已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-07-11 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $73 的 USDT。preban 提交最早于 2025-07-11 被观察到——距离冻结在链上生效有 2 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：37 笔转入，合计 $3.12M；29 笔转出，合计 $3.12M。
是的。Tether 于 2025-07-11 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $73 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $73 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2025-07-08。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
29+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-10 23:30 UTC | 转入 | TJeT2iPPFh…mvDJe8 | $3.97 |
| 2025-07-10 23:29 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $169.3K |
| 2025-07-10 22:52 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $227.4K |
| 2025-07-10 22:34 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $227.0K |
| 2025-07-10 22:12 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $227.3K |
| 2025-07-10 21:40 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $227.0K |
| 2025-07-10 21:28 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $227.0K |
| 2025-07-10 21:04 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $113.0K |
| 2025-07-10 20:50 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $114.0K |
| 2025-07-10 20:32 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $113.1K |
| 2025-07-10 20:12 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $113.0K |
| 2025-07-10 19:48 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $57.0K |
| 2025-07-10 19:34 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $56.0K |
| 2025-07-10 19:02 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $57.0K |
| 2025-07-10 18:45 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $62.0K |
| 2025-07-10 18:22 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $50.7K |
| 2025-07-10 18:12 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $56.7K |
| 2025-07-10 18:04 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $56.7K |
| 2025-07-10 17:37 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $79.4K |
| 2025-07-10 17:22 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $22.6K |
| 2025-07-10 16:51 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $11.2K |
| 2025-07-10 16:34 UTC | 转入 | TJ7hhYhVha…L3JSdb | $502 |
| 2025-07-10 13:42 UTC | 转入 | TU4vEruvZw…r7Pvaa | $988 |
| 2025-07-10 12:48 UTC | 转入 | TH7bbyob4F…j2ob4F | $971 |
| 2025-07-09 15:53 UTC | 转入 | TTb9poprGS…euYLVv | $1.23 |
| 2025-07-09 15:41 UTC | 转入 | TVaHLSfHvd…L9zDU1 | $216.2K |
| 2025-07-09 15:04 UTC | 转入 | TWo7wrJrbw…Yytw9E | $0.15 |
| 2025-07-09 14:57 UTC | 转入 | TVaHLSfHvd…L9zDU1 | $215.6K |
| 2025-07-09 14:11 UTC | 转入 | TVaHLSfHvd…L9zDU1 | $108.4K |
当前: $73 · 样本: 67
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 67
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。