已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-07-15 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $745 803 的 USDT。preban 提交最早于 2025-07-10 被观察到——距离冻结在链上生效有 5 d 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：119 笔转入，合计 $3.22M；107 笔转出，合计 $2.47M。
是的。Tether 于 2025-07-15 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $745 803 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $745 803 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-02-09。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 1 год · с миксерами.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 10:08 UTC | 转入 | TVNMm4N96c…beizhu | $0.51 |
| 2025-07-14 08:50 UTC | 转入 | TACyNXghcf…CCC888 | $1.00 |
| 2025-07-10 13:54 UTC | 转入 | TSgTKwq8d4…WkiKAr | $0.11 |
| 2025-07-05 15:23 UTC | 转入 | TWxHMDBAJY…jZkA5U | $188.0K |
| 2025-06-21 23:42 UTC | 转入 | TYyag1h4w1…jWGJ2M | $1.05 |
| 2025-06-11 14:29 UTC | 转入 | TP3KdzuZcj…ejW9hD | $100 |
| 2025-06-04 07:01 UTC | 转入 | TSfkCckcUz…8mLnmL | $1.00 |
| 2025-06-01 07:02 UTC | 转入 | TYbZacbodC…QkRg8G | $0.06 |
| 2025-05-20 12:33 UTC | 转入 | TCCEYLeJnJ…qGaYR6 | $1.62 |
| 2025-05-20 12:28 UTC | 转入 | TCCEYLeJnJ…qGaYR6 | $0.06 |
| 2025-05-11 12:08 UTC | 转入 | TKSqHsmbMg…J7koSL | $407.1K |
| 2025-03-19 12:53 UTC | 转入 | TB48NUHGPx…vd5Lrx | $1.79 |
| 2025-03-19 12:35 UTC | 转入 | TB48NUHGPx…vd5Lrx | $0.01 |
| 2025-03-13 14:32 UTC | 转入 | TQ9goZzqtm…uPBYtV | $250.0K |
| 2025-03-13 14:31 UTC | 转入 | TQ9goZzqtm…uPBYtV | $50.0K |
| 2025-03-11 11:09 UTC | 转入 | TBYipCYHNY…dnidoQ | $100.0K |
| 2025-03-03 20:00 UTC | 转入 | TSfwACapwT…bmLnmL | $0.04 |
| 2025-03-03 18:52 UTC | 转入 | TSfwACapwT…bmLnmL | $0.04 |
| 2025-03-02 17:33 UTC | 转入 | TYASr5UV6H…MUxHLS | $50.3K |
| 2025-02-25 08:34 UTC | 转入 | TJqwA7SoZn…6h9TFj | $13.3K |
| 2025-02-25 08:08 UTC | 转入 | TSfwACapwT…bmLnmL | $0.06 |
| 2024-12-20 10:20 UTC | 转入 | TSfwACapwT…bmLnmL | $0.05 |
| 2024-12-20 06:48 UTC | 转入 | TYbZco84nf…2kRg8G | $0.02 |
| 2024-12-09 13:38 UTC | 转入 | TQRicwatHy…6bGP91 | $0.02 |
| 2024-12-09 13:33 UTC | 转入 | TQRicwatHy…6bGP91 | $0.01 |
| 2024-11-28 09:19 UTC | 转入 | TSfwACapwT…bmLnmL | $0.09 |
| 2024-11-28 09:19 UTC | 转入 | TVm8KdSjgf…74fbyz | $236.8K |
| 2024-07-15 14:37 UTC | 转入 | TBYipCYHNY…dnidoQ | $100.0K |
| 2024-06-20 12:00 UTC | 转入 | TNqFvhncND…pPHt6V | $0.28 |
| 2024-06-20 11:59 UTC | 转入 | TN2Yqv98sM…pPHt6V | $2.79 |
当前: $745.8K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。