已对比:OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)
以及社区来源:ScamSniffer (community)
正在查询区块链…
更新于 08.06.2026
我们监控 Tether USDT 合约在以太坊和波场上的公开事件:封锁、解锁、销毁资金。并提供早期预警——在冻结实际执行之前。
Tether 于 2024-02-25 将该 TRON 地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $297 006 的 USDT。preban 提交最早于 2024-02-25 被观察到——距离冻结在链上生效有 3 h 的时间窗口。
该地址的 USDT 全周期流量：908 笔转入，合计 $49M；854 笔转出，合计 $48M。
是的。Tether 于 2024-02-25 将该地址加入 USDT 黑名单，冻结了 $297 006 的 USDT。该地址仍可接收 USDT，但从中发出的任何转账现在都会在代币合约层被回退。
在被列入黑名单时，有 $297 006 的 USDT 被冻结。冻结的余额会一直锁定在该地址上，无法再转移。
被列入黑名单的余额会被无限期冻结。只有 Tether 能够解除冻结，而实际上撤销极为罕见——它曾在大规模纠正行动中发生过，但不会因个别请求而发生。
遭遇 USDT 冻结？我们通过处理过类似案例的严选合作伙伴，协助调查并推进解冻。不保证结果；全程由单一联系人对接。
💬 咨询您的情况该 TRON 地址首次在链上活动的时间为 2024-01-08。TRON 上的 USDT 转账受 Tether 合约层黑名单的约束，可冻结被标记的地址，使其余额无法再被转移。
Пока не нашли контрагентов c фильтрами: Входящие + исходящие · 30 дней.
Данные собираются в фоне (QuickNode Token API + TronGrid). Если адрес добавлен только что — счётчики появятся через несколько минут.
Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.
30+ · 最新在前
最近 50 笔 USDT 交易。实时从链上拉取；缓存 1 小时。
| 时间 | 类型 | 交易对手 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 19:02 UTC | 转入 | TMg1VoMDgV…UpKkbf | $1.01 |
| 2024-03-24 17:31 UTC | 转入 | TKk7y5rPS7…44xhuT | $0.05 |
| 2024-03-17 04:30 UTC | 转入 | TTxK4j9emn…Q8tzSN | $0.01 |
| 2024-03-03 10:04 UTC | 转入 | TAL2VoyUJ4…wwPwn5 | $0.01 |
| 2024-02-28 13:45 UTC | 转入 | TJJXEXqtKt…hvYG7T | $0.01 |
| 2024-02-27 18:48 UTC | 转入 | TUVsKxw6x7…yXoiKc | $0.00 |
| 2024-02-26 13:59 UTC | 转入 | TNmbwmitrT…gKhwsJ | $0.00 |
| 2024-02-26 12:38 UTC | 转入 | TKqjfeY5JX…JXbeom | $0.01 |
| 2024-02-26 12:03 UTC | 转入 | TRHYqsBfxC…SNS2ds | $0.00 |
| 2024-02-26 09:40 UTC | 转入 | TTpzSNCn1M…QNL4zi | $19.9K |
| 2024-02-26 09:13 UTC | 转入 | TDNP5obw6M…JCk3gZ | $767 |
| 2024-02-26 08:35 UTC | 转入 | TG1PjN7kR2…8N5Hif | $5.0K |
| 2024-02-26 08:31 UTC | 转入 | TVmnf4dBoe…6g1Zd9 | $7.5K |
| 2024-02-26 08:24 UTC | 转入 | TTNHcZ4uuQ…v4SvT5 | $119.4K |
| 2024-02-26 07:55 UTC | 转入 | TDaP7yBBua…zSt7Ce | $70.0K |
| 2024-02-26 07:37 UTC | 转入 | TDNP5obw6M…JCk3gZ | $39.8K |
| 2024-02-25 17:15 UTC | 转入 | TThzT92i3Z…QUDSbM | $0.00 |
| 2024-02-25 14:33 UTC | 转入 | TGjkV8Q6aZ…xqMS2p | $0.00 |
| 2024-02-25 13:16 UTC | 转入 | TXF4KRLACB…5SAdKx | $0.01 |
| 2024-02-25 13:14 UTC | 转入 | TXYG4ngqNf…9Ethr3 | $0.01 |
| 2024-02-25 13:08 UTC | 转入 | TLm6gv3p8g…tcgvp5 | $0.00 |
| 2024-02-25 09:44 UTC | 转入 | TA6aiZpNmN…pTmo6P | $0.01 |
| 2024-02-24 19:18 UTC | 转入 | TYiAYYrnGh…jTYKSo | $14.3K |
| 2024-02-24 14:41 UTC | 转入 | TWGAFrG12N…B9J2F4 | $16.3K |
| 2024-02-24 14:07 UTC | 转入 | TNXoiAJ3dc…TXc32G | $4.0K |
| 2024-02-24 13:27 UTC | 转入 | THWpvQdEtc…TFCcp4 | $0.00 |
| 2024-02-24 13:10 UTC | 转入 | TG1PjN7kR2…8N5Hif | $3.0K |
| 2024-02-24 13:07 UTC | 转入 | TFQi9Sxz3L…c4fHnu | $30.0K |
| 2024-02-24 11:02 UTC | 转入 | TBn2t3hLLv…UQSENq | $0.00 |
| 2024-02-24 09:39 UTC | 转入 | TNJRkub37n…E69D4Q | $1.5K |
当前: $297.0K · 样本: 0
根据最近约 200 笔转账重建的 USDT 余额，并标注关键事件（preban / ban / unban / destroy）。
数据不足，无法生成活动图。
如果该地址是最近添加的——转账记录会在几秒内加载出来。