Dirección USDT · TRON

TJHZswisiMgjioAVpmpMSWXCeQGCPjcTMK

CongeladaTronscan →
🚨
Dirección en listas de sanciones

Las transacciones financieras con esta dirección pueden violar las leyes de sanciones de las jurisdicciones correspondientes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-11-06
    Entidad: DIVERSE TRADE INC

Información de referencia. No es asesoramiento legal. Las decisiones financieras son responsabilidad suya.

Congelado
$0.00
Ventana de pre-ban a ban: 1 h 11 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-10-11 12:25 UTC
Activa desde hace
2 años

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$151.796.412
3137 transacciones
Salientes
$151.796.412
2360 transacciones

Actualizado 07.11.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x6b313efd2dcd9c5a285dba5b44219a1742097ea7ee7d4e10c13044cf0101683e· Bloque #87 779 099
  2. Ban$0.00
    TX 0x9388633d82622526b53b375df115429ece6bd2094b184c9ce3cbe64a6cc1ba54· Bloque #87 780 524

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-11-07, congelando $0.00 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-11-07: una ventana de 1 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 3137 transferencias entrantes por un total de $152M, y 2360 transferencias salientes por un total de $152M.

Verificación independiente: esta dirección aparece en 1 lista de sanciones o de reportes de abuso — OFAC SDN List.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-11-07, congelando $0.00 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$0.00 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2024-10-11. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 151–200 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TNv7FEyvAt…7puiXq
11—$29.8K
TT56QWEJWJ…t5v4Sk
2—$29.6K
TXT97QjehJ…MezRvr
1—$28.9K
TN1i7V2xNo…mroc4z
1—$27.5K
TDfbnQ4TLi…GNxMNU
1—$26.0K
TBreodczCF…aRmGGT
21$25.8K
TFDyHNdkwr…jDVqGt
2—$25.0K
TYE6wUkZX3…bi8GM7
1—$25.0K
TSpcRa6dsi…ELC3eR
1—$24.3K
TTRMwhxtUd…Y4KtcG
9—$23.6K
TYZfoy3kc2…CJt8pf
4—$20.5K
THDjob8JSA…7sjpEu
105$20.4K
TWWn4JLGas…qhfqGq
41$20.1K
TH5FLcqqGY…jm6fyq
2—$18.4K
TWRaea3WG1…xA3UPP
2—$17.9K
TPLacKeRQh…meMxRP
11$17.5K
THzJ2GoF1g…iDt85t
11$17.0K
TPMqmHzBZ5…LGzTQm
2—$16.7K
TKGZE5pXLr…PYtsRA🏛 Bitrue Cex
4—$15.7K
TWoMSXMbja…UPAAbB
51$14.8K
TR2aVuEis3…N9V19G
1—$13.8K
TRFwjVYKrT…QwdeSr
3—$13.3K
TC3XTY9ZM5…rCLLnb🏛 Blofin Cex
3—$13.1K
TFCm3gnBQR…kKiVyB
11$13.0K
TJwT1J97d2…vMyPxB🏛 high fan-out (1500+ counterparties)
5—$11.0K
TP7o1628Sk…oBv7jk
31$10.9K
TGyJvCBgH3…HcQfgf
1—$10.5K
TMXVDu1vR8…2ENtzd
1—$10.0K
TWjX7BfCcY…NXtCWC
1—$10.0K
TKbdBmhDwu…UzTaum
2—$10.0K
T9znXJ8wRg…9NBqg1
4—$9.8K
TCAikzdvLi…qdGo13
5—$9.1K
TAf513Xega…9GzxnX
2—$8.7K
TVxTAshZdD…nLcYjK
5—$8.4K
THoNo3PU2J…iPqCuG
1—$8.1K
TN3KJWnuKj…XdH52U
2—$8.0K
THeW43XnP5…hHtuqi
10—$7.8K
TVGkkzeEUr…o3q9jo
1—$7.3K
TPpnXunTBn…AMqG8J
3—$7.0K
TYoe94XbE9…ysBQQ8
2—$7.0K
TFDM7J7dQK…R2DQJE
1—$6.0K
TWTAfa6dvL…KVf8PK
1—$4.7K
TT7s5yKMo7…XSPGQG
1—$4.7K
TQSUX2tz6a…SgNpnL
1—$4.0K
TThePcjr1a…xqMFqn
1—$4.0K
TA3PBq5qXM…wUgPTa
2—$3.7K
TBMWwdM9Ni…jWFWwv
2—$3.3K
TGF2o2ERhn…M8bcV4
1—$3.2K
TViko97Y8U…eLtNTX
1—$3.0K
TMykhw5Sek…QNoAkM
1—$2.6K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

50+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-02-19 04:09 UTC SalienteTBPAvvnzT5…Qq4siA$1.6K
2026-02-17 17:38 UTC EntranteT9znXJ8wRg…9NBqg1$1.6K
2026-02-14 00:33 UTC SalienteTBPAvvnzT5…Qq4siA$3.7K
2026-02-13 19:02 UTC EntranteTA3PBq5qXM…wUgPTa$734
2026-02-13 16:22 UTC EntranteTA3PBq5qXM…wUgPTa$2.9K
2026-02-07 04:50 UTC SalienteTNx4x7M4Kc…hUUW9m$10.3K
2026-02-06 15:53 UTC EntranteTRFwjVYKrT…QwdeSr$10.2K
2026-02-05 07:18 UTC EntranteTBuP85VuMu…V5f5uz$100
2026-02-04 21:51 UTC SalienteTGAnjNvS7Q…ZLbWpt$244.1K
2026-02-04 21:10 UTC EntranteTJ7hhYhVha…L3JSdb$11.7K
2026-02-04 20:08 UTC SalienteTKXMdGPcdM…HFaRvU$11.7K
2026-02-04 20:02 UTC SalienteTEMAT5NMJg…paZ3vt$2.1K
2026-02-04 20:01 UTC EntranteTBo47JEc8u…TLFCYM$20.0K
2026-02-04 19:39 UTC SalienteTJJsaxp4LU…b93BzW$4.0K
2026-02-04 19:25 UTC SalienteTJJsaxp4LU…b93BzW$500
2026-02-04 18:49 UTC SalienteTEMAT5NMJg…paZ3vt$11.3K
2026-02-04 18:31 UTC EntranteTR2aVuEis3…N9V19G$13.8K
2026-02-04 17:49 UTC SalienteTWaVF2cBwx…jMLfo8$30.0K
2026-02-04 14:58 UTC EntranteTE4U4pKBBv…8NyeUS$906
2026-02-04 13:15 UTC EntranteTUpHuDkiCC…t8J2b9$2.8K
2026-02-04 12:51 UTC EntranteTEiCKvgaZ9…pbnKiw$70.0K
2026-02-04 11:22 UTC EntranteTUpHuDkiCC…t8J2b9$550
2026-02-04 11:20 UTC EntranteTUpHuDkiCC…t8J2b9$1.4K
2026-02-04 10:31 UTC EntranteTJ7hhYhVha…L3JSdb$2.2K
2026-02-04 07:33 UTC EntranteTUBKvWdGNK…FKdpDs$80.1K
2026-02-04 05:23 UTC SalienteTGAnjNvS7Q…ZLbWpt$108.0K
2026-02-03 21:54 UTC SalienteTFqbZEXyLc…uUo6jH$5.0K
2026-02-03 20:53 UTC EntranteTDfbnQ4TLi…GNxMNU$26.0K
2026-02-03 20:26 UTC EntranteTYwLPjZXeb…1gfYxR$70.0K
2026-02-03 19:20 UTC EntranteTJ7hhYhVha…L3JSdb$365
2026-02-03 19:18 UTC SalienteTL97KjAvPN…Fw6iSZ$10.9K
2026-02-03 19:14 UTC EntranteTBo47JEc8u…TLFCYM$60.0K
2026-02-03 19:13 UTC EntranteTBo47JEc8u…TLFCYM$20.0K
2026-02-03 18:46 UTC EntranteTYoe94XbE9…ysBQQ8$2.0K
2026-02-03 18:42 UTC SalienteTGAnjNvS7Q…ZLbWpt$200.0K
2026-02-03 18:33 UTC EntranteTUpHuDkiCC…t8J2b9$2.6K
2026-02-03 18:20 UTC SalienteTKXMdGPcdM…HFaRvU$36.1K
2026-02-03 17:39 UTC EntranteTNu8EyHyFM…ioT64a$400
2026-02-03 17:34 UTC SalienteTRqoF9e2PV…o429HG$24.1K
2026-02-03 17:30 UTC EntranteTTpFCMrtCS…1dNRov$10.0K
2026-02-03 17:30 UTC EntranteTEVg2K9jnk…LMxu7L$140.0K
2026-02-03 17:29 UTC EntranteTLfDhTQ8oy…xeA8Pa$150.0K
2026-02-03 00:40 UTC SalienteTKXMdGPcdM…HFaRvU$20.0K
2026-02-02 21:18 UTC SalienteTEMAT5NMJg…paZ3vt$9.6K
2026-02-02 21:16 UTC EntranteTFDM7J7dQK…R2DQJE$6.0K
2026-02-02 20:35 UTC SalienteTF6WRqfhjc…Nwgba9$4.4K
2026-02-02 19:58 UTC SalienteTEyGsVUVFu…ouEccc$2.8K
2026-02-02 18:54 UTC SalienteTJ6BxNLdk9…Npb9x5$4.9K
2026-02-02 18:51 UTC SalienteTACb5BnXNR…iLhFsq$10.0K
2026-02-02 18:27 UTC SalienteTEYiJL34gh…JRKig8$21.9K

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mar 17:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
5
4
Mar
9
7
8
4
Mié
4
4
7
5
Jue
5
Vie
4
8
5
6
Sáb
8
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.