已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 03.09.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2026-09-03 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $17 016 的 USDT。preban 提交最早于 2026-09-03 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：284 笔转入，合计 $2.05M；664 笔转出，合计 $2.03M。
是的。Tether 于 2026-09-03 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $17 016 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $17 016 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2026-04-22。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Показаны 1–50 · по объёму ↓
| Адрес | Входящих | Исходящих | Объём ≈ |
|---|---|---|---|
TSfW5RQXvy…NT3hhW🔍 в базе | — | 19 | $486.7K |
TLCZyfUoxP…tTdpJb🔍 в базе | 24 | — | $428.2K |
| 13 | — | $266.1K | |
| 2 | 23 | $254.6K | |
| — | 19 | $227.4K | |
TS98H6jSx6…ZXgQ7K🏛 Coinex | 14 | — | $179.7K |
| — | 65 | $174.9K | |
| — | 62 | $168.4K | |
TX9eFfCEVT…2uKrDe🔍 в базе | 6 | — | $140.4K |
| — | 7 | $116.9K | |
| 8 | — | $103.4K | |
| 2 | — | $96.0K | |
| 1 | 9 | $71.1K | |
| 3 | — | $60.0K | |
| — | 6 | $56.3K | |
| — | 4 | $56.2K | |
| — | 3 | $54.7K | |
| 5 | — | $47.0K | |
| 13 | — | $45.6K | |
TEPSrSYPDS…MkRGfn🏛 Mexc Cex | 8 | — | $42.0K |
| 3 | — | $40.0K | |
| 6 | — | $36.4K | |
| 3 | — | $32.3K | |
| 4 | — | $31.9K | |
| 4 | — | $31.0K | |
| — | 6 | $30.8K | |
| 10 | — | $30.0K | |
TUpHuDkiCC…t8J2b9🏛 Kucoin | 3 | — | $29.3K |
| 1 | — | $29.0K | |
| — | 5 | $28.3K | |
| 1 | 13 | $26.4K | |
| 11 | — | $25.4K | |
| 2 | — | $25.0K | |
| 6 | 10 | $24.7K | |
| 6 | — | $22.8K | |
| — | 2 | $21.6K | |
| — | 1 | $21.0K | |
TJqwA7SoZn…6h9TFj🏛 high fan-out (1500+ counterparties) | 5 | — | $20.9K |
| 2 | 2 | $20.8K | |
| 9 | — | $20.3K | |
| 1 | 5 | $20.2K | |
| 1 | — | $20.0K | |
| — | 4 | $18.5K | |
| 2 | — | $16.9K | |
| 1 | 1 | $16.8K | |
| 2 | — | $16.0K | |
| — | 8 | $15.4K | |
| — | 1 | $15.0K | |
| 2 | — | $14.8K | |
| 1 | — | $14.0K |
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
38+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 17:49 UTC | 转出 | TG5VBhXk6u…h19Vyy | $3.0K |
| 2026-09-03 17:49 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-09-03 08:37 UTC | 转出 | TG5VBhXk6u…h19Vyy | $2.1K |
| 2026-09-03 08:37 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-09-02 19:29 UTC | 转出 | TSfW5RQXvy…NT3hhW | $10.0K |
| 2026-09-02 19:29 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-09-02 18:55 UTC | 转出 | TSfW5RQXvy…NT3hhW | $50.0K |
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| 2026-09-02 16:44 UTC | 转出 | TDA9imutRQ…q4iMYT | $1.2K |
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| 2026-09-02 16:10 UTC | 转出 | TSfW5RQXvy…NT3hhW | $50.0K |
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| 2026-09-02 13:20 UTC | 转出 | TG5VBhXk6u…h19Vyy | $3.0K |
| 2026-09-02 13:20 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-09-02 10:31 UTC | 转出 | TPa3LYdLsW…LitfWe | $459 |
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| 2026-09-02 10:00 UTC | 转出 | TSfW5RQXvy…NT3hhW | $10.0K |
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| 2026-09-02 09:30 UTC | 转出 | TY85BXm4N8…C22MnS | $349 |
| 2026-09-02 09:30 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-09-01 18:35 UTC | 转出 | TG5VBhXk6u…h19Vyy | $3.0K |
| 2026-09-01 18:35 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
| 2026-09-01 15:48 UTC | 转出 | TNEJkCf2az…dHLAN7 | $1.7K |
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| 2026-09-01 15:46 UTC | 转出 | TPN1qzg8Yu…cTcw9z | $15.0K |
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| 2026-08-31 20:30 UTC | 转出 | TXSEn15XrP…qJsh2n | $5.0K |
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| 2026-08-31 16:03 UTC | 转出 | TNEJkCf2az…dHLAN7 | $3.0K |
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| 2026-08-31 12:49 UTC | 转出 | TG5VBhXk6u…h19Vyy | $2.1K |
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| 2026-08-30 19:30 UTC | 转出 | TG5VBhXk6u…h19Vyy | $3.0K |
| 2026-08-30 19:30 UTC | 转出 | TLntW9Z59L…828ird | $1.50 |
当前: $17.0K · 样本: 200+
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
该地址非常活跃——重建仅限于最近 200 笔交易。
样本: 200+
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。
该地址非常活跃——图案基于最近 200 笔交易。