Dirección USDT · TRON

TJHZswisiMgjioAVpmpMSWXCeQGCPjcTMK

CongeladaTronscan →
🚨
Dirección en listas de sanciones

Las transacciones financieras con esta dirección pueden violar las leyes de sanciones de las jurisdicciones correspondientes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-11-06
    Entidad: DIVERSE TRADE INC

Información de referencia. No es asesoramiento legal. Las decisiones financieras son responsabilidad suya.

Congelado
$0.00
Ventana de pre-ban a ban: 1 h 11 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-10-11 12:25 UTC
Activa desde hace
2 años

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$151.796.412
3137 transacciones
Salientes
$151.796.412
2360 transacciones

Actualizado 07.11.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$0.00
    TX 0x6b313efd2dcd9c5a285dba5b44219a1742097ea7ee7d4e10c13044cf0101683e· Bloque #87 779 099
  2. Ban$0.00
    TX 0x9388633d82622526b53b375df115429ece6bd2094b184c9ce3cbe64a6cc1ba54· Bloque #87 780 524

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2026-11-07, congelando $0.00 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2026-11-07: una ventana de 1 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 3137 transferencias entrantes por un total de $152M, y 2360 transferencias salientes por un total de $152M.

Verificación independiente: esta dirección aparece en 1 lista de sanciones o de reportes de abuso — OFAC SDN List.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2026-11-07, congelando $0.00 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$0.00 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2024-10-11. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 151–200 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежестьdustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TMqbPDjt7P…hmQmBa
—2$100.0K
TSos9nHcxp…GUKBxY
1—$100.0K
TX2CdLwDeW…26QSPW
4—$98.9K
TF6WRqfhjc…Nwgba9
—33$97.4K
TMKtcUg2oS…GjieHP
1—$92.1K
TYyCjGGs2Y…bDFa5j
—3$91.9K
TNSqy7DutS…gMeTjP
—3$91.3K
TGMaBczjnP…8H3M9P
22$90.5K
TTqhipy7o3…1uF7z4
1—$90.0K
TGqG5Uk65B…e7DmtW
—2$90.0K
TCBCUQ8X4H…k6mPPx
3—$89.8K
TYb6Y6TgD6…brSw12
4—$89.5K
THzXtcZaYa…9UEMtE
—1$88.3K
TL1ER8Huky…NGdqij
1—$88.0K
TBNWbM7VGD…pDWbHp
1—$87.5K
TD8SgbYcEv…TJiiW8
—1$82.7K
TUBKvWdGNK…FKdpDs
1—$80.1K
TZFsdCoTT1…z8TR25
1—$77.0K
TF25RmR1gb…mxDbqz
1—$77.0K
TGbkMWHS3w…UNQ3Wd🔍 в базе
—2$76.5K
TWaQvZvAQp…C2tM68🔍 в базе
1—$75.0K
TAV9hwhzpr…HSdgGs
—1$71.8K
TYpTQK9w4Y…ynv2AG
9—$71.6K
TE3ZBBb9wj…W1V6N9
—1$71.2K
TSmabvNcia…wTn2tD
—1$65.9K
TD1SndswTm…iNinBx
—2$63.6K
TMCzLyutsm…1k4SGu
2—$61.5K
TNn47acSkW…z8ZAnX
—2$61.3K
TPPzUCNSsp…xi56y5
4—$61.0K
TBk4TfFvkr…vritL1
1—$60.0K
TVyaJQRfh2…bopKdX
—1$58.0K
TRou4Eavgz…3Rg5Cx
14—$57.4K
TXHGaVbGbd…5dV7ku
—2$54.8K
TRUHUCP7rv…5yQyZU
—1$52.1K
TLkywDEiT2…fLSQHj
2—$51.5K
TRRTxxEuLS…9FgXz7
—2$50.3K
TEXTnRWjpi…nZ5TEB
15$50.2K
TD4rEGoRbZ…ADxyph🔍 в базе
2—$50.1K
TEQLsTxVvY…4jgpfs
—3$50.0K
TJzQYuVCQ6…HGvqjJ
1—$50.0K
TFgMAjQ63X…AcZAGR
—4$48.4K
TJqwA7SoZn…6h9TFj🏛 high fan-out (1500+ counterparties)
11—$48.1K
TSXNDtWAXT…NKvuTQ
1—$47.6K
THCXZBxLRT…2s1iwb
—1$45.8K
TFtSS6UxUD…Hm7XaD
1—$45.0K
TNNxBzASwA…ViQ2ef
—2$44.7K
TQ5U3QNzxv…iqM853
—1$44.4K
TRFHNrcqmH…jGiKbx
—2$43.5K
TFXJmuD5z1…bYTkF5
—1$43.5K
TWaVF2cBwx…jMLfo8
—3$43.4K

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

27+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2026-02-17 17:38 UTC EntranteT9znXJ8wRg…9NBqg1$1.6K
2026-02-13 19:02 UTC EntranteTA3PBq5qXM…wUgPTa$734
2026-02-13 16:22 UTC EntranteTA3PBq5qXM…wUgPTa$2.9K
2026-02-06 15:53 UTC EntranteTRFwjVYKrT…QwdeSr$10.2K
2026-02-05 07:18 UTC EntranteTBuP85VuMu…V5f5uz$100
2026-02-04 21:10 UTC EntranteTJ7hhYhVha…L3JSdb$11.7K
2026-02-04 20:01 UTC EntranteTBo47JEc8u…TLFCYM$20.0K
2026-02-04 18:31 UTC EntranteTR2aVuEis3…N9V19G$13.8K
2026-02-04 14:58 UTC EntranteTE4U4pKBBv…8NyeUS$906
2026-02-04 13:15 UTC EntranteTUpHuDkiCC…t8J2b9$2.8K
2026-02-04 12:51 UTC EntranteTEiCKvgaZ9…pbnKiw$70.0K
2026-02-04 11:22 UTC EntranteTUpHuDkiCC…t8J2b9$550
2026-02-04 11:20 UTC EntranteTUpHuDkiCC…t8J2b9$1.4K
2026-02-04 10:31 UTC EntranteTJ7hhYhVha…L3JSdb$2.2K
2026-02-04 07:33 UTC EntranteTUBKvWdGNK…FKdpDs$80.1K
2026-02-03 20:53 UTC EntranteTDfbnQ4TLi…GNxMNU$26.0K
2026-02-03 20:26 UTC EntranteTYwLPjZXeb…1gfYxR$70.0K
2026-02-03 19:20 UTC EntranteTJ7hhYhVha…L3JSdb$365
2026-02-03 19:14 UTC EntranteTBo47JEc8u…TLFCYM$60.0K
2026-02-03 19:13 UTC EntranteTBo47JEc8u…TLFCYM$20.0K
2026-02-03 18:46 UTC EntranteTYoe94XbE9…ysBQQ8$2.0K
2026-02-03 18:33 UTC EntranteTUpHuDkiCC…t8J2b9$2.6K
2026-02-03 17:39 UTC EntranteTNu8EyHyFM…ioT64a$400
2026-02-03 17:30 UTC EntranteTTpFCMrtCS…1dNRov$10.0K
2026-02-03 17:30 UTC EntranteTEVg2K9jnk…LMxu7L$140.0K
2026-02-03 17:29 UTC EntranteTLfDhTQ8oy…xeA8Pa$150.0K
2026-02-02 21:16 UTC EntranteTFDM7J7dQK…R2DQJE$6.0K

Historial de saldo

Ahora: $0 · muestra: 200+

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Dirección muy activa: la reconstrucción se limita a las últimas 200 transacciones.

Actividad por horas

muestra: 200+

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Mar 17:00 · 9
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
5
4
Mar
9
7
8
4
Mié
4
4
7
5
Jue
5
Vie
4
8
5
6
Sáb
8
Dom

Dirección muy activa: patrón basado en las últimas 200 transacciones.