Dirección USDT · TRON

TKN41so8hy3RgU9d1WbGdt4sqfiNAGfWvr

CongeladaTronscan →
✅
No figura en listas públicas de sanciones

Verificado contra: OFAC SDN List (US), UK Sanctions List (UK)

Y en fuentes comunitarias: ScamSniffer (community)

Congelado
$229
Ventana de pre-ban a ban: 1 h 40 min — ese es el tiempo que tuvo el propietario para actuar tras la señal temprana.

Saldo actual

consultando la blockchain…

Edad de la dirección

Primera transacción
2024-11-08 08:06 UTC
Activa desde hace
1 año 10 meses

Actividad USDT (todo el tiempo)

Entrantes
$19.261.199
92 transacciones
Salientes
$14.159.345
44 transacciones

Actualizado 07.06.2026

Historial de eventos

  1. Pre-ban$229
    TX 0xc88e8fb5b2dbb1a4f252a08ce3e821d72a63419f1c2ee4e9de9c1e8fa186b16c· Bloque #73 601 470
  2. Ban$229
    TX 0xf8abeb9ec4c40d477c6a7e9a85bde81df1f51ac09295de391f9bc2bd4acda652· Bloque #73 603 473

Qué es cryptoalert.report

Monitoreamos eventos públicos de los contratos USDT de Tether en Ethereum y TRON: bloqueos, desbloqueos, destrucción de fondos. Y emitimos una alerta temprana — antes de que el bloqueo se ejecute realmente.

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Sobre esta dirección

Tether añadió esta dirección de TRON a la lista negra de USDT el 2025-07-02, congelando $229 de USDT. El envío previo al bloqueo se observó por primera vez el 2025-07-02: una ventana de 2 h antes de que la congelación surtiera efecto en cadena.

Flujo de USDT de por vida en esta dirección: 92 transferencias entrantes por un total de $19M, y 44 transferencias salientes por un total de $14M.

Preguntas frecuentes

¿Está esta dirección de TRON en la lista negra de Tether?

Sí. Tether añadió esta dirección a la lista negra de USDT el 2025-07-02, congelando $229 de USDT. La dirección todavía puede recibir USDT, pero cualquier transferencia saliente ahora se revierte a nivel del contrato del token.

¿Cuánto USDT está afectado en esta dirección?

$229 de USDT se congelaron en el momento del bloqueo. Un saldo congelado queda bloqueado en la dirección y ya no se puede mover.

¿Se pueden recuperar los USDT afectados?

Un saldo en lista negra permanece congelado de forma indefinida. Solo Tether puede levantar una congelación y, en la práctica, las reversiones son raras: han ocurrido durante acciones correctivas a gran escala, pero no por solicitud individual.

¿Afectado por un bloqueo de USDT? Ayudamos con la investigación y el acompañamiento hacia el desbloqueo, a través de socios verificados que ya han gestionado casos así. Sin resultados garantizados; un único punto de contacto en todo momento.

💬 Comenta tu caso

¿En qué blockchain está esta dirección?

Esta dirección de TRON tuvo su primera actividad en cadena el 2024-11-08. Las transferencias de USDT en TRON están sujetas a la lista negra de Tether a nivel de contrato, que puede congelar una dirección marcada de modo que su saldo ya no pueda transferirse.

Контрагенты

Показаны 1–39 · по объёму ↓

ВсеВходящиеИсходящие
Период:За всё время1 год30 днейСортировка:ОбъёмТранзакцииСвежесть✓ dustmixers
АдресВходящихИсходящихОбъём ≈
TGsNFrgWfb…QkvmEx🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
2—$5.0M
TTAHMdqoom…4caoH4🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
3—$5.0M
TLvuvpfBKd…8HUroE🚨 OFAC_SDN🔍 в базе
1—$1.8M
TDWGxngbZ9…ovjCLH
1—$1.5M
TVFDMTzAJd…G9zD1X
1—$1.3M
TULgnpsoy8…7g7ZNz
1—$1.2M
TH2L3sSQ1Z…XZGzSv
1—$1.1M
TQpWoS56jY…JmWmLM
3—$994.0K
TUpHuDkiCC…t8J2b9🏛 Kucoin
7—$709.0K
TSs17rjzy7…sRjhLe
22$268.1K
TBwBJwj81y…WRbBzS🏛 Okex
1—$200.0K
TJDENsfBJs…XnJhCe
1—$120.0K
TNXoiAJ3dc…TXc32G
1—$119.0K
TG6arpMqjH…NgQXNa
2—$100.0K
TS2uUwrJN8…pVADWz
1—$33.0K
TCinpG8JHc…NaFkgZ
1—$10.0K
TH77C1s6BH…HVjtkf
1—$1.6K
T9zhbJ3p4g…nDj9SF
1—$999
TJ5usJLLwj…KzfQ5y
1—$999
TGhaUQ7Hom…3SvBn4
11$25
TTU6QfgoWd…My9QpL
1—$10
TNzXyE62MC…VjoQUJ
13—$6.54
TNhD5cWsEg…JjoQUJ
83$6.02
TA4nnNz6aY…dgHnh9
7—$5.12
TVidJHFLBn…mH6Rps
6—$5.07
TViEgfsWgc…eH6Rps
51$5.00
TA4VSihYzy…YgHnh9
51$4.01
TNzXYMubHJ…mjoQUJ
3—$3.03
TQn9Y2khEs…KcbLSE
1—$2.93
TA4nvvNfcg…YgHnh9
1—$1.01
TKsJHi8Xbg…tKhfnE
12$1.01
TNzXYKh8nm…QjoQUJ
1—$1.00
TSs1vivkMk…1RjhLe
1—$0.09
TYMGLu1Yg1…BtNEqn
1—$0.05
TTMASXXEZw…hW2aTF
11$0.04
TH5VH1LZtA…EdnonG
1—$0.03
TEx3EAyu37…iy9QpL
1—$0.01
TWwP3jXEDg…py9QpL
1—$0.01
TTqfaPP4Uw…iy9QpL
1—$0.01

Поток средств

Топ-10 входящих и исходящих контрагентов по объёму USDT за всё время.

Transferencias

20+ · más recientes primero

Últimas 50 transacciones de USDT. Obtenidas en vivo de la cadena; en caché durante 1 hora.

CuándoTipoContraparteImporte
2025-11-15 20:00 UTC SalienteTCFNp179Lg…FdtqYj$1.1579208923731618e+62B
2025-11-15 13:47 UTC SalienteTPwezUWpEG…CEEt5s$1.1579208923731618e+62B
2025-06-25 13:08 UTC SalienteTTqr6BzAw8…iy9QpL$102.0K
2025-06-24 17:06 UTC SalienteTVQytRXTex…3z3URH$8.5K
2025-06-24 11:12 UTC SalienteTM8hWnHecR…KGVet2$166.0K
2025-05-13 19:18 UTC SalienteTYhrayYTb9…6Tmpqh$0
2025-05-13 19:13 UTC SalienteTYhrCs3ij7…zTmpqh$5.0M
2025-05-13 18:36 UTC SalienteTYhrCs3ij7…zTmpqh$100
2025-05-07 07:53 UTC SalienteTNS8o897Rp…ypV93Y$100
2025-04-26 09:42 UTC SalienteTTqr6BzAw8…iy9QpL$140.0K
2025-04-26 09:40 UTC SalienteTTqr6BzAw8…iy9QpL$10
2025-04-24 16:37 UTC SalienteTTqr6BzAw8…iy9QpL$499.0K
2025-04-24 15:38 UTC SalienteTTqr6BzAw8…iy9QpL$1.0K
2025-04-24 12:58 UTC SalienteTTqr6BzAw8…iy9QpL$240.0K
2025-04-24 12:55 UTC SalienteTTqr6BzAw8…iy9QpL$10
2025-04-06 19:12 UTC SalienteTTMASXXEZw…hW2aTF$0
2025-04-05 12:21 UTC SalienteTH5KxEQ1L2…EdnonG$1.1M
2025-04-05 12:17 UTC SalienteTH5KxEQ1L2…EdnonG$280
2025-04-05 11:10 UTC SalienteTTMgyQs2j5…hW2aTF$407.0K
2025-04-05 11:08 UTC SalienteTTMgyQs2j5…hW2aTF$720

Historial de saldo

Ahora: $229 · muestra: 138

Saldo USDT reconstruido a partir de las últimas ~200 transferencias, con marcadores de los eventos clave (preban / ban / desbloqueo / destrucción).

Pre-banBloqueoDesbloqueoDestrucción

Actividad por horas

muestra: 138

Distribución de las transferencias de USDT recientes por día de la semana y hora. Elige una zona horaria; los datos se almacenan en UTC.

Pico: Sáb 08:00 · 22
00
03
06
09
12
15
18
21
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
14
Sáb
22
13
14
Dom