已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether добавил этот TRON-адрес в USDT-блэклист 2025-11-20, заморозив $165 069 USDT. Pre-ban-сабмиссия впервые наблюдалась 2025-11-20 — окно 18 min до того, как заморозка применилась on-chain.
Объём USDT за всё время: 66 входящих переводов на $3.24M и 63 исходящих переводов на $3.07M.
Показаны 1–20 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| — | 15 | $1.3M | |
| 2 | — | $332.9K | |
| 2 | — | $200.1K | |
| — | 2 | $148.1K | |
| — | 3 | $127.6K | |
| 2 | — | $123.4K | |
| 2 | — | $102.4K | |
| 3 | — | $100.1K | |
| — | 1 | $82.3K | |
| 1 | 2 | $58.0K | |
| — | 1 | $50.0K | |
| — | 1 | $27.7K | |
| — | 6 | $6.8K | |
| — | 2 | $1.2K | |
| — | 1 | $580 | |
| 1 | — | $10 | |
| 1 | — | $10 | |
| 1 | — | $1.90 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
Нет последних переводов USDT по фильтру.
Данные тянутся с цепи (QuickNode / TronGrid). Если адрес активен — переводы появятся через несколько секунд.
Сейчас: $165.1K · выборка: 0
Реконструкция USDT-баланса по последним ~200 переводам с метками ключевых событий (preban / ban / unban / destroy).
Недостаточно данных для построения карты активности.
Если адрес недавно добавлен — переводы подтянутся через несколько секунд.