已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 30.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-30 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $306 559 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-30 被观察到——距离冻结在链上生效有 1 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：121 笔转入，合计 $8.17M；30 笔转出，合计 $7.87M。
是的。Tether 于 2026-09-30 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $306 559 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $306 559 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-09-10。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 51–78 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
| 1 | — | $45.0K | |
| — | 2 | $34.0K | |
| 1 | — | $29.0K | |
| — | 2 | $25.4K | |
| 1 | — | $25.0K | |
| 2 | — | $22.8K | |
| 1 | — | $17.2K | |
| 1 | — | $17.1K | |
| 1 | — | $13.6K | |
| 1 | — | $10.3K | |
| 1 | — | $6.7K | |
| — | 1 | $4.6K | |
| 1 | — | $3.5K | |
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| 1 | — | $2.5K | |
| 1 | — | $2.4K | |
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| 1 | — | $228 | |
| 1 | — | $157 | |
| — | 1 | $50 | |
| — | 1 | $4.72 | |
| 1 | — | $3.50 | |
| 1 | — | $2.00 | |
| 2 | — | $1.11 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 | |
| 1 | — | $1.01 |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
40+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 19:14 UTC | 转入 | TRJdtUwASg…7LJRSW | $100.0K |
| 2026-09-30 13:24 UTC | 转入 | TDaRMaxFkF…Dxh781 | $29.0K |
| 2026-09-30 11:33 UTC | 转入 | TTs3z1RQCo…rqao6s | $1.01 |
| 2026-09-30 10:53 UTC | 转入 | TE3PLm8WC8…B1No9w | $65.0K |
| 2026-09-30 10:52 UTC | 转入 | TTvvjcsuXS…W7kyUF | $100.0K |
| 2026-09-29 22:29 UTC | 转入 | TJK1mLCsqE…ToUuo1 | $25.0K |
| 2026-09-29 21:08 UTC | 转入 | TRJdtUwASg…7LJRSW | $100.0K |
| 2026-09-29 20:03 UTC | 转入 | TLHpWnXNsx…k3tS5n | $81.5K |
| 2026-09-29 15:49 UTC | 转入 | TLHpWnXNsx…k3tS5n | $100.0K |
| 2026-09-29 15:38 UTC | 转入 | TPRXEKQH9d…J4so5Q | $66.9K |
| 2026-09-29 15:37 UTC | 转入 | TB3Aw61GXD…mHFiFn | $181.3K |
| 2026-09-29 15:33 UTC | 转入 | TKA6DEgpgd…ZVNDue | $2.00 |
| 2026-09-29 12:43 UTC | 转入 | TBHrvoSjXM…Ngi7UM | $112.1K |
| 2026-09-29 12:24 UTC | 转入 | TBHrvoSjXM…Ngi7UM | $222 |
| 2026-09-29 11:39 UTC | 转入 | TWinndDC77…QJPAo1 | $13.6K |
| 2026-09-29 11:19 UTC | 转入 | THqwcW4aDz…hg5fpm | $159.4K |
| 2026-09-29 09:51 UTC | 转入 | TVXcSK6AGj…bFRbYy | $138.4K |
| 2026-09-29 09:50 UTC | 转入 | TVXcSK6AGj…bFRbYy | $15.4K |
| 2026-09-29 09:40 UTC | 转入 | TVerXsKxqS…KsDC8f | $157 |
| 2026-09-28 22:16 UTC | 转入 | TJov3pD6Bz…DWFMna | $90.0K |
| 2026-09-28 18:27 UTC | 转入 | TSquKAdMx9…uHb1HS | $0.10 |
| 2026-09-28 18:27 UTC | 转入 | TA8U9FVpet…uHb1HS | $1.01 |
| 2026-09-28 18:27 UTC | 转入 | TSquKAdMx9…uHb1HS | $1.01 |
| 2026-09-28 17:48 UTC | 转入 | TMTx5YnPCT…Zu1r7x | $40.4K |
| 2026-09-28 13:29 UTC | 转入 | TMTx5YnPCT…Zu1r7x | $66.3K |
| 2026-09-28 13:17 UTC | 转入 | TGX2erRv74…eTpv2q | $120.0K |
| 2026-09-26 19:47 UTC | 转入 | TMTx5YnPCT…Zu1r7x | $50.8K |
| 2026-09-26 19:34 UTC | 转入 | TTvvjcsuXS…W7kyUF | $68.0K |
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| 2026-09-26 17:39 UTC | 转入 | TMTx5YnPCT…Zu1r7x | $150.0K |
| 2026-09-26 14:04 UTC | 转入 | TLAuMcGq2n…qmK3Jd | $77.7K |
| 2026-09-26 13:49 UTC | 转入 | TLAuMcGq2n…qmK3Jd | $45 |
| 2026-09-26 13:05 UTC | 转入 | TNL2k31X8B…qQM5Eg | $32.0K |
| 2026-09-26 12:45 UTC | 转入 | TNL2k31X8B…qQM5Eg | $696 |
| 2026-09-26 12:28 UTC | 转入 | TNDhmwmGgf…6iczRK | $1.01 |
| 2026-09-25 19:37 UTC | 转入 | TXFr9wpxUu…4gUkAh | $200.0K |
| 2026-09-25 15:55 UTC | 转入 | TUiATnz1t4…baaQWQ | $100.0K |
| 2026-09-25 12:51 UTC | 转入 | TUiATnz1t4…baaQWQ | $100.0K |
| 2026-09-25 11:24 UTC | 转入 | TTvvjcsuXS…W7kyUF | $100.0K |
| 2026-09-24 19:31 UTC | 转入 | TKNLzok72U…aGqcTL | $80.0K |
当前: $306.6K · 样本: 153
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 153
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。