已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
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更新于 07.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2025-02-22 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $35 260 的 USDT。preban 提交最早于 2025-02-22 被观察到——距离冻结在链上生效有 53 min 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：69 笔转入，合计 $233 754；79 笔转出，合计 $198 493。
是的。Tether 于 2025-02-22 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $35 260 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $35 260 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2023-11-22。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Исходящие · 1 год · с dust.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
50+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-24 10:32 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $1.1579208923731618e+62B |
| 2025-02-24 10:04 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $0 |
| 2025-02-24 07:45 UTC | 转入 | TAnEjaCQ1F…uSqbvB | $3.55 |
| 2025-02-24 05:39 UTC | 转出 | TPwezUWpEG…CEEt5s | $1.1579208923731618e+62B |
| 2025-02-17 12:59 UTC | 转出 | TBJozyT9bu…4GKjYE | $1.5K |
| 2025-02-17 08:04 UTC | 转出 | TUCLAcQSY5…GvZfTT | $1.0K |
| 2025-02-16 08:31 UTC | 转入 | TXzT1MwXLD…dEhvsu | $0.05 |
| 2025-02-16 08:31 UTC | 转出 | TXzeYi7hEg…dEhvsu | $4.6K |
| 2025-02-14 15:22 UTC | 转出 | TXzeYi7hEg…dEhvsu | $915 |
| 2025-02-12 15:08 UTC | 转出 | TAnEjaCQ1F…uSqbvB | $4.0K |
| 2025-02-11 14:46 UTC | 转出 | TXzeYi7hEg…dEhvsu | $3.0K |
| 2025-02-06 18:54 UTC | 转出 | TVtDtMJTrX…Ecgrfs | $6.0K |
| 2025-02-06 17:51 UTC | 转入 | TTQQMM6JLn…BdezZ6 | $56.3K |
| 2025-01-13 14:16 UTC | 转出 | TYoqvsq8No…PN3rKR | $1.0K |
| 2025-01-13 12:40 UTC | 转入 | TRMbyWTps2…4BTFvR | $1.0K |
| 2024-06-19 16:19 UTC | 转出 | TYoqvsq8No…PN3rKR | $13.3K |
| 2024-06-18 12:03 UTC | 转出 | TX6D66f48a…tLFA21 | $1.0K |
| 2024-06-07 12:45 UTC | 转入 | TGbvGGWxSb…cM4qpB | $0.01 |
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| 2024-06-07 12:35 UTC | 转入 | TGbvGGWxSb…cM4qpB | $0.01 |
| 2024-06-07 12:35 UTC | 转入 | TGb89XAVUy…KM4qpB | $0.01 |
| 2024-06-07 12:26 UTC | 转入 | TGbvGGWxSb…cM4qpB | $0.01 |
| 2024-06-07 12:25 UTC | 转入 | TGb89XAVUy…KM4qpB | $0.01 |
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| 2024-06-07 11:44 UTC | 转入 | TGb89XAVUy…KM4qpB | $0.01 |
| 2024-06-07 11:35 UTC | 转入 | TGbvGGWxSb…cM4qpB | $0.01 |
| 2024-06-07 11:35 UTC | 转入 | TGb89XAVUy…KM4qpB | $0.01 |
| 2024-06-07 11:25 UTC | 转入 | TGbvGGWxSb…cM4qpB | $0.06 |
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| 2024-06-07 11:10 UTC | 转出 | TGbvp6YMuT…kM4qpB | $0 |
| 2024-06-07 11:09 UTC | 转出 | TGbvpVjCXg…kM4qpB | $6.0K |
| 2024-06-06 19:19 UTC | 转出 | TR8zeWm74k…N2dSLL | $800 |
| 2024-06-06 17:04 UTC | 转出 | TEBA3N7LHx…YcFSRw | $2.0K |
| 2024-06-01 16:39 UTC | 转入 | TBe8WtDdgT…K9Lh6G | $10.2K |
| 2024-06-01 16:19 UTC | 转入 | TRbTRs5FEg…tUMEa5 | $4.0K |
| 2024-05-31 23:26 UTC | 转出 | TTKTA4rUkZ…Liy5ok | $2.0K |
| 2024-05-31 16:27 UTC | 转出 | TGbvpVjCXg…kM4qpB | $30.0K |
| 2024-05-31 14:58 UTC | 转入 | TGXXSM73ws…AcTjr4 | $0.61 |
| 2024-05-31 14:55 UTC | 转出 | TGXVzgDfyh…icTjr4 | $125 |
| 2024-05-31 11:56 UTC | 转入 | TUkxNX8KsL…73wX4K | $41.0K |
| 2024-05-23 21:18 UTC | 转出 | TPP4yR19x7…odGyng | $3.8K |
| 2024-05-23 21:09 UTC | 转出 | TBVW9QXnX9…Lj36MF | $1.2K |
当前: $35.3K · 样本: 151
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
样本: 151
按星期和小时统计的近期 USDT 转账分布。可选择时区；数据以 UTC 存储。