Endereço USDT · TRON

TK3n8pGHvDTcK53mpfeDAMzdwjb22qvFU3

CongeladoTronscan →
🚨
Endereço em listas de sanções

Transações financeiras com este endereço podem violar leis de sanções das jurisdições relevantes.

  • OFAC SDN List (US) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI GUARANTEE
  • UK Sanctions List (UK) · listed 2026-09-09
    Entidade: XINBI COMPANY LIMITED

Apenas para referência. Não é aconselhamento jurídico. As decisões financeiras são sua responsabilidade.

Congelado
$1
Janela do pre-ban ao ban: 1 min — foi esse o tempo que o proprietário teve para agir após o sinal antecipado.

Saldo atual

consultando a blockchain…

Idade do endereço

Primeira transação
2026-09-01 05:52 UTC
Existe há
10 dias

Atividade USDT (desde sempre)

Recebidas
$132.000.003
24 transações
Enviadas
$132.000.002
23 transações

Atualizado em 08.09.2026

Histórico de eventos

  1. Pre-ban$1
    TX 0x607021aac1285582cbe947e9741a682139e40e6bbc28c7bd344d37a82337eedd
  2. Ban$1
    TX 0xe91ac24e9e8bc4393f759c8fbf1839b4e9b717b86f00f74603df40c61bbd7186· Bloco #86 060 883

O que é cryptoalert.report

Monitoramos eventos públicos dos contratos USDT da Tether na Ethereum e TRON: bloqueios, desbloqueios, destruição de fundos. E emitimos um alerta antecipado — antes de o bloqueio ser realmente executado.

Canal do TelegramAdicionar endereço à watchlistSobre o serviço →

Sobre este endereço

A Tether adicionou este endereço de TRON à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1 de USDT. O envio de pré-bloqueio foi observado pela primeira vez em 2026-09-08 — uma janela de 1 min antes de o congelamento entrar em vigor on-chain.

Fluxo de USDT ao longo da vida deste endereço: 24 transferências de entrada totalizando $132M, e 23 transferências de saída totalizando $132M.

Verificação independente: este endereço aparece em 2 listas de sanções ou de denúncias de abuso — OFAC SDN List, UK Sanctions List.

Perguntas frequentes

Este endereço de TRON está na lista negra da Tether?

Sim. A Tether adicionou este endereço à lista negra do USDT em 2026-09-08, congelando $1 de USDT. O endereço ainda pode receber USDT, mas qualquer transferência de saída agora é revertida no nível do contrato do token.

Quanto USDT está afetado neste endereço?

$1 de USDT foram congelados no momento do bloqueio. Um saldo congelado permanece bloqueado no endereço e não pode mais ser movido.

É possível recuperar os USDT afetados?

Um saldo na lista negra permanece congelado por tempo indeterminado. Só a Tether pode remover um congelamento e, na prática, reversões são raras — aconteceram durante ações corretivas em larga escala, mas não por solicitação individual.

Afetado por um bloqueio de USDT? Ajudamos com a investigação e o acompanhamento rumo ao desbloqueio, através de parceiros verificados que já lidaram com casos assim. Sem resultado garantido; um único ponto de contato do início ao fim.

💬 Fale sobre o seu caso

Em qual blockchain está este endereço?

Este endereço de TRON teve sua primeira atividade on-chain em 2026-09-01. As transferências de USDT em TRON estão sujeitas à lista negra da Tether no nível do contrato, que pode congelar um endereço sinalizado de modo que seu saldo não possa mais ser transferido.

Контрагенты

Показаны 1–3 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TGSGw4aUeA…1vqghj🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
—23$132.0M
TWPma8xH48…sPsBeS🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
23—$132.0M
TYkE8VwX1S…khKAj5🏛 Tier-1🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
1—$3.00

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferências

47 · mais recentes primeiro

Últimas 50 transações de USDT. Obtidas ao vivo da cadeia; em cache por 1 hora.

QuandoTipoContraparteValor
2026-09-08 06:18 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-08 05:24 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-07 14:33 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-07 13:50 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-07 08:35 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-07 08:34 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-07 07:39 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-07 07:18 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-06 23:08 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$2.0M
2026-09-06 16:21 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$2.0M
2026-09-06 15:18 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-06 13:20 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-06 07:44 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-06 06:52 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-06 06:48 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-05 14:56 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-05 11:57 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-05 10:20 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-05 07:28 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-05 06:33 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-04 17:20 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-04 17:10 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-04 10:28 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-04 09:44 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-04 06:54 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$5.0M
2026-09-04 06:53 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$5.0M
2026-09-04 06:20 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-04 04:46 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-03 21:22 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$5.0M
2026-09-03 16:05 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$5.0M
2026-09-03 09:22 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-03 09:21 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-03 07:28 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-03 06:20 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-02 21:59 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-02 16:26 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-02 13:43 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-02 09:02 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-02 07:10 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-02 06:02 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-01 21:37 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-01 16:53 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-01 09:55 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-01 08:53 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M
2026-09-01 06:06 UTC SaídaTGSGw4aUeA…1vqghj$6.0M
2026-09-01 06:05 UTC EntradaTYkE8VwX1S…khKAj5$3.00
2026-09-01 05:44 UTC EntradaTWPma8xH48…sPsBeS$6.0M

Histórico de saldo

Agora: $1.00 · amostra: 47

Saldo USDT reconstruído a partir das últimas ~200 transferências, com marcadores dos eventos principais (preban / ban / desbloqueio / destruição).

Pre-banBloqueioDesbloqueioDestruição

Atividade por hora

amostra: 47

Distribuição das transferências de USDT recentes por dia da semana e hora. Escolha um fuso horário; os dados são armazenados em UTC.

Pico: Ter 06:00 · 3
00
03
06
09
12
15
18
21
Seg
2
2
Ter
2
3
Qua
Qui
2
Sex
3
2
Sáb
Dom
2