…r9WH8a$8.00
2026-06-13 13:34 UTC EntradaTH84tXH351…6Xn58t$50.0K
2026-06-11 16:38 UTC SaídaTAhvsFPGf6…ebPhkz$60.0K
2026-06-08 13:21 UTC EntradaTH84tXH351…6Xn58t$36.0K
2026-06-08 13:18 UTC SaídaTVbxP7oM78…b9XoYi$25.1K
2026-06-08 11:32 UTC EntradaTSmcHwvTR2…TEqLDt$49.6K
2026-05-29 05:54 UTC SaídaTAhvsFPGf6…ebPhkz$85.0K
2026-05-29 05:51 UTC EntradaTH84tXH351…6Xn58t$60.0K
2026-05-29 05:35 UTC SaídaTAhvsFPGf6…ebPhkz$15.3K
2026-05-29 04:30 UTC EntradaTSmcHwvTR2…TEqLDt$40.0K
2026-05-09 17:12 UTC SaídaTHVBx81sjR…nPVY1k$35.0K
2026-05-09 17:10 UTC EntradaTDVjevHBGf…r9WH8a$5.0K
2026-05-09 17:08 UTC EntradaTVbxP7oM78…b9XoYi$14.3K
2026-05-09 17:07 UTC EntradaTYCBsKvJSr…tNP1gU$16.0K
2026-05-09 16:44 UTC SaídaTHVBx81sjR…nPVY1k$15.6K
2026-05-09 16:40 UTC EntradaTDVjevHBGf…r9WH8a$15.0K
2026-04-26 07:30 UTC EntradaTSmcHwvTR2…TEqLDt$1.4K
2026-04-23 16:16 UTC SaídaTY8rbQc4Gb…vZdX6H$65.0K
2026-04-23 16:14 UTC EntradaTMigAJkNXJ…RNVioo$600
2026-04-23 14:50 UTC EntradaTAQcXT58GV…BQHL3c$10.0K
2026-04-23 14:45 UTC EntradaTYwFaiTnDd…777777$9.4K
2026-04-23 14:42 UTC SaídaTY8rbQc4Gb…vZdX6H$15.3K
2026-04-23 13:38 UTC EntradaTSmcHwvTR2…TEqLDt$59.9K
2026-04-19 11:21 UTC SaídaTY8rbQc4Gb…vZdX6H$60.3K
2026-04-19 11:18 UTC EntradaTTrYV9XSvC…h9oufK$60.0K
2026-04-19 08:14 UTC SaídaTY8rbQc4Gb…vZdX6H$30.0K

Histórico de saldo

Agora: $210.8K · amostra: 61

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 61

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 13:00 · 7
00
03
06
09
12
15
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21
Seg
3
Ter
4
3
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Sex
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